Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска ...
В него входят руководитель Службы безопасности президента, заместитель руководителя ФСО Алексей Рубежной, глава «Роснефти» Игорь Сечин, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимур Прокопенко и выходец из ФНС Денис ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

342. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

343. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Мамут-старший входил еще в так называемую ельцинскую «семью»: узкий круг, состоящий из дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, ее мужа Валентина Юмашева, главы администрации президента Александра Волошина, а также олигархов Бориса Березовского и Романа ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

344. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

345. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Между тем сразу после возвращения в столицу прямо в аэропорту Внуково на главу «Пересвет-Инвеста» надели наручники.
По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

346. Бездонная депутатская тумбочка.

Ринат Хайров Тесть Дмитрия, Ринат Шамильевич Хайров, возглавляет в России влиятельный татарский бизнес-клан, в который входит и находящийся под следствием Александр Владиславович Гомзин, глава казанского КБ им. Симонова.
Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

347. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Предполагается, что среди задержанных — бывший глава совета директоров Уралинкомбанка Максим Хмелев и экс-председатель правления банка Марина Шумилова.
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

348. В ближнем углу Ринка.

Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам ...
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

349. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... на 109 млрд руб. Предправления Дмитрий Ананьев отбыл в Лондон, его брат и совладелец банка Алексей неизвестно где Оригинал этого материала © "Газета РБК", 25.12.2017, ЦБ проверяет сделки структур братьев Ананьевых, Фото: via Finparty.ru, "Ведомости" Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова, Екатерина Литова, Анна Холявко, Анна Михеева, Марина Божко Сомнительные Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в целом ряде сомнительных сделок. Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

350. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

Не зря ведь до перехода в правительство в 2013 году Алексей Улюкаев почти десять лет был первым зампредом ЦБ. У него даже служебный коттедж располагался неподалеку, в микрорайоне Солнечный городок.
— спрашиваю у главы администрации Вязищенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области Александра Герасимова.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

351. "Майами наш":

64-летний россиянин Алимжан Тохтахунов, которого манхэттенская прокуратура считает главой группировки, чувствует себя в безопасности, поскольку его страна не выдает своих граждан для судов за рубеж.
Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

352. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

... в ЦБ, который снабжал его информацией и документами. Это далеко не первые неприятности семьи Клеблеевых с правоохранительными органами. До 2010 года Ильдар являлся заместителем председателя правления «Международного банка развития», а его отец Рустам возглавлял этот банк. По версии следствия, после своего увольнения из банка Рустам Клеблеев создал преступную группу. В нее также вошли начальник отдела управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков, глава риэлторской ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

353. Чиновники и их семьи.

"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости ...
Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

354. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Они были связаны с доформированием резервов по требованию ЦБ в рамках проходящей проверки.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

355. "Армада" нашла "героев".

Оригинал этого материала © igolkin, 16.07.2015, Фото: CNews.ru "Армада" нашла "героев" Бывшим топ-менеджерам ИТ-компании во главе с Алексеем Кузовкиным грозит до 5 лет тюрьмы Данил Рябов Экс-глава совета директоров "Армады" Дмитрий Белик и Алексей ...
Процентная ставка по ним не превышала 0,5% годовых, хотя ставка рефинансирования ЦБ в тот период была 8–8,25%, а при размещении средств на банковских депозитах можно было заработать 7,4–9,4%, отмечал истец.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

356. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию.
Глава "Юбери Бридж" должен был их подписывать, придавая преступной деятельности "видимость гражданско-правовых отношений".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

357. Многоликий Алик.

Закончил МГИМО, потом долгие годы служил в Службе внешней разведки, награжден за секретную операцию звездой Героя России, после выхода в отставку стал помогать государству и его отдельным представителям, в частности главе «Роснефти» Игорю Сечину, в решении различных проблем, в том числе международного характера. Для любителей «необычных поворотов», сообщалось, что Элан Антонов к тому же является одним из руководителей ячейки Великой ложи под названием «Северное сияние». Ни банкирам, ни ЦБ РФ, ни ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

358. Панама Хачатурова.

Ее клиентом может быть Эдуард Худайнатов, бывший глава «Роснефти», занимавший этот пост с 2008 года по приглашению Игоря Сечина, нынешнего президента «Роснефти».
Проверяет ли ЦБ эти данные? ЦБ на запрос Forbes не ответил, но понять, как регулятор работает с информацией, можно из официального издания «Вестник ЦБ».
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

359. Ответить за "Пушкино".

Для чего я и встречался с Центральным банком (ЦБ), который погубил банк «Пушкино», не пойдя мне навстречу. Они великолепно знали, что у банка серьезные финансовые проблемы, и мы обсуждали это на встрече с сотрудниками ЦБ. Мы дважды встречались, и каждый раз был [тогдашний глава департамента банковского надзора ЦБ, а с июля — руководитель Московского главного территориального управления Банка России Алексей] Плякин.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

360. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Группе во главе с первым вице-президентом "Опоры России" по региональному развитию Павлом Сигалом удалось организовать незаконный бизнес даже на Северном Кавказе, куда "чужаков" из Центральной России никогда не пускают.
Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google