Собеседники “Ъ” уточнили, что в общей сложности речь может пойти не менее чем о пяти эпизодах, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов рублей.
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
Блаватник владеет еще несколькими зданиями в Нью-Йорке, на покупку которых потратил в общей сложности более 150 млн долларов.
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
Поэтому помимо того, что Смычковский был известен как строительный магнат, его еще знали как человека, через которого можно решить проблемы любой сложности.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
Прокурор Иванов, по версии следствия, получил в общей сложности не менее 20 млн руб. за «общее покровительство и попустительство по службе».
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
В общей сложности на данный момент фигурантам этого дела, по данным “Ъ”, вменяется в вину хищение из Инвестторгбанка более 7 млрд руб.
Дата: 19.01.2018
Копия в Google
Ни Akin Gump, ни ОАЭ не ответили на просьбы прокомментировать это. Не все такие манипуляции, и не важно где их совершают, представляют собой особую сложность.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
Но если две первые судимости оказались условными, поскольку Дионисий Золотов, обещавший своим клиентам решить их проблемы с правоохранительными органами, вовремя возвращал деньги и признавал вину, то за аферы в отношении Иосифа Бадалова, занимавшегося производством популярной «Королевской воды», и главы группы компаний «Виктория», заслуженного строителя Московской области Виктора Круликовского он получил в общей сложности 6,5 года заключения.
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
Осведомленные источники указывали тогда, что речь идет в общей сложности о сумме порядка €74 млн. В конце января 2013 года прокуратура Марселя настояла на передаче дела в отношении Березовского в суд. После длительного разбирательства французские следователи пришли к выводу, что имущество было куплено на деньги, "отмытые" в результате многоходовой операции через подставные фирмы.
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
В итоге потерпевшие по делу потеряли в общей сложности $50,8 млн. По этому делу обвинения были предъявлены 50 людям, а 33 человека были задержаны.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
По версии следствия, в ходе строительства изолятора предприниматель в качестве откатов передал тогдашнему замначальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко в общей сложности 350 млн руб. Сам Мойсеенко находится под арестом по обвинению в причастности к убийству своего подчиненного — руководителя отдела регионального управления ФСИН Николая Чернова.
Дата: 01.09.2017
Копия в Google
В общей сложности таким образом из Рента-банка было похищено более 70 млн руб. Фигурантам дела предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
Деньги от обналиченных в Сбербанке векселей в общей сложности 235 млн руб., по данным следствия, в период с февраля 2015 по октябрь 2016 годов оказались на счете руководителя телеканала "12 регион" Наталии Кожановой.
Дата: 23.05.2017
Копия в Google
По его словам, первая яхта А самая узнаваемая в мире на сегодняшний день, но при ее продаже могут возникнуть сложности из-за нестандартного исполнения яхты.
Дата: 19.05.2017
Копия в Google
Он заработал 4,8 млн руб. В общей сложности руководство ФСО и члены их семей задекларировали 86,5 млн руб. В 2015 году они заработали 126 млн руб. Общий доход сотрудников ФСО превышает аналогичные показатели в СВР и ФСБ. Руководство Службы внешней разведки задекларировало 27,6 млн руб., а Федеральной службы безопасности — 51,8 млн руб. Доходы глав ведомств остались на прежнем уровне: директор ФСБ Александр Бортников заработал 11,3 млн руб., а его коллега из СВР Сергей Нарышкин — 9,5 млн руб ...
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр Ломов.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
В ходе проведенной полицейскими доследственной проверки, а также предварительного следствия было установлено, что претензии к банку по поводу не возвращенных им средств предъявили целый ряд российских физических и юридических лиц. По данным сыщиков, в общей сложности от господина Парахина требовали возврата более 0,5 млрд руб. Однако привлечь его к уголовной ответственности долгое время не удавалось: с 2011 года он обладал депутатской неприкосновенностью.
Дата: 30.01.2017
Копия в Google