Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Далее мамутовско-касьяновские деньги перечисляются в дочерние компании, принадлежащие компаньонам, а оттуда миллионы долларов уходят через корсчета то в «Бэнк оф Нью-Йорк», то в оффшорные зоны.
Эти немалые деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

322. Дело Хакера №1

Они принадлежали финансово-банковским корпорациям в Колумбии, Мексике, Аргентине, Канаде, США, Индонезии и Новой Зеландии.
Иными словами, Ситибанк был чем-то вроде Центробанка для западных сбербанков, менатепов, инкомбанков, газпромов... Копия в Google

323. Следователь о деле "Аэрофлота"

Лицензия нужна была, чтобы, извините за выражение, прикрыть задницу, так как деньги, частично принадлежащие государству, ушли в «Андаву». - В СМИ поговаривают о том, что «Андава» получила около 100 миллионов долларов. Какие суммы успел Березовский «смыть» через «Андаву»? - Какие там 100 миллионов? Речь идет о совершенно других суммах. Еще до получения лицензии Центробанка в «Андаву» поступило более двухсот миллионов долларов и потом еще около 250 миллионов. Копия в Google

324. СП о продаже Котласского ЦБК

На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представило документы по использованию средств, принадлежащих АО "Котласский ЦБК".
В Рекомендации по использованию векселей в хозяйственном обороте (письмо Центробанка России от 9 сентября 1991 года №14-3/30) указано, что простой вексель - это письменное ни чем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить ... Копия в Google

325. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

По словам нашего "информатора", база со специальным оборудованием находилась в городе Алматы по улице Жарокова, в микрорайоне "Алмагуль", в помещении станции технического обслуживания автомобилей, а принадлежала она братьям Маневич.
кинул почти на 2 млрд рублей Центробанк России..., переведя средства в Австрию.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

326. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

Меркулова обвиняли в том, что в период участия в управлении ПЧРБ он подписал две сделки о продаже имущества, принадлежащего банку. Изначально в иске к нему ущерб оценили в 475 млн руб., однако затем Агентство по страхованию вкладов снизило требования до 400 млн руб., писал «Коммерсантъ». Организация и Центробанк считают подписанные контракты попыткой вывода активов.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

327. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.
Тогда они одномоментно «избавились» от нескольких десятков принадлежавших им земельных участков в СНТ «Восход» (его учредителем с 2008 года являлся господин Тогузаев) в Ленинском районе Подмосковья.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

328. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание ...
Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

329. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

330. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг.
Стоит отметить, что в рамках расследования этого дела следователи установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб., на которое был наложен арест.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

331. Покорители башен "Москва-сити".

Площади в подземной части «Города столиц» (312,5 квадратного метра) есть у компании «ЭкоТех-М», принадлежащей Серго Пирцхалава.
Следователи взяли Хабарова под стражу, но после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимир Путину отпустили под домашний арест.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

332. Микаила Шишканова проверят на бабки.

... тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов. После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды. При этом владельцы Бинбанка начали передачу своих активов Центробанку ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

333. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Таковым правоохранители считают бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова.
Стоимость принадлежащей ему доли компании «CyTek» оценивается Forbes Israel в $230 млн.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

334. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

[...] Кроме того, в период с июня 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов ...
В декабре 2017 года Центробанк отозвал у «Канского» лицензию.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

335. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

[...] Спустя 3 года Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков и подал несколько исков о ликвидации «Совета», один из которых удовлетворили.
Следователи установили, что было похищено около 340 млн руб., принадлежащих свыше 800 вкладчикам кооператива, пострадавшими на данный момент признаны более 400 человек.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

336. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Оба обвиняются СКР в особо крупной растрате, а Геннадий Гацуков, по данным правоохранителей, мог участвовать в преступлении уже в ином качестве — как приобретатель принадлежавших банку земельных участков.
Отметим, что конечным бенефициаром банка «Стратегия» правоохранители считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

337. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

... среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы ...
21 сентября в QBF назначена временная администрация, а не позднее 19 января 2022 года Центробанк обязал компанию рассчитаться с клиентами по долгам.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

338. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... ru Олег Рубникович Константин Корищенко “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который сейчас является завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и ...
Речь в нем идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

339. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

340. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Российских топ-менеджеров задержали за хищение 10 млрд рублей": На сайте Центробанка размещён список собственников Мосуралбанка. Из него следует, что 46% в кредитной организации принадлежало «Вологодской сбытовой компании», 17,31% — «Роскоммунэнерго», 19,94% — «Архэнергосбыту», по 4,5% — «ФинЭнергоИнвесту» и «АСЭП», 2,79% — «Санаторию "Каширские роднички"».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google