Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Через 5 лет капитал этих членов достиг поразительной суммы 20 миллионов долларов, то есть доходность в этот пятилетний период составила 80 000%.
Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

322. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

323. Банк семейного развития

Первым о необходимости Банка развития заговорил премьер-министр Михаил Фрадков в октябре 2005 года. Через несколько месяцев президент России Владимир Путин озвучил эту идею и необходимый уровень уставного капитала банка – $2,5 млрд.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

324. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

Пайщики распорядились своими земельными долями и имущественными паями в ходе реорганизации совхоза «Зеленоградский» сначала в АОЗТ, затем в ЗАО, и внесли принадлежащие им земельные доли и имущественные паи в уставный капитал.
Это, значит, банк вступил с ними в преступный сговор.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

325. Месть Гамлета.

Получить комментарии в банке не удалось.
Представители миноритариев — “Ренессанс Капитала”, “Русских фондов” и Prosperity Capital Management — от комментариев отказались.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

326. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Помимо этого, он хотел убедиться в том, что заирские торговые компании не пытаются фиктивно завысить цены на свою продукцию, размещая разницу между заявленной и реальной стоимостью продукции в оффшорных зонах, в том числе и в Швейцарии, где Мобуту и сам хранил большую часть своих капиталов. Необходимо заметить, что после того, как Мобуту отошел от власти, швейцарские банки сумели определить местонахождение лишь 4.3 миллиона долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

327. Газпром: долгая дорога к рынку.

Банк определил ее в диапазоне 3--5 долл. А в 1996 году «Газпром» решил, что долю иностранцев нужно обособить в форме ADR -- это создаст инструмент, которым можно торговать на западном рынке, следовательно, цена пойдет вверх. В том же году такое размещение состоялось. По соглашению с Bank of New York, который брал на себя функцию номинального держателя ADR, компания была обязана контролировать долю иностранцев в своем капитале.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

328. Связи московского банка с криминальной группировкой.

В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о противодействии легализации преступных капиталов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

329. Отчет Счетной палаты.

Уставный капитал Компании на 1 января 2001 года составлял 7586079,4224 рубля и состоял из 4741299639 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 рубля. Номинальными держателями акций Компании являлись: НП “Национальный Депозитарный Центр” - 14,85 % от акционерного капитала, ЗАО “АБН АМРО Банк” 19,59 %, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)”, ООО “Дойче банк” - 17,43 %, ОАО “Западно-сибирский депозитарий” - 21,09 %, прочие акционеры владели 5,24 % акций.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

330. Лев Черной.

Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

331. Текст обвинительного заключения

... 3 млн. 980 тыс. долларов США со счета № 213.68.007 фирмы в "АБН-АМРО-банк" перечислено на счет № 295420 фирмы "Генезис Капитал Рисерч Корпорейшн" в "Кредит банк" (Люксембург) в пользу Джамбулского коммерческого банка и 4 млн. 975 тыс. долларов США на счет № 901998-64 в банк "Швейцарише Кредитанштальт" (Швейцария) в пользу Национального государственного банка Республики Казахстан. Оставшейся в банке "Столичный" суммой в 2 млн. 360 тыс. 923,01 доллара США погашен долг ДКБ перед банком "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

332. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

Вот он когда начался - вывоз капиталов в зарубежные банки.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

333. "Падает снег"

В 1988 году СП «Мост» создавалось с одной из крупнейших фирм США (уставный капитал по 50 процентов). В 1991 году оно уже стало советско-американско-датским предприятием. Группа «Мост» создана в 1992 году якобы без иностранного участия, но филиалы Мост-банка планируется открыть в основных финансовых центрах Европы, Азии и США. Мост-банк имеет генеральную валютную лицензию и корреспондентские отношения с банками Великобритании. Копия в Google

334. Лернер: жизнь и тюрьма

... Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную собственность. (Приобрели не напрямую, а купив акции оффшорных фирм, которым этот банк принадлежал.) А затем банкиры, как следует из письма, решили продать эту финансовую структуру своему собственному учреждению – то есть Промстройбанку. Причем продать по номинальной величине уставного капитала – ни много ни мало за 46 миллионов долларов ... Копия в Google

335. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие на данный момент также склонно считать выводом активов. — Врезка К.ру "Коммерсант", 04.04.2024, "Капитал растратили женщины ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

336. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Причин для поездок могло быть много, но все опрошенные The Bell участники финтех-рынка в России слышали: Марсалек активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard. «Мне известно о переговорах минимум с пятью разными компаниями», — рассказывает один из собеседников The Bell на рынке. Сам Марсалек предлагал финтех-компаниям войти в их капитал лично — с расчетом на то, что с клиентами и ресурсами Wirecard они станут гораздо дороже, говорит он. «Сложно сказать, был ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

337. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации. «После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

338. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

По версии следствия, таким образом, с 2012 по 2016 год в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей. Откуда они и исчезли. Правда и то, что 19 сентября офис компании «УК «Норд-Вест Капитал», согласно ее сообщению на сайте, был закрыт «в связи с форс-мажорными обстоятельствами». А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

339. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации. […] Согласно общедоступной информации Митрошенков является президентом «Трансконтинентальной медиакомпании», вице-президентом Академии российского телевидения (АРТ) и вице-президентом совета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), отмечает издание. — Врезка К.ру] Вдовин, акционер Азиатско-Тихоокеанского банка и миноритарий сети супермаркетов «Азбука вкуса ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

340. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... пакет в [ЮНГ, СНГ и ТН], доказанные резервы которых составляют две трети резервов компании «ВР Amoco PLC», была тайно продана малоизвестным оффшорным компаниям по соглашениям о перекупке», вследствие чего нероссийские банки были вынуждены продать Олигархам акции Юкоса в убыток». Таким образом, Олигархи в конечном итоге вернули себе все те же акции Юкоса, которые они изначально приобрели в 1995 и 1996 гг, в том числе около 30% акционерного капитала, который временно перешел нероссийским банкам ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google