Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Турфирма с Лубянки.

Для управления кемпингом «БГ Менеджмент» создала дочернее юрлицо — «Оленёвка Вилидж» (выручка за 2019 год — 75,6 млн рублей, по данным бухгалтерской отчётности). Именно эта организация сейчас арендует в Крыму участок земли площадью почти 20 гектаров. [...] Вторая дочерняя организация «БГ Менеджмент» — калининградский «Курорт Раушен». Компания была зарегистрирована в марте 2020 года и пока не подавала отчётность в ФНС. В её планы входит строительство отеля в Светлогорске Калининградской области ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

342. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более $30 млн. Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 430 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

343. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Окончательные решения по материалам не приняты», — говорится в письме заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева от марта 2019 года (копия есть у «Медузы»).
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

344. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

63media.ru, 23.12.2019, "Швидака засасывает в дело": Виталий Коротких, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» После проведения доследственной проверки нашего заявления о фактах мошенничества со стороны руководителей коммерческой ...
В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

345. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

В октябре 2019 года Трофимович садился на паром Рига-Стокгольм. В этот момент его остановили пограничники. Вскоре молодой человек обновил статус во "ВКонтакте": "Минуты прощания. 15.01.2020". 15 января по решению латвийского суда Трофимовича экстрадировали в США, где его обвиняют в соучастии в финансовых махинациях QQAAZZ. По версии ФБР, в ноябре 2018 года хакеры отправили на счет Трофимовича в Португалии 56 тыс. долларов, выведенных из Bank of America. Были и неудачные переводы: так, в марте ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

346. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

Как руководитель администрации главы Администрации РБ Александр Сидякин значительно потерял в доходах — за 2018 год он заработал лишь 4,9 млн рублей (в собственности указаны два парковочных места и нежилое помещение), а за 2019 — и того меньше: 4,7 млн руб. Стоит отметить, что в декларациях за 2018-2019 годы супруга руководителя Администрации Главы РБ уже не указывается, что дает основания делать соответствующие выводы об изменении его семейного статуса. Сам же Сидякин в марте 2020 говорил о том ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

347. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Уголовное дело возбудили в марте этого года по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина.
Затем объект перешел компании «Меандр», с которой заключили договора на 600 млн рублей, но и «Меандр» в 2019 году сдал позиции в попытке вернуть зданию на Театральной пристойный вид. Его сменила компания ЕКС, с которой контракт также был расторгнут.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

348. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

С 1 марта 2014 года генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. 25 июля 2019 года назначен заместителем министра энергетики.
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

349. Михаил Ефремов вылетел на встречку лет на 12.

— Врезка К.ру Лента.Ру, 08.06.2020, "Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы": В марте Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета в аэропорту Санкт-Петербурга.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

350. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева с марта требует от ОВК выкупить 10,4% собственных акций (ими владеют пенсионные фонды «Сафмара»).
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

351. Сергею Семененко бог в помощь.

... Иллюстрации: via "Открытые медиа" Анастасия Хлопкова Попечительский совет храма Христа Спасителя под председательством патриарха и мэра Москвы в марте 2020 года переизбрал на третий срок исполнительного директора фонда храма (ФХXС) Сергея Семененко ...
При директорстве Семененко бизнес с храмовом комплексе достиг расцвета: в 2019 году на его территории работали около 20 фирм, в том числе бутик исламской моды и студия по уходу за дорогими автомобилями.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

352. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Об этом ещё 4 марта 2020 года сообщило швейцарское издание Tages Anzeiger.
Судя по информации на официальном сайте, бизнесмен мог несколько раз в течение 2019 года побывать в Германии — по крайней мере, его компания за это время подписала три контракта с международными авиаперевозчиками.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

353. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

"Радио Озодлик", Узбекистан, 02.07.2019, "Напавшие на экс-директора Ферганского НПЗ приговорены к длительным тюремным срокам.
Срок отбывания наказания исчисляется с 2015 года": 18 марта в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился начавшийся в январе судебный процесс по уголовному делу в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары ...
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

354. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Махинации были совершены при реализации в 2015–2019 годах 11 контрактов в рамках госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб. Константин Лобода Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

355. США предъявили топ-менеджеру Group-IB взлом Formspring.

Господин Никулин был задержан в Праге и после длительного скандального разбирательства в марте этого года экстрадирован в США. На состоявшихся вчера слушаниях россиянин вины не признал и запросил суд присяжных. «Мы попросили назначить суд присяжных на конец января 2019 года.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

356. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

— Врезка К.ру *** В Анголе арестовали активы дочери экс-президента Сантуша из-за долгов государству на $1 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.12.2019, Суд для дочери экс-президента: в Анголе арестовали активы богатейшей женщины Африки, Фото ...
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.03.2018, Фото: CNN Сына экс-президента Анголы обвинили в мошенничестве на $500 млн Григорий Дубов Жозе Филомену душ Сантуш 26 марта прокуратура Анголы предъявила обвинение экс-главе фонда ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

357. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной ...
Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» — по договору купли-продажи ценных бумаг, а она перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга по договору займа, заключенному ранее в марте 2017 г ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

358. Старушка на миллиард.

Задолжавшая АСВ 1,8 млрд руб. уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы Бирюкова и зампреда правительства Дагестана Хархарова Оригинал этого материала © Russian Deadline, 05.09.2019, Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник ...
На тот момент банковская сфера только начала развиваться, поэтому схема получения прибыли у «Мономаха» была довольно простой: банк набрал кредитов в других коммерческих организациях, а потом заявил, что денег нет. В марте 1996 года банкиры из ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

359. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... гг. банк взял на зарплату детей заместителей министра финансов Панкина и Сторчака Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.08.2019, Регулятор США рассказал, как Deutsche Bank получал бизнес в России и Китае, Фото: g20russia.ru, lena.arkhangelskaya ...
В марте 2012 г. Deutsche Bank организовывал размещение суверенных еврооблигаций на $7 млрд, это был тогда самый большой международный выпуск бумаг в истории России, говорится на сайте банка.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

360. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со ...
Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google