Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. На что живут министры.

При этом каждый месяц он вне зависимости от результата труда получает по указу президента “денежное поощрение” в 10,5 оклада (51 399 руб.).
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

322. Как заработать на мандате.

Декларации об имуществе и денежных доходах депутаты представляют один раз — в бытность кандидатами, при регистрации, а Центризбирком их обнародует.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

323. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Напомним, он пропал из виду 27 мая. Еще какое-то время топ-менеджер выходил на связь, давая по мобильному телефону распоряжения своим подчиненным о переводе денежных сумм со счетов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

324. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Из них доля акций, подлежащих продаже на специализированных денежных аукционах, составила 8 % уставного капитала Общества.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

325. Лукашенко выстрелил мне в спину.

В таких ситуациях отслеживаются почти все денежные потоки.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

326. КБ "МДМ-БАНК"

В конце марта 1999 года Мингосимущество РФ отобрало на конкурсе МДМ-банк в числе 5 банков, уполномоченных на прием денежных средств по оплате акций, выставляемых на региональные и всероссийские спецаукционы. Копия в Google

327. 5. Сахарная голова

Учредили ее при Российском Фонде Федерального имущества (РФФИ) и сделали агентом Фонда по проведению специализированных денежных аукционов. Копия в Google

328. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ. Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

329. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

«Как это ни странно, но приговор не только не восстановил права господина Удодова, а, напротив, максимально узаконил хищение его средств иностранной компанией ДСФК (нынешний владелец "Алматела".— “Ъ”), выведя за периметр уголовного преступления лиц, которые в действительности похитили денежные средства моего доверителя»,— пояснил представитель бизнесмена Вячеслав Ефименко.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

330. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

«По крайней мере с 2013 года и примерно по 2018 год обвиняемый Константин Малофеев прибегал к услугам Джона Хэника, также известного как «Джек Хэник» («Хэник»), гражданина США, для предоставления средств, товаров и услуг для и в интересах Малофеева и компаний, принадлежащих Малофееву и контролируемых им, а также для получения денежных средств, товаров и услуг от Малофеева. Малофеев продолжал получать денежные средства, товары и услуги от Хэника и предоставлять денежные средства, товары и услуги ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

331. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

В итоге суд оправдал бизнесмена по основному объему обвинений, признав его виновным лишь в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) и приговорив к штрафу 300 тыс. руб. Татьяна Староверова была осуждена только за уклонение от уплаты налогов и получила штраф 100 тыс. руб. С этим решением не согласилась прокуратура, которая направила в Пермский краевой суд апелляционное представление.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

332. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

По сообщению министерства, он «подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения».
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

333. "Титановая долина" привела на зону.

По данным суда, Артемий Кызласов принял от него 30 тыс. руб. и 2,5 млн руб. муляжей денежных купюр — часть ранее обговоренной суммы.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

334. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», санкции предусматривают до шести лет лишения свободы).
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

335. Евгению Тефтелеву зачли обстоятельства и заслуги.

При вынесении приговора суд сохранил арест имущества и денежных средств обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн руб. Осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством I и II степеней.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

336. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

«По версии следствия, Поплавский с июня 2009 года по март 2010 года совершил растрату вверенных ему денежных средств, выделенных на строительство ''Приморского океанариума'', в пользу ЗАО ''Косандра'' на сумму более 75 млн руб. За это он получил от генерального директора данной фирмы незаконное вознаграждение в размере около 26 млн руб. Кроме того, с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил путем растраты более 1 млрд руб., переведя их на счет ООО ''НПО ''Мостовик'''', за что ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

337. Михаила Табунова взяли за кассу.

Ревизия ЦБ РФ 29 мая не смогла найти в кассе этой суммы, хотя она там должна была находиться в виде наличных денежных средств.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

338. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным “Ъ”, следствие считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

339. Цена процессуального решения Веры Рабинович.

«В следственное управление СКР по Самарской области поступили материалы проверки из УФСБ России по Самарской области по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников за направление уголовного дела в суд»,— заявили в следственном управлении.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

340. Борис Фомин сдал подельников.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google