Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Мировая столица отмывания денег.

3. Деньги перемещаются между компаниями, находящимися в разных офшорах.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

322. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

323. Президентский люкс со скидкой.

Она управляет, например, принадлежащим Елисееву офшором, который владеет винодельней в Тоскане и яхтами Fotinia.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

324. Схемы Горного короля.

Затем ПГС вывели в офшор.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

325. Земля и глина "короля столичных строек".

После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

326. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

... продали свои доли в компании офшору МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед». Так вот, офшор МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед» является учредителем 499 компаний, большая часть из которых ликвидирована. Функции управляющей компании офшор выполнял в 33 ликвидированных фирмах. Ну а директором ООО «Бургерстрит -М» было избрано лицо, которое выполняло функции директора в 79 ликвидированных компаниях и было учредителем 17 ликвидированных компаний. Схема с офшором примечательна тем, что обанкротить его ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

327. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

[...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки», — говорил «Ведомостям» представитель «Траста» в феврале 2017 г. В иске «Траста» говорилось, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

328. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... господин Абызов, считает следствие, дал указание через господина Степанова неустановленному лицу организовать проведение аукциона по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Госпожа Фрайденберг, занимая с 21 ноября 2012 года должность гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

329. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Куда исчезли эти деньги, неизвестно — но рискнем предположить, что осели они в одном из многочисленных офшоров, к которым Пайкин питает слабость.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

330. Новые крымские.

Сейчас землями усадьбы «Новый кучук-кой» владеет кипрский офшор Starvista Ltd, который к тому же является единственным указанным в СПАРК владельцем украинской компании «Инвестио», владеющей еще 3,9 га в Парковом.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

331. Газпром: долгая дорога к рынку.

В прошлом году был создан специальный фонд Novy Neft, вернулся в этот бизнес и «Ренессанс-Капитал» (через офшор Rengas).
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

332. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.07.2002 Владельцы ТНК готовят IPO офшора. Им очень нужны деньги Ирина Резник Владельцы крупной российской нефтяной компании впервые разместят на рынке не ее акции, а бумаги контролирующего ее офшора.
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

333. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

— Врезка К.ру @BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

334. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Удивляться тяге Узбекова к офшорам не приходится.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

335. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор. Кстати, сведения об этом самом офшоре помогли выяснить, откуда у рядового депутата базнословные заработки. Пинский регистрировал свой офшор в один и тот же день с некоей Ириной Алексеенковой.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

336. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в схеме с уклонением от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2014, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: "Газета РБК" ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии Владимир Щербаков Владельцы офшоров могут быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

337. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следователей, с помощью этого офшора Ходорковский уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

338. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сделка оценивалась в $120 млн. Кротов получил свою долю — его сейшельский офшор PVK Investments, по всей видимости, расшифровывается как Павел Владимирович Кротов — таково полное имя бизнесмена, к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan Properties Limited, собственнике участка , свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении «Проекта».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

339. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

340. Синекура седых комсомольцев,

Активы в офшорах или закопаны.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google