Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Федотов против Чубайса.

... ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который в то время был председателем Совета «Межрегионбанка», в центральном офисе этого банка, расположенном по адресу: г. Москва, Саймоновский проезд, дом 7, были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской ...
В течение 2-х лет, т.е. 1996-97 гг., электростанции не отказывались от приема своих векселей и принимали их. С 1998 года, после смены руководства и избрания на должность председателя правления РАО «ЕЭС России» Чубайса А.Б., а также после банкротств ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

342. Черная металлургия-2001.

руб. Кредит был взят еще в 1994 году директором Кустовым, арест счетов сбытовых подразделений «Запсиба» банку ничего не дал. Глава Кредобанка Юрий Агапов добился у Бориса Ельцина указа о господдержке предприятия, но он так и не был реализован. Злополучный кредит превратит в банкрота и «Запсиб», и Кредобанк. Группа «Альфа», перекупив долги Кредобанка, пытается в июне ввести на «Запсибе» процедуру банкротства, пока неудачно — комбинат получает отсрочку.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

343. Устинов против Моисеева и Ко

Специализация: захват через умышленное банкротство коммерческих организаций и предприятий с последующим выводом активов и ликвидацией организаций и предприятий; незаконный оборот алкогольной продукции; незаконный оборот драгметаллов и драгкамней ...
Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии. Копия в Google

344. Долги БАБа

Сумма эта значительна даже для крупных западных банков, а для российских она способна стать прелюдией для банкротства. Не исключено, что в этом случае все фирмы, имеющие расчетные счета в этих банках (а среди них находится и компания "Общественное российское телевидение"), рискуют столкнуться с серьезными трудностями. Кризис и последующая неплатежеспособность стали причиной для отзыва лицензии и у другого банка, близкого к Березовскому, - СБС-Агро. Копия в Google

345. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Деньги из "банка приколов" Сразу после задержания Иван Белозерцев признал вину в получении 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, которые тот, по его словам, выделил на его предвыборную кампанию.
Иск о банкротстве подали контрагенты компании, в частности, поставщик лекарств «Эллара», перед ним у «Биотэка» долг в 15 млн рублей.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

346. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

... Обществу взять кредит именно в ББР Банке, предъявляет досрочное погашение кредита, а подконтрольный Банку учредитель Общества блокирует принятия решения о полном погашении либо о рефинансировании кредита в другой банк, далее ББР инициирует процедуру преднамеренного банкротства, переуступает права требования по кредиту подставным компаниям с существенным дисконтом (как это было по стекольному заводу в Анопино — продажа части долга ББР Банка компании «ТК Сибирь Ойл» ), которые впоследствии ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

347. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

Кроме того, по словам ответчиков, у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка. Представитель Шишханова заявил, что в случае банкротства банка, а не его санации, все требования кредиторов были бы удовлетворены и топ-менеджмент нельзя было бы привлечь к субсидиарной ответственности.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

348. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

В частности, от кредитора была скрыта информация о том, что имущественный комплекс завода «Сибэнергомаш» — флагманского предприятия холдинга — находится в залоге у банка «Глобэкс». Первоначально в деле фигурировала сумма 828 млн руб. «Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия»,— ранее заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

349. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок давности засчитали и во Франции, Фото: oboz.info Владислав Трифонов Владимир Яркин Как стало известно “Ъ”, Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга «Автотрейд», некогда крупнейшего дилера АвтоВАЗа. На родине бизнесмен и бывший депутат Самарской губернской думы, ныне проживающий в Лионе, обвиняется в преднамеренном банкротстве ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

350. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». При этом дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Умысел на хищение ценных бумаг, как считает следствие, у сообщников созрел, когда уже стало ясно, что краха Инвестбанку не избежать. Отметим, что до банкротства ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

351. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

"Сбой в схеме" Леонида Краснера Председатель совета директоров "Надежного банка" получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото ...
Сбой в схеме, по словам подсудимого, произошел в октябре 2016 года, когда о своем банкротстве заявил крупнейший из заемщиков Леонида Краснера президент Русского вино-водочного треста Михаил Шальмиев.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

352. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка. Другие подробности переговоров об урегулировании ситуации не разглашаются. По мнению экспертов, взыскание долга «Краснодар Сити» в судебном порядке повлечет возможность предъявления Сбербанком своих требований и банкротство застройщика.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

353. Александр Китбалян сел по расписке.

Поскольку вкладчик после крушения банка своих денег обратно не получил, то он обратился в правоохранительные органы.
ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года, потребовав привлечь банкира за особо крупные мошенничества и растрату, причинение ущерба, а также за преднамеренное банкротство (ст. 159, 160 ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

354. Иван Васильевич меняет профессию,

Дела о банкротстве в Верховном суде РФ рассматривает 1-ый судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам, который возглавляет Иван Васильевич Разумов.
Дела по обоим банкам отправили на новое рассмотрение — в Арбитражный суд города Москвы, к судье Ирине Беловой.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

355. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Само АО «Антипинский НПЗ» сейчас находится в процедуре банкротства, которую инициировали представители банка. В Сбербанке от комментариев отказались. Forbes.ru, 14.07.2019, "Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa": В начале июня Forbes узнал, что Сбербанк обнаружил у Антипинского НПЗ забалансовые обязательства, которые могли стать одной из причин банкротства завода.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

356. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс». Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

357. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Заявление о признании банка банкротом 8 сентября направил Центральный банк РФ (в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ), ранее отозвавший лицензию у «Резерва». В обоснование иска ЦБ РФ указывает, что в результате работы временной администрации были выявлены признаки банкротства банка.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

358. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Однако из поступившего из банка ответа следовало, что дела в нем обстоят едва ли не идеально. А уже на следующий день у «Российского кредита» отозвали лицензию — в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

359. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Отклоняя доводы Ubenord Investments Limited о совершении оспариваемой банковской операции в процессе обычной хозяйственной деятельности, суды исходили из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит». Размер задолженности банка перед вкладчиками составляет 16,9 миллиарда рублей, общий долг перед ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

360. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством Осужденный бывший топ-менеджер ВЭБа поучаствовал в невозврате кредита банку на $117,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Кредит ВЭБа привел следствие в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google