Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Возвращение блудного капитала.

И если будут обнаружены нарушения, которые подпадают под уголовное наказание, то уже будут возбуждать и расследовать дела».
Списки "отрицательных героев" Уже несколько месяцев общественность требует от силовиков фамилии или хотя бы намеки на тех олигархов, которые могут оказаться в реестре.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

322. Сергей Довгалюк поручился и был таков.

Уголовное дело, фигурантом которого является украинский бизнесмен Сергей Довгалюк, было возбуждено 4-м управлением МВД (расследование преступлений, совершенных на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях) в феврале 2019 года.
Сергей Довгалюк поручился и был таков Проживающего в Австрии украинского миллионера заочно арестовали в России за долг в $2,7 млн по контракту с "дочкой" "Росатома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.07.2021, Украинского олигарха заочно ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

323. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

«Интерпол пришел к выводу, что указанное уголовное дело носит политический характер и что требование Министерства юстиции США о включении Пригожина Евгения Викторовича в базу данных Интерпола не соответствует правилам Интерпола», — заявили в ...
... 2018 года выдал федеральные ордера на арест этих людей, после того как им было вынесено обвинение», — указали в ФБР. Как заявил Пригожин, американское общество «находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет ...
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

324. Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.

В 2012 году к претензиям административно-делового характера добавились уголовные обвинения, тогда же было заведено уголовное дело о мошенничестве — якобы руководство комбината воровало продукцию само у себя.
... рейдерский захват крупнейшего в России производителя аммиака — комбината «Тольяттиазот» — структурами олигарха Дмитрия Мазепина. В деле успели засветиться экс-безопасники Бориса Березовского, генералы Следственного комитета, банкиры, пенсионеры и ...
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

325. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

Они активно сотрудничали со следствием и поэтому освобождены от уголовной ответственности. В управлении ФССП по региону подчеркивали, что к разоблачению Сидоровой причастны сотрудники антикоррупционного отдела ведомства. Согласно фабуле уголовного дела, пристав спасла от взыскания имущество и деньги бывшего депутата Госдумы от Свердловской области Валерия Язева, незаконно сняв арест с активом компании «Ювелиры Урала». Взятки давали близкие олигарха, выводя активы из-под ареста, наложенного судом.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

326. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

В процессе по делу отца Машкевич не является обвиняемой.
Напомним, в 2013 году агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) возбудило уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

327. Закон Ома в рейдерской интерпретации.

Но не так страшен гражданский иск, как уголовное дело.
А потому неудивительно, что экс-губернатор устроился на работу в структуры Тарана именно в тот момент, когда олигарх затеял очередную судебную атаку, в которой просматриваются все признаки рейдерской операции.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

328. Свидетельство по сдельной цене.

Сам Гололобов подтверждал, что уголовное дело против него было закрыто после дачи показаний, но заявлял, что на их содержание это никак бы не повлияло.
Россия считает, что акции ЮКОСа всегда контролировались российскими «олигархами», перемещаясь между зарубежными компаниями-пустышками в ходе фиктивных транзакций (если это так, то истцы не являются настоящими иностранными инвесторами и не могли ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

329. Байден расставил в Киеве управленцев, бывших у него "на содержании".

— Почему, если вы знали об этом, уголовное дело на этот счет появилось только весной 2016 года?
— К тому моменту вы чувствовали давление, когда выходили в суды с ходатайствами об обеспечении арестов имущества крупных нефте— и газодобывающих компаний страны, за которыми явственно усматривался след олигархов?
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

330. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

Позже ее выкурил" Оригинал этого материала © TUT.BY, 09.04.2019, В Бресте за перевозку наркотиков судят сына российского олигарха [...] Обвиняемый ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела, сославшись на тайну личной жизни: «Чтобы не разглашать ...
... нигде себя в своей жизни не запятнал (по информации российских СМИ, Александр Шарыго отнюдь не ангел и год провел в СИЗО по обвинению в избиении и изнасиловании российской модели), впервые привлекается к уголовной ответственности, — выступал адвокат ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

331. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления ...
«Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию»,— заявил тогда он. [ИА "РБК", 30.08.2018, "Экс-гендиректор Wikimart арестован за растрату": По словам Фалдина, […]новые ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

332. Михаил Саакашвили стал рецидивистом.

