Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Так, еще в январе 2002 года на посту главы ФСНП он требовал резко ужесточить наказание для неплательщиков налогов.
В "Ингосстрахе" господин Фрадков тесно пересекался с представителями Автобанка (одного из крупнейших акционеров "Ингосстраха"), в частности, с руководителем этого банка Натальей Раевской, которая заняла пост председателя правления страховой компании ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

322. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Основной его деятельностью был бизнес: в 1999?–?2002 годах он был финансовым директором «Крымского титана» — химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, к 2012 году он стал владельцем Inter Car ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

323. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В них подробнейшим образом показаны все выплаты УЕФА в Федерацию футбола Украины в период с 26 сентября 2002 года по 2 декабря 2016 года.
Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

324. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
Американская чета Veremeenko владела домом до 2002 года.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

325. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

В 2002 году Дина стала обладателем 150-метровой квартиры в одном из первых элитных жилых комплексов на Крестовском острове в Петербурге, причем продавцом выступила Александра Цепова — последняя жена Цепова, близкий знакомый Цепова утверждает, что ...
В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

326. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... солидности, а в 2002 году Владимир уже стал депутатом кубанского парламента от партии «Справедливая Россия» (первоначально — от партии "Родина"). Однако в 2010 году он был осужден как раз по делу с фигурированием офшорных компаний. По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

327. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

В 2002 году ведомство учредило 2 новые медали, в 2003 — 4, в 2004 — 2, в 2005 и 2006 — по 3. Среди них, в частности, появились медали «200 лет министерству обороны» и «300 лет Балтийскому флоту», а медаль «Генерал-майор Александр Александров ...
Друг Путина, виолончелист и акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин награждён дважды — у него есть орден Почёта за вклад в музыкальное искусство и орден Александра Невского за участие в концерте в Пальмире в 2016 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

328. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Как рос "Согаз" и продолжала расти "Россия" Еще до появления Шеломова среди акционеров «России» для самого банка проходила очень важная сделка. В 2002 году «Газпром» объявил о планах продажи пакета акций своего страховщика — компании «Согаз».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

329. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Начиная с 200–300 долларов», — писал он в своей статье для журнала «Отечественные записки» в 2002 году. Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

330. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

«Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

331. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Свидетельство на право собственности на эту квартиру было выдано Виталию 25 октября 2002 года (приказ ГУЖ № 298).
... о своих зарубежных банковских счетах и самих банках, в которых свои сбережения хранит? — Почему Виталий Кличко, считающий себя патриотом Украины, хранит свои капиталы за границей? Он не доверяет отечественным банкам или не верит в «экономическое чудо ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

332. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

— Врезка К.ру] *** Генри Окнянский (он же Аржанник, он же Вострецов) "кинул" российских бизнесменов на $50 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2002, Рецидивист не снял фильм Тимур Самедов Следователи управления МВД предъявили обвинение ...
Вскоре деньги оказались в московском Первом профессиональном банке на расчетном счете фирмы "Фининторг", незадолго до этого зарегистрированной предпринимателем Аржанником.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

333. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Так, в 2002 году киллеры обстреляли машину Инны Немциной.
Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

334. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

При доходе в 2002–2015 годах немногим более 9 млн руб. у Виктора Захарченко были арестованы земельные участки и квартиры на общую сумму 206 млн руб. Но суд решил, что с Захарченко-старшего достаточно и письменных объяснений, уже полученных от его ...
Мой отец должен был найти для моей подруги подходящую недвижимость и получить от нее вознаграждение в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне в наличной форме €14,7 млн, которые я зачислила на свой счет в банке ВТБ-24», — рассказала Пестрикова.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

335. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Украсть данные о банковской карте можно совершенно разными способами: скопировать в ресторане при оплате счета, убедить пользователя ввести данные на поддельном сайте, взломать базу банка или крупного ритейлера, установить считывающее устройство в ...
В новой среде Вега освоился быстро, уже в середине 2002 года он стал едва ли не главным действующим лицом на слете участников форума, которую создатели CarderPlanet решили провести в Одессе.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

336. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

337. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Предположительно, со счета, открытого в женевском филиале банка ING Belgium Brussels (реквизиты имеются в распоряжении редакции).
Пик взаимодействия казахстанских партнеров с предприятием ООО «Газпорм добыча Оренбург» пришелся на 2002 год. Тогда ГДО переработало 4,5 млн тонн сырья.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

338. Доктор на 60%.

Так, например, данные указанные за 2007 г. на самом деле являются данными за 2006 г.. Верными являются только данные за 2002 г., во всех остальных данных года были «освежены».
С.Е.Нарышкин пишет на сс.269-270 «Какой же путь привлечения иностранных капиталов в банковскую сферу следует избрать России: сделать ставку исключительно на дочерние банки или открыть страну для филиалов иностранных банков?» и далее на с. 271 «Чего ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

339. От лесопилки до офшоров.

Еще в 1993 году он был ведущим инспектором Сбербанка по Коми, а в 1994-м — заместителем председателя правления банка по республике. Впоследствии стал топ-менеджером в «Комиэнерго» и руководил местной службой по тарифам. Алексей Чернов перебрался в Коми еще при предыдущем руководителе, Владимире Торлопове, который был руководителем региона до 2010 года. В 2002 году он был советником главы, потом — его первым замом.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

340. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег.
Он родился в 1970 году, закончил Физтех и в 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Предпринимательство и его роль в экономическом возрождении России».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google