Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

— Врезка К.ру Генпрокуратура делает вывод, что в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам». Это четвертый иск прокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года. Ранее Генпрокуратура подала иск в суд в связи с «незаконной приватизацией» в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

322. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

Ее приобрел хороший знакомый семьи Александр Горбунов, который передал комплекс в пользование Евгению Буцырину с тем, чтобы тот продолжил бизнес и смог за счет доходов вернуть затраты покупателю и вновь вступить в права владения недвижимостью.
Поэтому в 2022 году он покинул территорию России, утверждает источник 66.RU. «У него есть личный бизнес-джет, дом в Черногории и иностранное гражданство.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

323. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
— У нас же ежегодные декларации о доходах…
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

324. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

... его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси", — пишет британская The Guardian, анализируя документы "Пандоры". Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он ...
С которых окружение президента — и не исключено, что и он сам — продолжают получать теневые доходы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

325. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2020, Фото: ТАСС Михаила Абызова подвели к конфискации Сергей Сергеев Михаил Абызов Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний более 32 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство считает незаконно полученным доходом, который необходимо обратить в пользу государства, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

326. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

По данным силовиков, теневой бизнес по обналичиванию денег принес ему доход в сумме свыше 200 млн руб. *** Как конкурсный управляющий Иосипчук, прикрываясь банкротством "Стинко" и интересами дольщиков, "напилил" 40 млн руб. Оригинал этого материала ...
... в организации незаконного банковского бизнеса. Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко». Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

327. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Доход Лебедева в 2018 году составил 11,4 млн рублей, следует из декларации. Он закономерно входит в десятку самых высокооплачиваемых судей России, следует из проанализированных «Проектом» деклараций о доходах за 2017 год, доступных по 7,4 тыс. судьям ...
Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

328. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Похоже, что доходы Гришина, реализующего благодаря щедрости РСА эти полисы автовладельцам под крышей страховщиков-банкротов, минимум в пять раз больше.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

329. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

330. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... Чуян «Совершенно секретно»: Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса ...
По итогам 2017 года, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

331. От банкрота до патриота.

Кроме того, Сухарев изобрел способ получать доходы от бизнеса в обход запрета на коммерческую деятельность для депутатов.
— Врезка К.ру] Несмотря на все вышесказанное, в ЛДПР Сухарева воспринимают всерьез, и Владимир Жириновский перед президентскими выборами даже включил его в свой «теневой» состав правительства на место министра юстиции.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

332. Тайная жизнь Владислава Родина.

Свой бизнес Владислав Родин, коренной калининградец, начал с торговли медью с заграницей, работая в мелкой фирме "Риффер" с эстонскими корнями.
Однако у "левых" доходов есть одна неприятная особенность — их нужно как-то легализовать.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

333. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Наше расследование посвящается истории происхождения их теневых капиталов, а также тем, кто им помогает. Темное прошлое Рустэма Магдеева [...] Как и большинство нынешних «авторитетных» предпринимателей, первые шаги Рустэму Магдееву в бизнесе ...
Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или, по-русски говоря, «прачечных» по отмывке нелегальных доходов, то такие люди быстро становятся предметом пристального внимания местных правоохранительных и налоговых органов.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

334. Дело "Мастера" боится.

Через них теневые банкиры прокачивали астрономические суммы. Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей. За свои услуги организаторы незаконной схемы брали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей, а незаконный доход, по версии обвинения, за два года составил более 24 млн рублей.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

335. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

... где господствовала ОПГ Ифы-Козлова), а также теневой бизнес. Степень влияния Юрия Викторовича была столь высока, что даже руководство региона предпочитало с ним не ссориться. Недаром в «лихие» 90-е Пичугина называли «теневым губернатором» Коми ...
Как рассказали “Ъ” собеседники в СУ СКР по Республике Коми, Юрий Пичугин, являясь вором в законе, создал и возглавил в 1990-х годах преступную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений с целью извлечения незаконных доходов и ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

336. Стоптанные "Башмаки".

... и его связей в МВД. Под контролем «башмаков» в столице находилась сеть теневых пунктов по скупке золота, основанная в середине 90-х кланом крымских теневиков (боевики для охраны бизнеса приезжали из Крыма, вся сеть находилась под «крышей» УБОП ...
*** Оригинал этого материала © "Аргумент", Украина, 24.03.2014, На службе России.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

337. Бандитский каганат.

А вы попробуйте сунуться в этот бизнес, теневой оборот которого, по оценкам экспертов, составляет около $2,5 млрд ежегодно! Это сопоставимо с годовым доходом бюджетов Тульской, Калужской, Тверской, Смоленской и Владимирской областей вместе взятых.
P.S. Подмосковье — единственный регион России, где нет сроков на выдачу лицензий на недропользование.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

338. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

Покровителем теневого бизнеса в ряде СМИ называют депутата Заксобрания Приморского края Валерия Кана.
Говорят, помимо простых пассажиров, фирма доставляла по адресам девушек легкого поведения, что и приносило неплохой доход.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

339. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Не любит он говорить и о своем бизнесе. В своей декларации за 2014 год Мартыненко указал более, чем скромную сумму дохода — 530 тысяч гривен.
Этот человек — Николай Мартыненко, один из ближайших соратников премьер-министра Арсения Яценюка, член так называемого теневого правительства, куда входит узкий круг из окружения президента и главы правительства.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

340. Теневые валютные доходы КНДР.

Теневые валютные доходы КНДР Ключевые статьи экспорта в обход санкций: уголь, оружие, метамфитамины, грибы и рабочая сила Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2015, FT выяснила секретные источники валютной выручки КНДР, Фото: Reuters Олег ...
Так, в общем за рубежом находятся более 65 000 северокорейцев, в основном в России, Китае, Монголии и на Ближнем Востоке.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google