Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Дело Шишкаревых.

А потому были задействованы западные счета, в частности, кипрские, и международные связи, которые во многом появились благодаря тесному сотрудничеству с основателем компании Glencore и, как утверждает Forbes, «главным продавцом российских металлов и нефти» Марком Ричем.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

322. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Формально собственником «Фотинии» числится компания «Инвестиционное содружество», которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

323. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

«Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

324. Елена Железнова перебрала из депозитария.

[...] "Коммерсант", 14.03.2022, "Манипулирование привело к мошенничеству": СКР установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже 14,782 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

325. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

326. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

327. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

328. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше).
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

329. "Веерное" банкротство "Югры".

Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и еще в кипрском офшоре — SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, — напрямую не связанном с "Русь-Ойлом", но при этом владеющим 29,99% акций Exillon Energy.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

330. Делимая Россия.

... выступает Frontdeal Limited, кипрский офшор, в 2018 году перечислила на нужды партии 8 млн руб. Компанию контролирует Алексей Мордашов, №2 в российском рейтинге миллиардеров Forbes (состояние $18,7 млрд). Закон не разрешает политическим партиям принимать деньги от юрлиц, «если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%». Информацию о своих акционерах «Северсталь Менеджмент» не раскрывает, однако в выписке из ЕГРЮЛ единственным участником юрлица указана кипрская компания ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

331. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

332. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Он и его младший брат, владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский, внезапно через кипрский суд потребовали от миллиардера из списка Forbes Виктора Рашникова суммарно $217 млн, мотивируя свои требования некой «упущенной выгодой» по сделкам, совершенным независимо друг от друга в 2010 году.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

333. "Интраст", который лопнул.

В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

334. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

По данным СПАРК-Интерфакс, единственным владельцем ЕСУ является кипрская UA Тelecominvest Ltd, до декабря 2013 года ей владела кипрская EPIC Тelecom Invest. До сделки с Ахметовым обеими этими компаниями через Raga Establishment Ltd владела кипрская компания Heico Ventures Ltd. По данным журнала «Forbes Украина», Heico Ventures ранее владела долями в украинских компаниях «Укрэнергомонтаж» и «Укрреставрация».
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

335. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» акции «Павловскгранита», которые были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro limited (25% и 11,37%, соответственно), благодаря незаконному нотариальному действию знаменитого криминального нотариуса Айгуль Карнауховой.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

336. Игорь Шувалов и $100 млн.

В СПАРК предыдущим владельцем значится кипрская Garipas Holdings. Кипрский реестр показывает, что раньше ее директором был Сергей Калугин, который долгое время работал на бизнесмена Сулеймана Керимова — в компаниях «Национальные кабельные сети» и «Национальные телекоммуникации».
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

337. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

338. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Посредством владения кипрской компанией ими осуществлялся контроль за деятельностью целого ряда российских предприятий, связанных с производством и продажей металлопроката.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

339. Хозяева пляжей Фороса:

Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове Тортолла (БВО).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

340. Курбатов погряз в грабеже.

Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках рассказать об истории движения курбатовских капиталов.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google