При этом основное расследование о хищении гораздо больших сумм продолжается, но никто из бывших владельцев и руководителей банка к уголовной ответственности пока не привлечен. В федеральный розыск в рамках расследования были объявлены бывшие президент банка Андрей Егоров, а также и. о. председателя правления Алексей Парфенов и все тот же Василий Мельников. Пока АСВ пытается взыскать с них около 30 млрд руб. убытков через арбитраж.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
Все участки расположены прямо у моря, в особо лакомых местах. "Дружбе" отказали, поскольку участки находились на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Тогда "Дружба" подала в суд. Исковое заявление рассмотрел судья Анапского райсуда Владимир Стародубцев и вопрекивсем нормам и законам решил дело в пользу заявителя.
Дата: 10.10.2019
Копия в Google
По оценке Forbes, в 2019 году состояние Ротенберга оценивается в 2 млрд 600 млн долларов. В своем недавнем интервью «RT» Аркадий Ротенберг заявил, что они с Путиным «останутся друзьями несмотря ни на что», и что их «дружба прошла испытание временем — больше чем пятидесятью годами».
Дата: 09.10.2019
Копия в Google
Александров вынес решение об отказе ввозбуждении уголовного дела и абсолютно случайно через два месяца устроился работать на хорошую должность в «Аэрофлот». Кстати, уголовное дело в отношении Калмыкова реально было прекращено. Сейчас он работает генеральным директором авиакомпании «Победа». В 2016 году Александрова повысили до заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам.
Дата: 02.10.2019
Копия в Google
Банкир убеждал Гусарина, что его проблемы активно решаются, однако в реальности ничего не происходило. Долгое время Сипачев изображал активность, однако потом стал общаться с Гусариным все реже, пока и вовсе не перестал. Тогда потерпевший подал заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Владимир Сипачев получил известность в 1990-е годы. К 1993 году он сколотил небольшую бизнес-империю (включающую, в частности, радиостанцию «Радио Рокс»), центром который являлся крупный банк «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
После этого, как считают следователи, в дело вновьвступил замначальника ГУОООП Мельников. По его просьбе Петр Богатырев отправил ему через WhatsApp «информацию о ходе расследования, а также фотокопию постановления о приостановлении расследования, датированного 11 мая 2019 года». Эти данные генерал Мельников, по версии СКР, переслал своим подельникам, которые назначили встречу Артуру Панюшкину в баре «Даймонд» гостиницы «Золотое кольцо» (ул. Смоленская, 5).
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
Муха сразу передал оперативникам заявление о том, что не является «воромв законе». Кстати, в его случае это сработало. После профилактической беседы Мухаметшина отпустили. Олег Шишканов (Шишкан) "Коммерсант", 23.08.2019, "Следствие закрепило положение Шишкана": Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение влиятельномуворув законе Олегу Медведеву (Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан.
Дата: 23.08.2019
Копия в Google
... судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в схеме отмывания денег соратников Виктора Януковича. Об этом он сказал в интервью журналистам программы Следствие.Инфо. Сообщается, что продавцом компании Opalcore была британская фирма Exbridge Properties L.P., связанная с компаниями, которые, по версии украинского следствия, принадлежат к "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и экс-вице-премьер-министра Сергея Арбузова ...
Дата: 19.08.2019
Копия в Google
Вот что говорил о нем донецкий политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру. "Гримчак (он тогда еще был Гримчаком, это потом стал Грымчаком) был в конце 80-х годов одним из самых активных комсомольцев и партийцев в Донецке. Он со мной входилв депутатскую фракцию “Союз” (боровшуюся за сохранение СССР), вместе с моим братом, Дмитрием Корниловым, возглавил Интердвижение Донбасса.
Дата: 15.08.2019
Копия в Google
Попытка облить грязью «TeleTrade» выглядит смешно и даже глупо. Ведьв отличие от конкурентов у этой компании никогда не было штрафов от финансовых регуляторов. Да, я актер Максим Линник. Взял себе псевдоним Владимира Чернобая, чтобы разделить аналитическую и актерскую деятельность. Многие известные личности используют второе имя, и в этом нет ничего криминального». — Врезка К.ру
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
"350 миллионов — это не такая и дорогая цена, уплаченная за вашу жизнь". Кто и чем угрожал Пугачеву Угрозы Пугачеву описаны в другом его заявлении (также есть у The Bell), принятом в 2013 году Судом большой инстанции Парижа. В нем Пугачев рассказывает о «фактах похищения, угрозы убийством, вымогательства и мошенничества». Вовсех этих преступлениях бывший банкир обвиняет нескольких человек — в частности, Мирошникова, а также экс-сотрудника АСВ Александра Дунаева и Михаила Башмакова, которого он ...
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Ходатайство Вадима Григорьева об освобождении из мест заключения по болезни было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Защита бывшего финансиста категорически возражала против повторного судебного разбирательства. Как рассказала Ирина Алемасова, на этот раз бывший управляющий филиалом ВТБ получил отказ в освобождении. После вступления судебного решения в законную силу Вадима Григорьева вновь арестуют и отправят досиживать неотбытую часть наказания — это свыше семи лет.
Дата: 09.07.2019
Копия в Google
С 1991 года находится на административной работе в столичных органах власти. В 2007 году Юрий Лужков назначил Бирюкова руководителем комплекса городского хозяйства, а Сергей Собянин в 2010-м сделал вице-мэром, курирующим ЖКХ и благоустройство. "Легендарное" вице-мэрие Одним из самых заметных материалов журналиста Ивана Голунова за последнее время стало расследование о девяти пентхаусах семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в комплексе «Легенда Цветного» общей стоимостью порядка 2 млрд рублей.
Дата: 19.06.2019
Копия в Google
Директор агентства ДАНС, которое является специализированным органом контрразведки, чья основная задача заключается ввыявлении, предупреждении, перехвате и нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил тогда журналистам, что гражданство Болгарии должно быть отозвано у иностранцев, нарушивших закон. Процедура отзыва натурализации должна была начаться 14 мая, а 23 мая указ о лишении гражданства должна была подписать вице-президент Болгарии Илияна Йотова.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google