Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Досье "Региона" и "Системы"

... ТОЛСТОГО АЛЕКСЕЯ УЛ.,20,1 Адрес ф.: 119034, УЛ РЫЛЕЕВА, 29 Телефон: 241-61-12, 241-01-12, 241-80-91 Вид деятельности: ФИНАНСИРОВАНИЕ Дата регистрации: 16.7.1993 Уставной фонд [в тыс. руб.]: 40000 Руководитель: ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (01.88-11.90 гг. и.о. начальника, начальник Технического управления Мосгорисполкома; 11.90-04.91 гг. и.о. начальника, начальник Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома; 04.91-06.93 председатель Московского городского комитета по науке и технике ... Копия в Google

342. Дело Быкова.Справка

... Быкову 1 тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. Уголовное дело против председателя совета директоров АО "Красноярский алюминиевый завод" (КрАЗ) Анатолия Быкова было возбуждено в апреле 1999 года. Первоначально ему были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: в легализации доходов, полученных незаконным путем, в незаконном хранении оружия, в причастности к убийству, в нарушении правил операций с драгоценными металлами. Следственный комитет при МВД в ... Копия в Google

343. Бойцы невидимого фронта

Это ФПС ГАИ ГУВД; РОБЭП, подразделение "Беркут" (Региональное объединение по безопасности и борьбе с экономическими преступлениями); Комитет содействия правоохранительным органам по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (прославился тем ...
Говорят, это стоит $1,5 тыс. СГ: -- Скорее всего, речь идет о фальшивом удостоверении. Копия в Google

344. Виталий Цыплаков прятал тело на свалке.

[...] Один - убил, другой - прятал 3 марта по факту исчезновения Сергея Пинтелина Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК «Убийство», а на сайте ведомства в разделе «Пропавшие без вести» появилась ориентировка на мужчину: «Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам…» «Время было упущено, никаких поисков не было...
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

345. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

Паспорт "прикрытия" Илана Шора Муж певицы Жасмин, разыскиваемый Молдавией за вывод $1 млрд из банковской системы страны, получил гражданство не выдающей его России Оригинал этого материала © The Insider, 16.05.2024, Беглый молдавский бизнесмен Илан ...
Пресса писала о связях молодого предпринимателя с главой управления делами президента РФ Владимиром Кожиным, главой Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым, главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

346. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

... Матраимова в причастности к покушению на руководство республики, Фото: via kloop.kg Райымбек Матраимов Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил, что находящийся в розыске бывший таможенник Райымбек Матраимов причастен к ...
... предварительная стоимость 4 млн долларов; — Спортивный клуб «Ерем», расположенный в Бишкеке, общей площадью 538 кв.м, примерная стоимость 1 млн долларов; — Офисное помещение в Бишкеке по улице Ж. Пудовкина 82/2, общей площадью 700 кв.м, примерная ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

347. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Причина — первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке «ОФК». Еще 526 млн, согласно выводам контрольного управления, были потрачены нецелевым образом. Судьбу этих денег начал выяснять Следственный комитет, но до возбуждения уголовного дела не дошло.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

348. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

... году составляла 28,2 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. В 2022 году, по данным системы «СПАРК», выручка компании составляла уже 38,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,8 млрд руб. В октябре 2020 года суд обратил в доход государства 32,54 млрд руб., принадлежавшие Абызову, — до прихода в правительство он был одним из богатейших бизнесменов. Обвинения по двум последним статьям против Абызова связаны с СИБЭКО, которая, по версии Следственного комитета, была передана в доверительное управление лишь ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

349. Залечь на дно в Эмиратах.

Квартира Бегларяна находится на седьмом этаже, ее площадь 243 кв.м, в ней три спальни и балкон площадью 42 кв.м. В настоящее время цены на квартиры с тремя спальнями в ЖК “Balqis Residence” начинаются с 4,5 млн арабских дирхамов, или 1,2 млн долларов.
Дело направили в Специальную следственную службу (сейчас Антикоррупционный комитет), которая в сентябре 2020 г. предъявила обвинение бывшему должностному лицу и его сыну.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

350. Антону Антипову показали желтую папочку.

