Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера бывших топов СБ Банка, Фото: fib.name Анелия Каткова Андрей Вовченко Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

322. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

Сергей Пугачев уступил колонию женщине Бывшая топ-менеджер Межпромбанка Илларионова получила 4 года за снятие залогов с кредитов компаниям банкира на 68 млрд руб. Оригинал этого материала © Банки.ру, 01.09.2022, Четыре года в бегах, Фото: gordonua.com Алена Вавулина Сергей Пугачев Тверской райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову.
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

323. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

— Врезка К.ру В ходе судебного разбирательства господин Кабанов, упомянув, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

324. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

ИА "РБК", 22.06.2020, "Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд": Однако Минюст требования оспорил, заявив, что в реальности Пугачев не является французским инвестором.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

325. Георгий Беджамов затарился долгами.

Георгий Беджамов затарился долгами Кредиторы беглого банкира нашли у него права требования к стекольным заводам в Мордовии на 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.09.2021, У беглого банкира заподозрили наличие активов в Мордовии на 2,3 млрд руб. Павел Казарновский Финансовый управляющий экс-совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова, который в 2018 году был признан в России банкротом, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании его кредитором двух ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

326. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно Теневой банкир на обнале 3,3 млрд руб. заработал 67 млн под прикрытием главы томского УМВД Митрофанова и шефа регионального УЭБиПК Савченко Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 28.09.2021, Банкира вывели из тени, Фото: babr24.com, tv2.today Константин Воронов Андрей Кривошеин В Томске суд вынес приговор известному предпринимателю Андрею Кривошеину.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

327. ФБК Inc.

Под крылом беглого банкира Через два месяца после смены наименования, в июле 2021 года, нью-йоркский фонд открыл филиал в Массачусетсе.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

328. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика Экс-банкир Илья Шепелев обещал за 9 млн руб. смягчить приговор бывшему вице-мэру Воронежа по делу о взятке в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2021, Бывший вице-мэр сдал банкира, Фото: sudrf.ru Сергей Толмачев Алексей Антиликаторов Воронежское управление Следственного комитета РФ (СКР) заподозрило финансиста — 35-летнего Илью Шепелева в попытке обмана бывшего вице-мэра областного центра — 31-летнего Алексея ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

329. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Игоря Трифонова вписали в кредитую историю Экс-глава УМВД по Екатеринбургу арестован за возбуждение уголовного дела за взятку от банкиров в 10 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.09.2020, Генерал попал в кредитную историю, Фото: Ura.Ru Татьяна Дрогаева Игорь Трифонов Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

330. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами Бывшие помощница и советник беглого банкира, директор депозитария за хищение 700 млн руб. из М-банка получили по 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2020, За банкира ответили его подчиненные, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор предполагаемым сообщникам известного в прошлом банкира, экс-главы «Российского кредита» и М-банка Анатолия Мотылева.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

331. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

Meduza, 23.06.2020, "Бежавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал детские фотографии дочерей Путина": В 2015 году газета Financial Times писала, что во время интервью Пугачев показал корреспонденту издания фотографии со своими сыновьями и дочерьми Путина (газета не опубликовала эти снимки).
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

332. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО Банкир показал на экс-замначальника управления "К" ФСБ Фролова и экс-главу офиса Deutsche Bank в Москве Бонгарца и вернул свои активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.05.2020, Суперсвидетель для ФСБ Александр Горячев «Росбалту» стало известно о ценном свидетеле ФСБ, который дает показания по многим наиболее резонансным расследованиям.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

333. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

334. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Экс-владельцам ГК "Сумма" добавили эпизод с выводом через "прокладку" банкира Ткаченко $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.03.2020, Фото: ИА "РБК" Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

335. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

336. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Группа Кирилла Черкалина воровала высотками Дела о мошенничестве банкиров Столяренко и Бондаренко и девелопера Глазковой объединила "крыша" начальника отдела управления "К" ФСБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.11.2019, Чекисты воровали высотками Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

337. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

338. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

В Англии Ушеровича встречали банкир Дмитрий Моторин (находится в розыске по «делу Захарченко») и «решальщик» Дмитрий Смычковский.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

339. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники, Фото: etsn.ru, palata-nk.ru, erbebank.com Виктор Петров Валентина Романова Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

340. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12.2018, Суд оценил наличный вклад, Фото: omskrielt.com Константин Воронов Владислав Эйснер В Омске суд рассмотрел дело участника крупной подпольной финансовой организации, которая за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб. 49-летний Владислав ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google