Он обвиняется в том, что в бытность заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2007-2009 годах участвовал в махинациях с поставками оборудования в ОАО "Российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ".
Дата: 02.12.2016
Копия в Google
Иванушкин первым делом в должности директора начал сожительствовать с тогдашним главным бухгалтером компании Оксаной Кожиной и даже успел обзавестись за счёт этой связи и совместных с возлюбленной махинаций со счетами компании престижным и мощным немецким автомобилем за несколько миллионов рублей и ипотекой.
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
Предполагалось, что в соответствии с принципом преюдиции в судах этого города будут решаться вопросы, связанные и с другими обвиняемыми в махинациях с судебными переводчиками.
Дата: 17.07.2015
Копия в Google
Следственный комитет России (СКР) подозревает его в организации махинации с НДС, в результате которой малоизвестное ООО "ЭС-Контрактстрой", ремонтировавшее предприятие господина Сабадаша, рассчитывало получить из бюджета более 1,8 млрд руб. Экс-сенатор стал самым известным, но далеко не последним фигурантом громкого дела.
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
Махинации с бюджетными деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК.
Дата: 08.07.2013
Копия в Google
Эти здания уже упоминались в расследовании специальной комиссии ООН о махинациях вокруг поставок гуманитарных грузов Ираку по программе «Нефть в обмен на продовольствие».
Дата: 28.11.2012
Копия в Google
... инкриминируются махинации с земельным участком площадью 26 га в Одинцовском районе Подмосковья. Ранее, накануне Нового года, как стало известно "Ъ", бизнесмену уже было предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Защита Вадима Степанова уже обжаловала действия следователей, считая, что те вмешиваются в спор хозяйствующих субъектов. Расследование нового уголовного дела в отношении Вадима Степанова, связанного с махинациями ...
Дата: 25.01.2012
Копия в Google
За махинации с ведомственным жильем ему придется отсидеть в колонии четыре года и вернуть Минобороны незаконно полученную квартиру в Москве.
Дата: 22.12.2011
Копия в Google
Чиновник, напомним, подозревается в крупных финансовых махинациях и нанесении ущерба бюджету столицы, за что находится под стражей.
Дата: 09.02.2010
Копия в Google
Бывший руководитель Имидж-банка хочет взыскать с него 38 млн рублей Олег Рубникович Бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин утверждает, что главной действующей фигурой в истории с векселями являлся Борис Березовский (на фото) Бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин, обвиняемый следственным комитетом при прокуратуре РФ в махинациях с банковскими векселями, вчера подал иск к политэмигранту Борису Березовскому, требуя возместить ему моральный ...
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
Пресса писала, что не так давно в столице были осуждены за махинации два руководителя инвестиционных строительных компаний, которые обвинялись в махинациях на рынке недвижимости Москвы и Московской области, еще двое объявлены в федеральный розыск.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
Рождавшийся в муках холдинг «Объединенные кондитеры», который его основные акционеры Группа Гута и Московское правительство позиционировали как крупнейшей кондитерский холдинг в Восточной Европе, оказался ширмой для приватизационных махинаций и распродажи предприятий, бывших в собственности Москвы.
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
Она много писала о финансовых махинациях в «свободной республике», подчеркивая, что за каждой из них неизменной черной тенью стоит улыбчивый президент Илюмжинов.
Дата: 27.01.2005
Копия в Google
Прокуроры уже собрали немало доказательств того, что махинации энергокомпаний стали одной из главных причин энергетического кризиса, поразившего штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон в 1999-2001 гг. Но откровенные излияния трейдеров “показывают, в какую игру играла Enron, чтобы получить прибыль за счет калифорнийских плательщиков; мой счет за электричество вырос со $120 до $600 в месяц, после чего я стал отключать все, что только можно”, пишет на одном из интернет-форумов помощник экспертов ...
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
Фигурируют в деле и махинации с нефтепродуктами под северный завоз. Пикантно в этой связи выглядит тот факт, что депутат Башир Кодзоев в новой Думе стал членом Комитета по делам Севера. А еще там речь идет о хищении 53 вагонов с сахаром через Осетровский порт (ущерб составил 13 миллиардов рублей – цены 1996 года), о махинациях с сахаром на чаеразвесочной фабрике…
Дата: 04.02.2000
Копия в Google