Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Но в ноябре 2015 г. был арестован гендиректор BTG Pactual Андре Эстевес, его акции рухнули на четверть, и BSI был продан швейцарской EFG International. В случае завершения сделки будет создан крупнейший в Швейцарии банк по обслуживанию богатых клиентов с $170 млрд под управлением.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

342. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Была такая акция.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

343. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... права 32857 га. С 2001 по 2003 годы производилась скупка данных сельхозпредприятий коммерческим банком «Визави Банк». Скупка производились по различным сценариям, в зависимости от организационно правовой формы поглощаемого сельхозпредприятия, так в закрытом акционерном обществе сначала акции дарились акционером этого Общества физическому лицу – агенту «Визави», далее одаряемый начинал скупать акции. Акции скупались у акционеров до 80%, после чего на основании решения Общего собрания акционеров ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

344. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
... стоимость 1 обыкновенный акции ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» превышает рыночную стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «ЦКБ «Айсберг» более чем в 300 раз. «В связи с этим предложенный порядок конвертации акций ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» в акции ОАО «ЦКБ «Айсберг» с ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

345. Список Лебедева.

Рассекретить имя закулисного комбинатора удалось при анализе другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

346. Андрей Бородин сбежал.

— Но ранее, заявляя о намерении приобрести Банк Москвы, руководство ВТБ и правительство Москвы подчеркивали, что это «очень хороший и качественный актив». «Странно, что за месяц Костин кардинально поменял мнение. Возникает вопрос: если в Банке Москвы все так плохо, то зачем ВТБ упорно бьется за получение контроля над банком. Не проще ли согласиться с офертой миноритариев, срок действия которой истекает 8 апреля, продать им уже купленные акции и вернуть свои деньги.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

347. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

... лица, представлявшиеся то юристами Торгового дома "МВЗ", то сотрудниками ОАО "Объединенная компания", и настойчиво предлагали им срочно продать свои акции, — рассказывает источник. — Убеждали, что завод без пяти минут банкрот. Действительно ли звонившие были сотрудниками этих компаний или нет — судить сложно, но следует отметить, что прикрытие они себе выбрали достаточно продуманно: одну компанию связывают партнерские отношения с Банком Москвы, а в другой — банк выступал в качестве учредителя ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

348. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

И также как Мельник, Николай Бакин не стремился прыгнуть выше головы, вкладывая заработанные деньги в акции различных компаний и в рискованные биржевые операции.
Помочь в решении проблемы Камышан попросил своего «друга» — генерального директора инвестиционной компании «Истокоммерц» (дочерней компании «Москоммерц Банка») Асхата Сагдиева.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

349. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

В ходе подготовительного этапа IPO (роуд-шоу) и сбора заявок на размещение постоянно повторялись заявления госчиновников о желании ВТБ и Сбербанка купить акции Rusal, что давало дополнительные гарантии инвесторам.
В конце прошлого года банк арестовал часть активов задолжавшего ему Дерипаски.
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

350. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Это значило, что заложенные акции - тот самый 51 процент гостиницы "Москва" - отойдут Дойче Банку. Для того чтобы не допустить этого, столичное правительство выплатило по сути чужой долг. И получило за это еще 25,5 процента акций гостиницы. Точнее, получила не акции, а только обещание их выделить.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

351. Триумф второй свежести.

Теперь выкупленные за корпоративные деньги акции могут обреченно падать, отягощая и без того нелегкое положение компаний-покупателей. Но личное благополучие "акционеров" уже за пределами опасной зоны. Скорее всего, такая схема была реализована ОАО "Мосэнерго" в те самые десять дней октября 2008 года. Иначе зачем "Мосэнерго" шло на явные убытки, отдавая банку 300 миллионов рублей в доверительное управление? Ведь положи эту сумму в тот же банк на депозит под 13-14% - хорошо заработаешь!
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

352. Даже если и распродать все активы "Базэла", денег на погашение долгов "Русала" все равно не хватит.

