Михаил Алексеев перешел в ЦБ из Юникредит-банка в октябре 2020 года, курирует вопросы наличного денежного обращения, а также разработку и реализацию мер по финансовому оздоровлению банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.
Дата: 19.04.2022
Копия в Google
Всего по 37 договорам птицефабрика перечислила 101,7 млн руб., однако никаких мер по взысканию с заемщиков задолженности ее руководство не принимало.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
В рамках обеспечительных мер по уголовному делу арестованы пять транспортных средств и 600 тыс. рублей, принадлежащие фигуранту.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
У каждого из них, уточняет писатедь Питер Швейцер (Peter Schweizer), сложились особые отношения с китайскими компаниями, которые могут пострадать от активных мер по пресечению влияния китайских денег на американскую элиту.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что мошенничество, совершенное организованной группой, а равно в особо крупном размере, относится к числу тяжких составов и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. «Легализация же полученных преступным путем средств признается менее тяжким и предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Поэтому при вынесении приговора по совокупности суды обычно исходят из мер ...
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
Повторно же арестовать их решили после того, как ответчики уже после начала их уголовного преследования и наложения обеспечительных мер попытались переписать часть активов, в том числе дом и землю на улице Сипягина, на других лиц. Дом в пригороде Ставрополя и часть коммерческой недвижимости и вовсе были проданы, поэтому надзорное ведомство хочет взыскать с главного ответчика и его сожительницы их кадастровый эквивалент.
Дата: 17.12.2021
Копия в Google
В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
В среду следствие планирует обратиться в Гагаринский райсуд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер пресечения в виде ареста.
Дата: 27.10.2021
Копия в Google
Суд счел, что Саркози был осведомлен о существующих законодательных ограничениях, однако не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
Однако после заявления Игоря Пушкарёва Советский районный суд принял определение о принятии мер предварительной защиты — торги были приостановлены.
Дата: 16.09.2021
Копия в Google
По данным сервиса Kartoteka.ru, на 2020 год баланс компании составлял 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистая прибыль — 128,9 млн руб. По мнению руководителя екатеринбургского офиса, старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но может привести к проблемам в работе торговой сети.
Дата: 22.07.2021
Копия в Google
За время работы в Госдуме седьмого созыва он выступил соавтором всего одного законопроекта, который касался «мер противодействия на недружественные действия США и иных государств».
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
Но сделала исключение для статьи 20 этого документа, предписывающей принятие законодательных мер для признания незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам может привести к увольнению господина Меня из СП. Из-за ограничительных мер на время пандемии заседание суда прошло фактически в закрытом режиме.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", — сказал он. Кроме того, по словам Хинштейна, в производстве республиканского СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google