Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как Мамут вывозит капиталы

... шли слушания по делу об отмывании российских денег в американских банках, Газета.Ру провела собственное расследование обстоятельств массового вывоза капитала из России. Как выяснилось, этот процесс проходит под контролем группы самых могущественных инсайдеров Кремля. Их четверо. Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и ... Копия в Google

322. Цифровой ГУЛАГ.

... Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации президента (ГКУ АП). Есть и другие ведомства, но комплексная и автоматизированная система контроля за финансовыми потоками выстроена именно на базе ФНС и Росфинмониторинга. Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

323. Долг Алексея Романчукевича уголовным делом красен.

— Следователи установили, что Романчукевич вымогал деньги у своих знакомых бизнесменов с 2021 года.
От всего коллектива администрации города желаем удачи Алексею Ярославовичу!
Дата: 10.11.2023 Копия в Google

324. Андрей Коваль настроился на 8 лет колонии.

По данным «КП»-Крым, на скамье подсудимых оказались два экс-заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС») Карен Тарминян и Андрей Туренко. В их компании оказался бывший замглавы администрации Евпатории Андрей Коваль. Карен Тарминян Следствием и судом было доказано, что троица пыталась незаконно обогатиться на строительстве модульного детского сада. С подрядчика получили 10,6 млн рублей. За эти деньги чиновники обещали ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

325. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

Откуда у Логвиненко деньги, пресс-служба тоже в своё время объясняла: — Алексей Валентинович был состоятельным человеком и до прихода в администрацию. Когда он только занял свой пост, задекларировал все свои доходы — более 100 миллионов рублей. И теперь от оборота этих средств на фондовом рынке он получает деньги.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

326. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Юмашев был главой администрации президента при Борисе Ельцине, с 1998 года он советник президента на общественных началах: сначала Ельцина, а затем и сменившего его Владимира Путина. Его жена работала в аппарате президента и была президентским советником до 2000 года. Во всем мире принято с особой тщательностью проверять происхождение денег «политически значимых лиц»: инвестиции, имущественные сделки и банковские проводки.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

327. "Живущие в машинах" водители засудили кремлевские автобазы.

"Девиз администрации, который должен висеть при входе на автобазу: "Был бы водитель, а наказание для него найдётся", — так один из комментаторов описал происходящее в "Транспортном комбинате "Россия".
Впрочем, шеф Пешехонова — депутат Госдумы — выделял ему деньги на парковку: "Все зависит от пассажира. Есть такие пассажиры, которые деньги не выделяют и крутись как хочешь.
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

328. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Из-за коррупции в администрации области "ковидные" деньги осваивали чиновники и структуры Шпигеля.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

329. Человек без костей.

... России, которые финансировали олигархи: деньги они «гоняли» через АЛМ, потому что «мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета». Возглавляемый Мамутом банк «Компания проектного финансирования» (КОПФ) официально пожертвовал на кампанию Ельцина 280 миллионов рублей, при разрешенном максимуме 288 миллионов. После победы Ельцина Мамута пригласили на торжественный прием в Кремль, а в 1998 году он стал советником на общественных началах главы администрации президента — этот пост тогда ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

330. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, «поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете» в здании администрации президента РФ, «тем самым распорядившись ими». В утвержденном Генпрокуратурой обвинительном заключении по делу о махинациях в КБ «Транспортный» (остался должен клиентам 40 млрд руб.) Александра Мазанова не оказалось, но полковник потребовал от него оставшуюся часть денег, обещая, что в противном случае он все-таки ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

331. "Они стоят по 5 рублей за лайк, и им насрать — политика или бизнес".

В одних случаях главы штабов нанимали на такую работу местных специалистов, в других по их приглашению или указанию из президентской администрации приезжали «подрядчики Кремля»— выполняют заказы для администрации президента за деньги — структуры Табака, Потупчик, специалистов пиар-агентств «Михайлов и Партнеры», связанного с ним Agency One, а также «ИМА-консалтинг».
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

332. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Правление владело информацией о критическом финансовом состоянии банка и возможности введения временной администрации ЦБ и, как следствие, возможности прекращения обязательств по субордам (если норматив достаточности капитала опускается ниже определенного уровня, такие обязательства списываются. — «Ведомости»), говорится в заявлении. В случае прекращения обязательств по субордам деньги остались бы в банке, но из-за этих сделок средства были выведены из банка и взамен он получил облигации с ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

333. Трамп встретился с Порошенко за $400 тыс.

В администрации украинского президента агентству УНИАН также заявили, что распространенные сообщения на эту тему не соответствуют действительности. "Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что якобы встреча президентов Украины и США была организована за деньги", — отметили в пресс-службе. В администрации добавили, что двусторонний саммит в июне прошлого года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в частности украинским ...
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

334. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Вообще-то «Оппозиционный блок» был создан на руинах «Партии регионов» на деньги Рината Ахметова. А Лёвочкин, в своё время возглавлявший администрацию Виктора Януковича, долгое время был связующим звеном между ним и олигархом, спонсором «регионалов».
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

335. Инновационный унитаз для Дмитрия Кобылкина.

Дело в том, что инвестиционным и инновационным этот «объект» можно считать разве что потому, что оплачивал работы «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», единственный учредитель которого — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. И именно бюджетные деньги осваивает этот фонд (поэтому мы и можем предположить, что уникальный унитаз оплачен из бюджетных средств).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

336. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб. и золотые монеты на $8 млн друга — покойного главы "Уренгойгазспецстроймонтажа" Сынаха Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2017, Деньги умершего бизнесмена ищут не спеша, Фото ...
... Online", 03.05.2017, Шоколад с дырками на 3,5 миллиарда: Андрей Коркунов уже во Франции?, Фото: Anatoly Synah Елена Иванова, Андрей Андреев Временная администрация АСВ сделала заключение о наличии у Анкор Банка признаков преднамеренного банкротства ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

337. Большая жратва во время всеобщей баланды.

Довольно скоро «ИМА» начала работать с государством, реализуя подряды на бюджетные деньги.
По утверждению нескольких собеседников «Медузы», Гнатюка связывают давние хорошие отношения с первым заместителем главы администрации президента Алексеем Громовым, курирующим в АП средства массовой информации.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

338. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

Предварительная сумма ущерба составляет 200 млн руб. ["Открытая Россия", 29.12.2016, "В Хакасии задержали руководителя администрации главы республики Владимира Бызова": «По сути, Владимир Бызов — второй человек в республике. Серый кардинал внутренней политики Хакасии. СКР озвучивает версию, что Бызов якобы бюджетные деньги присвоил, брал откаты и взятки.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

339. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Всего же ЗАО «Строительное управление ТДСК» с 2011 году получило от администрации Томска и аффилированных с ней лиц (например, МУП «Томскстройзаказчик») 34 госконтракта на общую сумму 3,833 млрд рублей. Среди крупнейших контрактов — строительство школы на 1100 мест в Томске за 942 млн рублей и бассейна за 726,5 млн рублей. Что касается средств на приобретение жилья, то в бюджет эти деньги были заложены на расселение аварийного фонда, предоставление жилья детям-сиротам, то есть как раз по ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

340. Дан приказ ему сливаться.

Как так?»?— «Не нужны мне больше, Сергей, твои деньги!»?— отвечал Миронов. Выяснилось, что чиновник из управления внутренней политики администрации президента болезненно воспринял интервью депутата Дмитрия Гудкова, в котором тот назвал в числе своих сторонников в парламенте Сережу Петрова.
Дата: 04.10.2016 Копия в Google