Депутату вменяют ч.2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточнистве».
Рядом понятые и пять человек в балаклавах из ФСБ, а также сотрудница Следственного комитета.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

351. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

... более 435,2 млн руб. Следствие считает, что в результате фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб. Кроме того, Хамуляка, Левченко и Рябикина признали виновными том, что они завышали стоимость проведенных работ и закупленных материалов, в результате чего они получили еще 55 млн руб. Левченко был арестован в сентябре 2020 года. Тогда представители Следственного комитета назвали его заместителем гендиректора «Звезды»; адвокаты сына экс-губернатора настаивали, что Левченко не имел никакого ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

352. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В Следственном комитете не ответили на запрос, проверяло ли следствие фигурантов расследования на причастность к хищениям из «Транснационального банка». Попытки российских правоохранительных органов расследовать деятельность банка пока успехом не увенчались. В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

353. Организованная правящая группировка Jysan.

[...] Г-жа Ходж, имеющая титул дамы, занимала ряд министерских постов в британском правительстве, а в парламенте возглавляла Комитет государственных счетов (Public Accounts Committee), надзирающий за государственными расходами, прозрачностью и ...
... г-жа Ходж заявила: «В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы для расчетов со своими грязными деньгами в Великобритании, которая была пятой по популярности страной для пользователей схемы Tier 1 Investor ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

354. Корпорация "Навальный".

... Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти": Изначально Следственный комитет России ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

355. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

Накануне с разрешения Совета федерации господин Мень был задержан ФСБ и обвинен Следственным комитетом России (СКР) в растрате 700 млн руб., совершенной в бытность им губернатором Ивановской области.
По версии следствия, Михаил Мень составил заявку в Минфин о предоставлении области кредита в 1 млрд руб., а также инициировал поправки к областному законодательству, позволяющие выделение Фонду поддержки малого предпринимательства, которым руководил ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

356. Поместье Азамата Капенова в Серебряном бору.

... Москвы-реки за 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 28.01.2020, У зятя главы Госбезопасности Казахстана нашлось поместье в Серебряном бору, Фото: primeminister.kz, delo.ua, "ЦИАН" Виктор Овсюков Карим Масимов В Москве в Серебряном бору продается дом заместителя генерального директора «Федеральной грузовой компании» (дочерней компании РЖД) Азамата Капенова, узнали «Открытые медиа». Кроме того, господин Капенов является зятем председателя Комитета национальной безопасности ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

357. "Не "ментовское" это дело — знать, "вор ты или не вор".

Когда весной 2019 года в Уголовный кодекс РФ была введена отдельная ответственность за лидерство в мафии (ст. 210.1 УК РФ), то и «воры в законе», и оперативники замерли в ожидании.
Олег Шишканов (Шишкан) "Коммерсант", 23.08.2019, "Следствие закрепило положение Шишкана": Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (Шишканову), известному в криминальном ...
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

358. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

... комитета Белгородской облдумы по экономике Сергей Гусев. Парламентарий, заработавший 2,83 млрд руб., занимает пост директора по развитию производства ООО «Управляющая компания «Славянка». Также он является совладельцем нескольких компаний из группы «Славянки», которые производят кондитерские изделия. Его заработок вырос в 10 раз — за 2017 год Гусев задекларировал 278,6 млн руб. Дальше в рейтинге самых богатых депутатов — первый зампредседателя Магаданской областной думы Александр Басанский с 1 ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

359. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

... ранее Следственный комитет. Молодого человека задержали и заключили под стражу. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он был пьян — 0,56 промилле в выдыхаемом воздухе. Около двух месяцев продолжалось следствие, и в марте дело было передано в суд. Александру Шарыго предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: незаконные без цели сбыта хранение и перевозка наркотических средств (ч.1 ст.328), а также перемещение наркотиков через государственную границу (ч.1 ст.328?1 ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

360. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Оптимизатор арестован по подозрению в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Прецедентное решение может положить начало практике введения ответственности консультантов, обучающих предпринимателей разного рода ...
С соответствующим запросом в надзорный орган обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google