Действительно, если учесть, что реальный объем годовой выручки предприятий СЗЛК - Каменногорской фабрики офсетных бумаг и Неманского ЦБК по экспертным оценкам навряд ли превышает полтора миллиарда рублей в год (показательно, что информация о выручке этих предприятий не приводится в пресс-релизах СЗЛК и других открытых для СМИ источниках, видимо, СЗЛК есть что скрывать), а суммарный объем набранных Каменногорском, Неманом и самой СЗЛК кредитов, займов и прочих долговых обязательств намного больше ...
Дата: 18.11.2005
Копия в Google
Объем этих займов в два с лишним раза превысил реальные объемы производства предприятий Северо-Западной Лесопромышленной компании.
Дата: 28.09.2005
Копия в Google
Примечательно, что львиная доля займов приходится на госбанки, такой, как Северо-Западный банк Сбербанка РФ и аффилированные с ним структуры, в частности, ООО «Глобус-лизинг».
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
Но дело в другом: ОАО АЦБК вообще не должен отчитываться перед Счетной палатой, поскольку в структуре его собственности нет федеральной доли акций, займов из федерального бюджета или имущества, принадлежащего государству.
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
Из этой истории вытекало, что накануне выборов (и, как подозревают, для их финансирования) Минфин выпустил вэбовки 6-го и 7-го займов.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Средства займов размещались в небольшом банке АКБ «ИБК» в г. Няганъ и в дальнейшем растрачивались Першиным А.П., Карасевым В.И. и др. на приобретение векселей «отмывочных» фирм с нулевой ликвидностью.
Дата: 25.11.2003
Копия в Google
На фоне этой ситуации в адрес ИПЭ со стороны некоторых банков-кредиторов пошли тактичные предложения приблизить срок возврата займов.
Дата: 17.10.2003
Копия в Google
Если не устраивает это, второй: акционеры компании, так или иначе аффилированные с нашим банковским холдингом, согласились отдать в погашение займов 50% своих акций.
Дата: 26.12.2001
Копия в Google
Это кредиты, полученные "Медиа-Мостом": несколько займов общей суммой около $300 млн от Сбербанка России, $220 млн от Москомзайма, а также $211 млн и $262 млн от банка Credit Suisse First Boston, гарантированных "Газпромом".
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
Остальные отмытые деньги, очевидно, появились вследствие проектов Всемирного банка и двусторонних займов, направленных российскому правительству, а также от криминала: от проституции и даже заказных убийств, которые контролировались Могилевичем.
Копия в Google
В случае невозможности конфискации вышеперечисленного имущества прокуратура намерена взыскать ее среднерыночную стоимость — в общей сложности 11 млрд драмов, право на участие в 10 юридических лицах и около 2 млрд драмов, представляющих собой невозвращенную часть восьми займов.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
Получив деньги от других компаний в виде займов, компании-пустышки проводили фиктивные сделки, прикрывающие отмывание денег, а потом благополучно ликвидировались.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
По словам знакомого с Михальченко бизнесмена, для получения займов главе холдинга «Форум» и его супруге даже пришлось подписать в банках личное поручительство: «Он этим проектом поставил себя на грань банкротства».
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
8 декабря 2006 года ООО «Спектор» по договорам цессии получило право требования к ОАО «Универмаг «Москва» на возврат полученных им займов от ООО «Эм – Бизнес», ООО «Астронита» и ООО «Техинтекс» на общую сумму вместе с процентами и пени более 50 млн. рублей.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
7. Ввоз ценностей С декабря 2004 года до апреля 2007 года MSI Licenciamentos e Administraзгo Ltda получила от Devetia Limited и, в нескольких случаях, от Altus Investment Management Limited, Management Limited, как явствует из сведений, предоставленных Центральным банком Бразилии и банком Banco Bradesco S.A., 32 541 940 долларов в виде прямых инвестиций в страну, в виде займов и платежей за поездки профессиональных спортсменов.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
В конце марта этот коэффициент составлял 1,3, а к концу 2005 г. он приблизится к 1,5 без учета новых займов, полагает аналитик.
Дата: 14.03.2006
Копия в Google
- погашение, в том числе досрочное по кредитным договорам, включенным в «Реестр залогового покрытия» уменьшает залоговую стоимость предмета залога, таким образом , значительно снижается надежность предоставленного обеспечения в виде пула кредитов (в течение срока обращения облигаций путем досрочного погашения существующих займов и выдачи новых возможно фактическое «обнуление» обеспечения) 4) Противоречия в эмиссионных документах, введение в заблуждение потенциальных инвесторов Обоснование: - в ...
Дата: 15.12.2005
Копия в Google
Он заявил, что "Д и Р Совгруппа" действовала бы как агент для этих займов и что Картеса была трестом, который стал бы холдинговыми и входящими фондами.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
Нелегальный бизнес зачастую симулирует реальную экономическую деятельность и доходы от нее с помощью выставления завышенных счетов, фиктивных займов и выплаты процентов по ним, а также фальсификации расходов фирмы.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google