По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд руб. В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
Следует отметить, что Александр Дубовик одновременно с подачей заявления об исчезновении его средств со счета обратился в суд с иском о взыскании похищенной суммы с Транскапиталбанка и выиграл его. При этом он не только взыскал утраченные средства, но получил в общей сложности вместе со штрафными санкциями $1,6 млн. В результате по уголовному делу потерпевшим был признан именно сам банк.
Дата: 19.10.2016
Копия в Google
При этом были полностью удовлетворены имущественные требования потерпевшего на сумму ущерба и процентов по ней — в общей сложности 280 млн руб. Эти деньги господин Титов, по данным "Ъ", намерен взыскивать, добившись в качестве обеспечительной меры ареста недвижимости, приобретенной осужденным для своих родственников в то время, когда политик уже передал ему деньги.
Дата: 06.10.2016
Копия в Google
В 2009 году издание Bild сообщало, что в 116 офисах членов немецкого парламента было заказано в общей сложности 396 перьевых ручек и прочих канцтоваров люксового бренда Montblanc на общую сумму €68,8 тыс. Речь идёт в том числе о серебряных карандашах стоимостью €525 каждый и позолоченных хрустальных чернильницах за €400. Средства на закупки были выделены из бюджета, сформированного за счёт налогов.
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
Он также отметил, что судья, говоря о сложности юридического языка, также допустил, что формулировки обвинения Королевской прокурорской службы "возможно" некоторыми могут быть восприняты, как то, что "Буковский играл роль фотографа, но это было бы предположением или спекуляцией".
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
В общей сложности в деле набралось более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные кредиты.
Дата: 13.04.2016
Копия в Google
Впоследствии дело дополнилось обвинениями в незаконном начислении себе денежных надбавок за выполнение заданий особой важности и сложности.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
Кроме того, Ольга Кисиева настаивала на том, чтобы без рассмотрения были оставлены гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемник "Огней Москвы", а также две коммерческие фирмы, потерявшие деньги, хранившиеся на счетах в КБ. В общей сложности их претензии к Марии Росляк составляли около 6,5 млрд руб. Суд в итоге отказался рассматривать иски, предложив рассмотреть их в гражданском судопроизводстве.
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
Бенефициаром фирм, задолжавших в общей сложности 250 млн руб., оказался 38-летний Евгений Лядов, до недавнего времени депутат республиканского Госсовета от "Единой России", считавшийся самым богатым местным парламентарием.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
В общей сложности в 2007-2009 годах им было выдано около $500 млн, которые должны были пойти на развитие одного из крупнейших агрохолдингов, однако с июля 2010 года предприятия перестали обслуживать долги.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
В отношении самого же Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой возбуждено в общей сложности 24 уголовных дела по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, хищений бюджетных средств путем мошенничества, присвоения и растраты, легализации преступных доходов, получения взяток, создания и руководства организованной преступной группой.
Дата: 15.07.2014
Копия в Google
В рамках этого дела в общей сложности арестованы 12 сотрудников ГУЭБиПК МВД России, включая бывшего начальника управления "Б" (занимается раскрытием преступлений в бюджетной сфере) Салавата Муллаярова.
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
По его мнению, рациональнее было бы оставить домены за группой компаний (продлить, в общей сложности потратив на это несколько тысяч рублей) или продать их. — В США такими вещами не разбрасываются: даже если компания разоряется, то домены передаются гендиректору или инвестору.
Дата: 07.05.2014
Копия в Google
Имущество фирмы, оцененное сотрудниками РСХБ в 1,3 млрд руб., было реализовано "третьим лицам" за 4 млн руб. Подозреваемых в деле, по данным "Ъ", пока нет. Между тем у Алексея Бажанова и его предполагаемых пособников появились сложности и с "основным" делом "Маслопродукта".
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
Сложности возникли из-за того, что строители самостоятельно внесли изменения в подписанный еще в 2007 году с городской администрацией инвестиционный контракт.
Дата: 18.12.2013
Копия в Google
Кроме того, суд обязал осужденных выплатить сестре погибшей в общей сложности 1 млн руб. Оглашение приговора заняло не более 15 минут.
Дата: 23.10.2013
Копия в Google
По версии следствия, Егиазарян получил у него в общей сложности 500 млн рублей, после чего присвоил их. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн рублей.
Дата: 06.09.2013
Копия в Google
Инициатива исходила непосредственно от главы Сбербанка Германа Грефа, который в своем заявлении указал, что владелец "Энергомаша" Александр Степанов начиная с 2003 года получил на строительство газотурбинных станций малой мощности кредитов в общей сложности на 17,5 млрд руб., однако использовал денежные средства "нецелевым образом".
Дата: 01.11.2012
Копия в Google