«Большинство считало, что стоимость “Русала” — в районе $30 млрд, — говорит топ-менеджер западного банка.
Компания пытается договориться с ВЭБом об обмене долга на долгосрочные (на 3-5 лет) облигации «Русала», которые можно было бы конвертировать в акции.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

353. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Однако акции «АЛРОСА» не достались. Выяснилось, что акции были проданы в пользу «третьих лиц». Для этого были созданы компании-двойники с идентичными названиями, на баланс которых и были переданы акции допэмиссии.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

354. Пир во время чумы.

Ведь не стал бы здравомыслящий человек, незадолго до этого взявший огромный кредит в банке (около 3,5 млрд долларов) на покупку части акций "Норильского никеля", тратить деньги налево и направо, понимая, что платить по счетам в условиях мирового ...
«пустить кровь» «ОГК-3», «вытащив» 576 млн долларов на приобретение 25% минус одна акция ОАО "РУСИА Петролеум" у Jarford Enterprises Inc, подконтрольной "Интерросу" того же Потанина.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

355. Разбитая звезда РБК.

... собственные акции. Масла в огонь подлили слухи (впоследствии, впрочем, не подтвердившиеся) о деталях покупки в октябре 2007 г. холдингом пакета акций небольшого банка «Бург капитал», чей собственный капитал на момент покупки составлял всего 220 млн руб. Через три недели после покупки на балансе этого банка якобы каким-то образом оказался значительный пакет акций РБК. В последующих отчетах, впрочем, это движение акций никак не было отражено. Сейчас «Бург капитал» переименован в «РБК банк» и, по ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

356. Собственные деньги Дерипаски.

Сопоставив его слова с выпиской из реестра акционеров СаАЗа (редакция ею располагает), можно было сделать вывод о том, что акции, купленные структурами Дерипаски, Черные считали подконтрольными их альянсу.
24 августа на счет Ачинского глиноземного в местном филиале красноярского банка «Енисей» по подложному авизо, якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, было зачислено 758.300.020 руб. в счет погашения платежа TСС... [...] Все ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

357. Олег Дерипаска - самый богатый человек России.

Кроме металлургии Дерипаска инвестирует в энергетику (его En+ владеет несколькими энергокомпаниями, НПЗ и небольшой нефтедобывающей компанией), машиностроение («Русские машины» владеют ГАЗом и «Авиакором»), финансы («Ингосстрах», банк «Союз ...
EDC осенью 2007 года раскрыла структуру собственности и продала акции на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

358. Иранский проект Альфа-Групп.

Из документов следует, что деньги за акции были внесены через компанию-оболочку Amigo, которой владеет киргизская Sky Mobile.
Они обсуждают получение кредита от государственного банка Ирана Saderat. В сентябре прошлого года Казначейство США назвало банк Saderat связанным с Хесбаллой и другими террористическими группами и запретило ему прямой или косвенный доступ к ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

359. Обыкновенный цинизм.

Но неожиданно связь НРБ с игорным бизнесом в Питере подтвердил заместитель управляющего питерского филиала банка Михаил Волков. После этого Лебедеву пришлось признать связь НРК с проводимыми в Питере розыгрышами. "Я до сего дня не знал об этом, не в курсе и гендиректор банка. Наверное, это инициатива петербургского филиала НРБ", - признался Александр Лебедев. В Московском правительстве открыто заявляют, что акция за досрочное закрытие игорного бизнеса не что иное, как борьба с конкурентами.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

360. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

... содержащий информацию обо всех клиентах банка. Единственным основанием для визита туда явилось то обстоятельство, что среди акционеров банка числились некоторые руководители «Славтэка». Расчет заказчиков данной акции строился, вероятно, на том, что без резервного сервера банк будет вынужден прекратить деятельность, а все негативные последствия и репутационный ущерб ляжет на Петермана. Дальше – больше. Несколько недель спустя после акции в банке милиция Нижневартовска фактически осуществила ...
Дата: 08.06.2007 Копия в Google