Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Арест Юлии Пелеховой.

Эта фирма фигурировала в скандале, связанном с фальшивыми векселями якутского Минфина.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

342. Ayдиторы ищут алмазы "АЛРОСА".

Эти камни находились в залоге у мировой алмазной монополии De Beers по договору с правительством, и "АЛРОСА" в 1993 - 1997 гг. продавала их, а деньги перечисляла в Минфин.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

343. Абрамович и инвалиды.

И МНС, и Минфин давно знают о чукотских и калмыцких льготах.
Дата: 18.12.2002 Копия в Google

344. Дай, друг, на счастье в лапу мне (1999).

23 марта 1992 г. Минфин России с разрешения нашего правительства (читай Гайдара) перевел в США полтора миллиона долларов из резервного валютного фонда страны.
Дата: 14.06.2001 Копия в Google

345. Лицензия на воровство.

Взамен живых денег полюбившиеся Касьянову киприоты передали Минфину ценные бумаги, так называемые PRIN's. Эти бумаги - что-то вроде расписок Внешэкономбанка по долгам бывшего СССР, которые стали долгами России.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

346. Как Федоров кинул Лебедева

В октябре 1996 года американское детективное агентство «Интерфор» составило отчет о своем расследовании по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн долларов, похищенных из НРБ. Из этого отчета следовало, что Мосбизнесбанк заключил контракт на проведение операций с вэбовками российского Минфина, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах. Копия в Google

347. Украли полмиллиарда долларов

Государственная налоговая служба РФ, в свою очередь, все 450 млн. долларов перечислила на счет Минфина РФ, а последний во исполнение финансирования бюджета по статье "Национальная оборона" - на счета Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны РФ. В тот же платежный день ГУВБиФ МО РФ перевел всю полученную сумму на счета указанной английской компании UEI Ltd. Обоснованием для этого перевода явилось то, что "украинская сторона готова была передать Вооруженным силам ... Копия в Google

348. КБ "Собинбанк"

Средства выделялись под гарантии Минфина на 1 год (под 1,5-2% годовых). Копия в Google

349. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

350. Номер за миллион для Дениса Мантурова.

Федеральное казначейство осуществляет плановые и внеплановые проверки, ревизии и обследования в рамках своих полномочий по внутреннему контролю в сфере бюджетных правоотношений, согласно части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ. Главные распорядители бюджетных средств (к которым Минфин относит федеральные министерства), представляют бюджетную отчетность в Федеральное казначейство (в рамках ст. 264.2 БК РФ) и в Счетную палату (в рамках ст. 264.9 БК РФ).
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

351. США достали Александра Винника в Греции.

— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

352. На чьих крыльях улетают государственные деньги?

В феврале 2007 года, видимо после акта Счетной палаты, Правительство России поручает Минтрансу, Минфину и Росаэронавигации снова заняться проблемой пролётных денег.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

353. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Минфин уже обвинил Следственный комитет в искажении фактов в его деле.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

354. Кирсановщина.

Когда правительство стало принимать адекватные меры, то 17 ноября 1998 Кирсан заявил о блокаде Калмыкии со стороны Минфина РФ и о готовности в связи с этим изменить статус республики в составе Российской Федерации - на статус ассоциированного члена.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

355. Водный транспорт-2001.

Речь идет о выкупе из залога блокирующего пакета акций Новороссийского морского пароходства (НМП) у его менеджмента за те же $22,65 млн, которые в 1995 году Минфин получил в качестве кредита от гарантов сделки.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

356. "Kорона" для губернатора.

По этим и многим другим причинам Минфин отказался признать выпуск облигаций законным, а стало быть, и регистрировать их. Качество участников сделки и ее характер заставляют предположить, что истинные цели операции серьезно расходятся с официально провозглашенными.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

357. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Президент вроде бы согласился на другой степашинский вариант, при котором посты 1-го вице-премьера и министра финансов совмещал Михаил Задорнов, но почти сразу же назначил на Минфин Михаила Касьянова, имевшего репутацию протеже Семьи.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

358. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Минфин США утверждал, что бизнесмен купил яхту Alfa Nero в 2014 году за $120 млн. Бизнесмен отрицал, что является владельцем судна.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

359. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

В марте 2022 года Минфин США постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

360. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Минфин США утверждал, что ввел ограничения против него за финансирование «сепаратистской деятельности на востоке Украины» и связи с Донецкой народной республикой.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google