Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Также у защиты вызывает большое сомнение и копия заявления об отставке Самойлова Э., обращённое к акционерам компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК», представленной потерпевшей стороной, так как единственным акционером на момент подписания вышеуказанного заявления был сам Самойлов Э. Чтобы данное заявление Самойлова Э. отвечало требованиям легитимности в праве, применимом на Британских и Виргинских островах, которое регулируется Законом о компаниях БВО 2004 года, необходимо выполнение значимых требований ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

342. Землевладельцы Серебряного Бора легализуют недвижимость.

По оценкам компании Blackwood, стоимость сотки земли в Серебряном Бору составляет около $120-260 тыс. — Врезка К.ру] Обитателями жилого комплекса «Остров фантазий», по данным экспертов, являются министры Татьяна Голикова и Виктор Христенко, бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов, супруга генерала ФСКН Александра Бульбова, совладелец Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов и семья руководителя департамента городского строительства Москвы Александра Косована.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

343. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В результате мой русский намного хуже, чем должно было быть после 10 лет. [...] Hermitage Capital Management Управляющая компания компания зарегистрирована на острове Гернси и принадлежит менеджменту.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

344. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Когда мы проходили про другие острова на уроке географии в школе, я болел. Т М.: Но почему вы выбрали именно это место? С М.: Я не выбирал. Я купил то, что в тот момент продавалось. Т М.: И это оказалась офшорная компания. С М.: Я и покупал офшорную компанию. Т М.: Зачем? С М.: Чтобы платить меньше налогов. Т М.: Пытались ли вы отмывать деньги через эту компанию? С М.: Нет, естественно. […] Т М.: Поговорим про YBM Magnex. По документам вы основатель и акционер этой компании.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

345. Стакановское движение.

Разрыв отношений последовал потому, что компания после трагедии в Беслане решила, что необходимо помочь не футболу, а людям.
«Русский остров» Название этой «живой водицы» уссурийского происхождения подходит для характеристики нынешнего состояния рынка. Порядки на русском водочном острове 20 лет спустя сами игроки рынка оценивают весьма скептически.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

346. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

347. Абсолютное ханство.

В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева. По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

348. Постой, паровоз.

Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

349. Ларри Пейдж купил пятый остров.

Кайо-Норте расположен примерно в 30 км к востоку от побережья Пуэрто-Рико и в 20 км от острова Сент-Томас (один из Американских Виргинских островов), его площадь — 1,2 кв. км. Остров административно относится к Пуэрто-Рико. По данным BI, покупка обошлась Пейджу в $32 млн. Сделку осуществили через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которая принадлежит бизнесмену и его жене Люсинде Саутворт. С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

350. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

Оно состоится в тот же день и в том же здании суда, что и оглашение приговора основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду — приговор бывшему криптомиллиардеру и жителю Багамских островов будет вынесен утром, а Льюису — днем, отмечает агентство. По собственным данным Tavistock, компания инвестировала в элитную недвижимость на берегу Багамских островов в Олбани, где Бэнкман-Фрид жил и был арестован в 2022 году.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

351. Татьяна Литвиненко стала второй богатейшей женщиной России.

Супруга ректора зарегистрирована в квартире на 150 квадратов стоимостью около 100 млн рублей в петербургском элитном клубном доме на Васильевском острове.
По итогам 2022 года компания "Фосагро" увеличила чистую прибыль на 42%, до 184,7 млрд рублей. По данным деловой прессы, акции "Фосагро" являются очень выгодной инвестицией. За год с небольшим, с мая 2022-го по июль 2023-го, компания выплачивала ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

352. Кибервойска Пригожина.

Кроме «Фабрики троллей», «Вагнера» и «ЯRus» сотрудники IT-отдела «Компании» работают в ресторанах, отелях и на других проектах.
... набережная 45 GlobalWeb Отдел кадров Северен-Телеком Колпинская 9 Отдел Клининга (Колпинская) Obit Крестовский остров Крестовский остров (5151-5154 Хабаровск) Северен-Телеком Большая Пушкарская 25 Отдел Складского учёта GlobalWeb 17 Линия 22 Отдел ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

353. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Потом в своих показаниях директор ФЛК Наиль Малютин признал — Юсуфов прямо говорил, что действует от лица и в интересах Дмитрия Медведева и что деньги выводились в офшоры на Британских Виргинских островах. В числе конечных бенефициаров значились Юсуфов и Медведев. [...] Основной известный актив Юсуфова — 49% в нефтедобывающей компании «Яргео» через Nefte Petroleum.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

354. Агент Лондона в Госдуме.

Издание оценило их годовой доход от аренды в $120 млн. Группа владеет одним из наиболее крупных европейских крытых тематических парков развлечений «Остров мечты», расположенном в Москве, а также 22 торговыми центрами «Сибирский городок» в разных регионах России и семью торговыми комплексами «Июнь». Кроме того, компания строит колесо обозрения с объектами коммерческой недвижимости на территории ВДНХ и планирует возвести жилой комплекс Dream Towers в рамках транспортно-пересадочного узла ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

355. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Как сообщал РБК, Валентину и Полине Юмашевым принадлежала доля (6,75 %) в компании Дерипаски — алюминиевом производителе En+. В 2019 году эта доля оценивалась в 357,75 миллиона долларов. В 2020 году «Важные истории» сообщали, что офшорная компания Алишера Усманова Epion Holdings с Британских Виргинских островов с 2006 по 2008 год заплатила Валентину Юмашеву по соглашениям «об услугах» шесть миллионов долларов.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

356. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Яхта "Анюта" Построена она была британской компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Ходит судно под флагом Каймановых островов. Продавцом выступила компания SSR Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), в лице Андрея Бойко, известного в России предпринимателя, владельца российского холдинга Burevestnik Group.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

357. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

В конце 2018 г. суд Британских Виргинских островов признал банкротом Adela Financial Retail Group, контролирующую через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег». Иск подавала кипрская компания Dermant Estate, которой Adela задолжала $1,37 млн. ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке У Dermant Estate были и прямые требования к самим «Домашним деньгам»: она получила их от сестринской кипрской компании Nylaz Trade.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

358. "Сумме" подбирают слагаемые.

Однако проектировщик подушки — компания «Мостовик» — к этому времени обанкротился, в итоге следствие посчитало выполненные работы некачественными, а выделенные на них деньги — похищенными. Другой проект, заинтересовавший следствие в 2015 году,— расширение территории петербургского острова Крестовский структурой «Суммы» «Интэкс».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

359. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

С ним согласен и директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов. — Цепочка офшоров, в частности, через Британские Виргинские острова до Белиза, может быть использована для того, чтобы максимально усложнить поиск конечных собственников той или иной российской компании, — рассказал Лайфу Гладких-Родионов.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

360. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от «близкого к Кремлю» российского бизнесмена Олега Дерипаски. […] Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google