Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
Состава преступления в действиях чиновника не нашли.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

322. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
мы не за вами Влиятельные чиновники в штате курируют отношения с госорганами, то есть занимаются government relations (GR).
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

323. Сына президента Башкирии подшивают к делу "кингисеппских" киллеров.

Произошло это в разгар так называемых байконурских (через офшор в Байконуре.-- Ъ) операций, которые совместно осуществляли руководство уфимских нефтеперерабатывающих заводов, контролировавшееся Уралом Рахимовым, и специально созданная фирма ...
Однако 6 августа башкирская сторона подала первую апелляцию на эти решения, что, по мнению чиновника, могло послужить поводом для новых "разоблачений" сына башкирского президента.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

324. Не умеешь - научат.

Что же касается «свободных зон», создававшихся в прошлом, то о них вообще никто хорошего слова не скажет: это были просто «внутренние офшоры», позволяющие московским корпорациям уходить от налогов.
Сам факт «пожертвования» и реакция чиновника могут свидетельствовать о том, что дело было вовсе не в близости газопровода.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

325. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Доверие оказано некоему ЗАО «ОРТ-КБ», следы которого ведут к кипрским офшорам, замеченным во многих проектах Романа Абрамовича.
Спустя месяц правительство Москвы расторгло сделку по созданию ОГК. Полуофициальная версия — чиновники подсчитали, что за $1 млрд инвестиций Керимов получал бизнес стоимостью никак не меньше $7 млрд.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

326. "Самые официально богатые люди России."

По неофициальной версии, чиновники администрации Новосибирской области попросили инвесткомпании супругов консолидировать свободные акции, чтобы спасти авиаперевозчика, находившегося в предбанкротном состоянии.
Сэкономив на чукотском офшоре около $1 млрд налогов, компании Романа Абрамовича и он сам потратили на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона около $1,3 млрд.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

327. Семья-2.

Знакомые президента Группа GUNVOR - это фирмы, торгующие нефтью, зарегистрированные в офшорах и хорошо представленные в Женеве.
*** Из доклада комиссии Волкера: Высокопоставленные российские чиновники, даже бывшие, на встречу не идут "":" Основные российские компании, которые имели контракты с иракской нефтеторговой организацией на покупку нефти, это: "Зарубежнефть" (более ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

328. С чувством неисполненного долга.

При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС).
А чиновника из администрации президента смущает лишь сумма претензий, в остальном же ничего экстраординарного он не видит.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

329. Региональные "Семьи" с "эксклюзивным" доступом к бюджету и природным ресурсам.

К примеру, кто мешает чиновнику, ведающему раздачей лицензий, настоятельно рекомендовать просителю воспользоваться услугами консалтинговой фирмы, которой владеет его ближайший родственник?
В частности, некрасивой историей «отмывки» нефтяных доходов через байконурский офшор заинтересовалась даже Счетная палата.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

330. "Красный» тоже продается за «зеленые".

и начал искать возможность совершить сделку...» Это не расшифровка тайной прослушки откровений какого-нибудь чиновника.
Надо полагать, что до прихода в парламент бизнесмен Маевский был чист как слеза ребёнка и о таком понятии, как офшор, ничего не слышал.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

331. Цветная металлургия-2001.

Экспорт платины и платиноидов «Норникеля» полностью зависит от Минфина, Гохрана и правительства в целом: он квотирован, и чиновники вольны, таким образом, регулировать прибыльность компании.
Результатом жалобы стал арест пакета Быкова, точнее, 25,5% акций, принадлежащих офшорам Solomonia Co и Agoma Enterprises.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

332. Монополия МАП.

Цветмет В области цветной металлургии чиновники МАП действовали по меньшей мере непоследовательно.
Разница грандиозна, но в России не ощущается, поскольку основные суммы оседают в офшорах.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

333. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

По этому делу проходят высокопоставленные чиновники — главный финансист МО Георгий Олейник, а также экс-замминистра финансов России Андрей Вавилов.
Ответы на международные поручения не дали полной картины о проводках, следы которых затерялись где-то в тихоокеанских офшорах.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

334. Самообладание ЛУКойла.

Офшор чем хорош — он свободен от налогов и свято блюдет тайну траста: узнать, что там за компании кучкуются, с каким оборотом и кто их хозяин, можно только по суду.
(На это не решился даже Bank of New-York — давний партнер ЛУКОЙЛа.) Надеюсь, вы, читатель, не столь наивны, как российские чиновники, и уже нашли ответ на этот вопрос.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

335. О коррупции в республике Коми.

Чиновники президента просили "Донг" заключить контракт на закупку нефти с государственной компанией "Комилюкс" и нас просили, чтобы расчеты были произведены в Люксембурге, - говорил он. - После прекращения нашего сотрудничества в 1993 году у "Донга ...
И опять то же самое: труженики Коми "за здорово живешь" своим трудом и богатствами родной земли облагодетельствовали Швецию и знаменитый офшор.
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

336. Все нити ведут к Касьянову.

Так думали различные чиновники, включая и доверчивых ребят из МВФ. Но Касьянов наверняка так не думал, являясь организатором и мозговым центром всей этой авантюры.
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

337. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Это всё актуально остаётся?», — спросил корреспондент, предположив, что яхта высокопоставленного чиновника должна каким-то образом быть помечена в государственных базах.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

338. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Несмотря на двойную игру Аркадия Дворковича как чиновника, бизнесмена и противника спецоперации, расширяющего с женой бизнес в России, 19 мая 2023 года близкая к нему компания «Полиметалл» всё же попала под санкции США. Теперь «Полиметалл» планирует ...
Раньше структура владения ВГК целиком уходила в зарубежные офшоры, но с августа 2022 года стала принадлежать отечественному офшору с острова Русский — «Международной компании ООО “Алтрасо Венчурз”», которая на 45 процентов принадлежит ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

339. Под крылом Геннадия Тимченко.

В марте 2016 года этот офшор заключил договор с петербургской компанией «Хелитранс»: та арендовала самолет и пригнала его в Россию.
Контрразведка начинала расследование его роли в получении Тимченко гражданства, но расследование не удалось закончить из-за выхода чиновника на пенсию.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

340. Испанский стыд Диего Санчеса.

... партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег. Согласно данным, CBH заплатил Eliminalia 229000 евро за работу, что делает банк одним из самых высокооплачиваемых клиентов в их базе данных. Многие письма, отправленные Eliminalia с обвинениями в нарушении неприкосновенности частной жизни, были подписаны "Раулем Сото", псевдонимом, используемым сотрудником Eliminalia, выдающим себя за чиновника Европейской комиссии в Брюсселе ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google