Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

"Технологически моментальная порча всего кредитного портфеля может быть возможной, если банк по какой-то причине попросту перестал на ежемесячной основе пролонгировать ранее выданные кредиты,— рассуждает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.— Такая технология может применяться банками для формального соблюдения нормативов по ликвидности".
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

342. Скучные мошенники из "Домодедово".

При заключении строительного договора (одной из сторон которого является «Ист Лайн») строителей вынуждают предоставить банковскую гарантию на случай недовыполнения ими предусмотренных работ.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

343. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

Кроме того, в период с 18 мая по 1 июня 2017 года Ярмош убедил своего знакомого — зампреда правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская подписала его. Обществу выдали банковскую гарантию, её предоставили в ФГКУ «СЗД».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

344. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»). По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

345. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

СКР считает финансистов организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

346. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

347. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

У Хаджиевой было 35 банковских карт, выданных Международным банком Азербайджана, где работал ее муж. Согласно официальным данным, Хаджиевы также приобрели два парковочных места на частной стоянке Harrods, а Замира Хаджиева также купила самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов, на котором впоследствии летала сама.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

348. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

349. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Coscom постигла участь "Уздунробиты" Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom в распоряжение президентской дочери, а затем начал разрабатывать стратегию по выгодной продаже данной компании зарубежным инвесторам.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

350. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

351. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб. *** 5. Олег и Татьяна Михеевы Олег Михеев Возраст: по 48 лет Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (Михеев — 02.12.2015 , Михеева — 7.12.2015) Источник капитала: девелоперская компания «Диамант» и банковский бизнес Как разорился: Прежде чем заняться политикой, депутат Госдумы Олег Михеев был успешным волгоградским бизнесменом ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

352. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Было нарушено одно из «золотых правил» банковского бизнеса, гласящее: «Лучше иметь 100 кредитов по 1 млн рублей, чем один — на 100 млн».
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

353. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

354. Ответ Якова Шляпочника.

Дата: 14.04.2014 Копия в Google

355. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость Дмитрий Абрамкин, находясь под подпиской о невыезде, более 20 раз без разрешения побывал за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

356. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Банкиру предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

357. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

При этом Чувилин не скрывал — задолженность станет для него рычагом, позволяющим отстранить Антоновых от управления банковскими активами с дальнейшим переходом их под контроль Менделеева.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

358. Карьерный провал "товарища Сухова".

Есть, например, пожилой человек, ветеран банковского дела бывший заместитель «товарища Сухова», а ныне его советник Валерий Саванин.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

359. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... основанием для государственной регистрации новой редакции устава ООО «БТА Банк» с его новым наименованием ООО «АМТ Банк» и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако Михаил Сухов, грубо говоря, наплевал на требования им же издаваемых нормативных актов Банка России, зарегистрировал изменения в учредительные документы ООО «БТА Банк» и заменил лицензию на осуществление банковских операций ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

360. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

В ДЭБе "Ъ" подтвердили, что мероприятие в телецентре было связано с расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 08.07.2010 Копия в Google