По данным Минюста США, The Infraud Organization занималась продажей украденных личных данных, данных кредитных карт, финансовой информации, номеров социального страхования и т. п. Форум Infraud Organization представлял собой «привилегированный агрегатор» для киберпреступников, к 2017 году в нем насчитывалось более 10 тыс. зарегистрированных участников.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Кроме упомянутых, офшорка управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, расположенную в жилом районе Кишинева.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
В 2017 году Шамалов продал принадлежащие ему 17% акций Леониду Михельсону, а в прошлом году вышел из совета директоров «Сибура».
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
В 2019 году он примерно за 1 млрд рублей купил большой участок земли по Московскому тракту в Тюмени у ООО «Социальное жильё», учредителями которого числились в том числе и Казаковы, и стал единоличным владельцем организации, которая, к слову, по итогам 2017 года принесла без малого 186 млн чистого убытка, как передавали СМИ. — Поскольку Беличенко приобрёл 100% долей в уставном капитале общества за 1 млрд рублей, а стоимость долей, являвшихся совместным и наследственным имуществом, составляла 80 ...
Дата: 20.12.2021
Копия в Google
Первые объявления о работе в студии MagicMike появились в интернете в 2017 году, и судя по тому, что моделям сразу предлагалось трудоустройство с бесплатным проживанием в отдельной полностью оснащенной комнате и питанием, у этого «стартапа» не было проблем с деньгами.
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
В 2017 году вошел в состав депутатов ЗСК шестого созыва, является заместителем председателя комитета по вопросам информационной политики.
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
При этом полный тезка Гейлера с той же датой рождения в 2017 году искал работу персональным водителем с зарплатой 40 тысяч рублей.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
Алексей Спектор Недвижимость Экс-чиновник задекларировал две квартиры в Одессе (56 кв.м и 50,4 кв.м), купленные в 2016 и 2017 годах, еще одной небольшой квартирой он владеет с 2007 года.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
Общая стоимость покупки составила $ 72 млн. Цареградская умерла в 2017 году при не до конца выясненных обстоятельствах.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
В 2017 году журналисты газеты «Коммерсантъ» спросили об этом Григория Печерского напрямую: — На рынке циркулирует информация о том, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст также имеет отношение к кинотеатральному проекту ADG…
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Александр Железняк Сооснователя Пробизнесбанка Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из Пробизнесбанка и связанной с ним финансовой группы «Лайф».
Дата: 09.09.2021
Копия в Google