Вторично уголовное дело по этому эпизоду возбудили только в 2013 году, когда Саакашвили после проигрыша на выборах покинул президентский пост, а власть перешла к оппозиции.
Это животный страх олигарха Иванишвили, крупнейшего частного акционера «Газпрома», моего возвращения в Грузию, потому что он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

333. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Выбор Великобритании, очевидно, объяснялся тем, что МВД России, возбудившее в отношении экс-главы «Космоса» уголовное дело о хищении им кредитных средств (ч. 4 ст. 159 УК), объявило предпринимателя в международный розыск.
Расположенный на 4 га земли объект из 11 жилых строений с 60 комнатами, а также многочисленными нежилыми постройками оценивается в $47 млн. Еще около $3 млн стоят трехкомнатные апартаменты бывшего олигарха в комплексе Fairooz Tower, арестованные ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

334. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
["Коммерсант", 22.05.2014, "Донецкий губернатор попал под санкции ВТБ": Как стало известно "Ъ", на Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, которого в начале марта новые власти Украины назначили губернатором Донецкой области.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

335. Дмитрий Гололобов очистился перед российским законом.

Дмитрий Гололобов очистился перед российским законом Уголовное дело в отношении экс-юриста ЮКОСа прекращено, Интерпол не ищет "подонка", давшего показания против Ходорковского Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.05.2017, Лондонский сиделец ...
White & Case тогда подали ходатайство РФ о непризнании гаагского арбитражного решения на $50 млрд в США. В своих показаниях Гололобов сообщил о незаконных платежах со стороны «олигархов» во главе с Михаилом Ходорковским в адрес государственных ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

336. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

Последний 5 февраля 2015 года взыскал с Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО "Космос" более 3 млрд руб. Отметим, что сейчас сумма долга предпринимателя перед банком приблизилась к астрономическим 30 млрд руб. Кроме того, его разыскивает полиция России, возбудившая уголовное дело по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

337. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

"Интригующим элементом дела является филигранно сыгранная роль в исполнении свергнутого металлургического олигарха Вадима Варшавского.
... представителей Banque de Commerce et de Placements SA. При этом сначала банк подал иск к Nori SA в Арбитражный суд Ростовской области, соответчиком по которому был и РЭМЗ, но затем его отозвал, инициировав уголовное преследование должника в Швейцарии ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

338. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159-й части 4-й «Мошенничество в особо крупном размере». Нана Эрнандес-Геташвили стала главной подозреваемой по этому делу и находится сейчас под следствием. Отметим, что Нана Эрнандес-Геташвили проектировала дом в посёлке Сколково за 80 миллионов долларов, который считается одним из самых дорогих особняков страны и был в прошлом году выставлен на продажу. Кроме того, архитектор спроектировала дома многих олигархов, депутатов и чиновников ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

339. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

До 2008 года десятки этих клиентов, в том числе российские олигархи и арабский принц, а также британцы, имели дело с лондонским офисом банка.
В 2013 г. Великобритания начала уголовное расследование в отношении ENRC по подозрениям в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, и ENRC ушла из Лондона, а затем перестала быть публичной – акции по цене вдвое ниже размещения выкупили основатели ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

340. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

И тем не менее, при явных признаках мошенничества и других статей УК РФ против него не возбуждается уголовных дел (единственная серьезная «проблема» Струкова с законом – уголовное дело по поводу хищения золота в особо крупных размерах, датируемое ...
При этом добывающие предприятия олигарха в течение многих лет безнаказанно отравляют воздух, почву и воду области.
Дата: 08.10.2015 Копия в Google