Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Маслопродукт" разливают в суде.

Подчиненному беглого экс-замглавы Минсельхоза Бажанова Сергею Цветкову дали 3 года колонии за пособничество в хищении 1,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Фото: РИА "Новости" "Маслопродукт" разливают в суде Всеволод ...
А в начале 2014 года размер вменяемого от махинаций в «Маслопродукте» ущерба вырос почти в десять раз. Помимо эпизода с «Витой» бывшему чиновнику вменили мошенническое хищение более 10 млрд руб. кредитов Связь-банка, которые давались структурам ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

342. Мать миллиардеров Зингаревичей "развели" на 350 тыс. руб.

Мать миллиардеров Зингаревичей "развели" на 350 тыс. руб. За "отмазку" сына от выдуманного смертельного ДТП 84-летняя женщина отдала мошеннику все имевшиеся дома деньги Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 01.02.2018, В Петербурге задержали жулика ...
Напомним, что Антон Зингаревич был заочно арестован в августе 2016 года, а подозревается он в хищении кредитов нескольких российских банков на сумму 2,5 миллиарда рублей.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

343. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Владимира Гудкова задержали в Монако Бывший предправления Инвестторгбанка обвиняется в соучастии в хищении из организации более 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2018, Беглый банкир задержался в Монако, Фото: ТАСС Олег ...
Кроме того в ходе расследования выяснилось, что еще несколько миллиардов рублей злоумышленники выдали в виде кредитов юридическим лицам, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

344. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн Беглому экс-замглавы Минсельхоза суд Лондона отказал в компенсации потерь при разделе "Маслопродукта" с Аркадием Фосманом Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.01.2018, Бывшему замглавы Минсельхоза не ...
Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

345. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб. Экс-предправления Айманибанка взяли за растрату в виде кредита интернет-ритейлеру Wikimart Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2017, Карьера банкира закончилась в "Воднике", Фото: via bdm ...
15 января 2018 года суд рассмотрит обоснованность заявления ООО «Компания “Климат”» о банкротстве «Викимарта».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

346. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Суд также утвердил финансовым управляющим должника Евгения Семченко и назначил его отчет о проделанной работе на 13 февраля 2018 года. Суд включил долг Росляк перед банком "Развитие-Столица" в размере около 24,9 млн рублей в реестр кредиторов должника. Росляк и ее представитель возражали против удовлетворения заявления о банкротстве. По их словам, кредит был выдан под залог квартиры, стоимость которой превышает долг, после ее реализации долг перед банком будет погашен.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

347. Сбербанк обезглавил банкрота.

... офиса Сбербанка на улице Вавилова, куда тот приехал договориться с руководством кредитной организации о реструктуризации долгов до 2018 года. К тому времени они составили 14 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, в 2004-2006 годах кредиты в целях финансирования строительства серии газотурбинных электростанций малой мощности получили "ГТ-ТЭЦ Энерго", ЗАО "Энергомаш" и ОАО УЭТМ-УГМ. Поручителем и личным гарантом по кредитам кроме "Энергомашкорпорации" выступал и сам господин Степанов ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

348. "На хрена мне Пермь?"

Для комплексного освоения микрорайона ПЗСП брал кредит на покупку земли.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

349. Делохранители.

Он заведовал в «семье» нефтяными проектами и за два года до смерти дал The Insider эксклюзивное интервью (в 2018 году Луговской скончался от рака).
Он представлял финансовые интересы «ИнтерВида» Листьева на переговорах с банком «Эффект» по поводу возвращения кредита, выданного на покупку здания на улице Машкова.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

350. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

... инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и внебюджетного финансирования; переселение граждан из аварийного жилья и восстановление прав участников долевого строительства. В 2021 году фонд аннулировал аккредитацию конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене, которая вела банкротство подмосковного застройщика Urban Group. В сообщении организации говорилось, что фонд возмутился, что средства от продажи 24 участков, принадлежавших Urban Group, не поступили в фонд. Летом 2018 года Арбитражный суд ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

351. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

[...] В конце 2018 года, за организацию убийства банкира Ержана Татишева, Аблязова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
«Офшорные компании, которые были ''клиентами Банка'' [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им ''кредиты'' не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, ''кредиты'' при ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

352. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... невозвратных кредитов на два с половиной года отправили бывшего главу банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина. Коммерсант.Ру, 22.06.2023, "Российского банкира подвел паспорт": Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой, Антонов дал показания об участии в махинациях бывшего руководителя банка Станислава Митрушина. Станислав Митрушин был заочно арестован Тверским судом столицы в 2018 году и ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

353. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

... невозвратные кредиты юридическим лицам. — Врезка К.ру @nebrexnya, 17.03.2021 11:31: АСВ взыщет через арбитраж убытки с экс-руководителей банка Рублев. Мы уже писали о том, как бенефициар банка Григорий Гуревич занимался нефтяным бизнесом, банк использовал как собственный кошелек и финансировал за счет него свою Нобель Ойл. В какой-то момент дела у небольшой частной нефтяной компании пошли совсем плохо и отдавать долги банку она не смогла. Как не смог и сам Гуревич. После отзыва лицензии в 2018 ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

354. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый. Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

355. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка получил 8,5 года за хищение 171 млн руб. Оригинал этого материала © Блокнот Ростов-на-Дону", 27.02.2023, Экс-глава ростовского филиала "Россельхозбанка" Пятигорец ...
До 2018 года работал в комитетах по бюджету и по аграрной политике.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

356. Павел Масловский растратил на 5,5 года.

Так, в конце марта Petropavlovsk пропустила два платежа: на $560 тыс. (по кредиту на сумму $200 млн) и эквивалент $9,5 млн (по кредитным линиям «дочек» на $86,7 млн).
... относится к 2018 году, и ее проверяли в рамках аудита годовой отчетности аудиторы российских и международных компаний. "Коммерсант", 24.03.2022, "Здание оказалось золотым": Как говорится в материалах уголовного дела, в начале 2018 года Павел ...
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

357. Михаил Болотин сдал подельников.

... возбуждено на основании материалов финансового аудита, проведенного в 2018 году из-за долгов концерна на сумму около 100 млрд рублей. В 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам — компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) — банкротами. Общая сумма долга составляла 97 млрд рублей. В 2018 году задолженность военного дивизиона КТЗ перед ВЭБ была ...
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

358. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Женщина в 2011 году взяла в Гринфилдбанке кредит на 8 млн рублей на покупку двухкомнатной квартиры в Москве.
... половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд руб., получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб. [...] Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

359. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.
В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

360. Геннадий Лисовиченко получил медотвод от экстрадиции.

На родине бизнесмен обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении невыгодной для предприятия сделки, участии в махинациях с выданными НПЗ кредитами и попытке перед увольнением незаконно выписать себе премию за хорошую работу в размере $10 ...
По версии следствия, в 2018 году перед увольнением с завода гендиректор по подложному протоколу заседания совета директоров НПЗ выписал себе премию в размере $10 млн. Оба уголовных дела позже были соединены в одно производство.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google