Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Александр Моишеев через телескоп вывел 92 млн руб.

Омельяненко кроме статьи о мошенничестве вменили п. «а» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие в особо крупном размере денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

322. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

Как отмечает «Ъ», Караулов не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, следовательно, к нему не применяется ст. 198 УК РФ — Уклонение физического лица от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

323. Тема для Беседы.

Банкротился «Автовазагрегат», членом совета директоров которого был сын Беседы, со скандалом: руководство судили за долги по зарплатам и уклонение от налогов.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

324. Ильдар Саидов набрал по самые помидоры.

В отношении Джаваншира Мамедова тот же Советский районный суд Астрахани в марте прошлого года рассматривал уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

325. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

Стоит напомнить, что Беккер уже был осуждён за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, но тогда он отделался условным тюремным сроком.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

326. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль" Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com Илья Смирнов Олег Ситников В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олег Ситников.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

327. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

328. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

— Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК РФ) приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

329. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с московской управляющей.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

330. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов Бывший депутат Госдумы и владелец ГК "Эстар" должен выплатить банку "Траст" 8,1 млрд руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 05.09.2020, Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка "Траст", Фото: "Блокнот Волгодонска" Вадим Варшавский Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

331. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

Тогда правоохранительные органы инкриминировали ему уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с причинением государству ущерба почти на 214 млн руб. В итоге обвиняемый Зинченко свою вину в совершении преступления полностью признал, частично возместил ущерб, и его дело было рассмотрено Чертановским райсудом Москвы в особом порядке.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

332. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

Ссылаясь на сомнения в полномочиях адвокатов и якобы уклонение г-жи Батуриной и ее представителей от участия в процессе, судья вынесла постановление о ее объявлении в розыск.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

333. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

334. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов. Ущерб от завладения Каримовой и ее подельниками денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей суд оценил на сумму 54,1 млрд узбекских сум (тогда 1000 сум по курсу равнялись 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344,6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

335. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

— При таких обстоятельствах в отношении бывшего депутата, возможно, возбуждение уголовного дело по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

336. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

По данным источников “Ъ”, на этот раз надзор счел необходимым, чтобы следствие дало оценку доводам защиты, в которых говорилось о том, что обвиняемые если и совершали преступления, то не по инкриминируемой им ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

337. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Им также вменяется в вину "членство в организованной группе, созданной с целью совершения противоправных деяний, и уклонение от уплаты налогов в Испании", отметил представитель следствия.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

338. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Глава Hermitage Capital с братьями-миллиардерами Зиффами незаконно скупил 200 млн акций "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2016, Фото: AP, The Wall Street Journal Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке Владислав Трифонов Уильям Браудер Вчера стало известно, что МВД России подозревает главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве компании, используемой для этой ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

339. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Инфанта Кристина подозревается в причастности к финансовым махинациям и уклонению от уплаты налогов в крупном размере.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

340. Мансур — "33 процента".

Примечательно, что среди основных направлений деятельности этого отдела есть пункт о «выявлении форм, способов и «схем» уклонения от уплаты налогов». Соединив вместе два руководящих посыла: о сервисной компании и выявлении новых схем уклонения от уплаты налогов, Гаджиев, вероятно, и разработал простой, но безотказный сервис для руководителей московских фирм: либо платишь налоги с максимально возможными штрафами, либо платишь мне, и тогда в три раза меньше.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google