Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Неслужебное поведение.

... Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

342. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.04.2010, Фото: "Ведомости" Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы Схема хищения госимущества главой холдинга РАТМ Олег Урман Эдуард Таран Рейдерство как особый вид бизнеса эволюционирует на глазах.
... от уплаты налогов в особо крупном размере.Пример — результат выездной налоговой проверки ОАО «Искитимцемент», проведенной в январе-феврале 2009 года. Первоначальные претензии налоговых органов к ОАО «Искитимцемент» по результатам данной проверки ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

343. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Ряд фирм в схеме закрывались до отчетного налогового периода и налога не платили.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

344. Кто есть кто в правительстве Украины.

По данным «Украинской правды», в свое время, возглавляя «Нафтогаз», именно Бойко разработал всю схему деятельности компании-посредника и входил в координационный совет РУЕ. Помимо сугубо деловых отношений, Фирташа связывают с новым министром по ТЭКу ...
Креатура Азарова — еще в 1997 году пришел в Государственную налоговую администрацию на должность его первого зама и впоследствии ушел с ним же в Минфин.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

345. Диверсия "старого солдата".

37 фирм однодневок «Трубную схему» могут дополнить и другие эпизоды в работе Владимира Генералова. По оперативным данным, за период с середины 2008 года по конец 2009 года из «Атомэнергопроекта» было выведено на счета фирм-однодневок более 1 млрд 800 млн рублей. Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

346. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

347. "Тамбовские" слушания.

["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в документах учредителей и гендиректора предприятия, после чего новый «руководитель» собирал документы и завладевал зданием.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

348. ФНС обновила команду юристов.

... Ломались незаконные схемы, бизнес осознал, что налоговые претензии могут разрушить бизнес, говорит налоговик. Самый громкий процесс — дело ЮКОСа. Устинов был менеджером процесса, вспоминает Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», защищавшей ЮКОС. Были новые выводы, затем закрепленные в практике, говорит он: например, что к балансу компании может быть приплюсована прибыль ее партнеров, если налоговики решат, что предприятия были участниками одной незаконной схемы ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

349. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Не говоря уже о том, что схемы захватов к настоящему времени отлажены столь грамотно, что у рейдеров нет нужды лишний раз злить власти разных уровней (тем более, что многие просто в доле) и использовать «журналистский ресурс».
По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

350. Сергей Матвиенко всех построит.

Уплатить ВТБ необходимую сумму из городского бюджета Смольный вполне может за счет дополнительных налоговых поступлений от перерегистрации в Петербурге головного офиса ВТБ (которые составляют не менее $37 млн в год), вернув эти деньги банку в течение трех лет (срок реализации проекта) в виде платы за свои офисы. Отметим, что подобная схема уже опробована администрацией, которая субсидирует проекты перерегистрированных в Петербурге компаний "Газпром нефть" и "Сибур" за счет поступающих от них ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

351. Новый поворот "Трех китов".

Есть лазейки для нарушителей закона и таможенного законодательства на территории России, где проходят эти схемы с черным и серым импортом. С другой стороны, товар, который ввозится из-за рубежа, должен там проходить все стадии и налоговые, и контролирующие, и так далее.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

352. Рейдерство по-сибирски:

Бывший партнер «РАТМа», компания «Сибирский цемент» (г. Кемерово), захватила завод в обход решений суда и налоговых органов.
Аферисты применили запутанную схему, по которой пакет постоянно перекидывается с одного счета на другой, что невозможно отследить в режиме реального времени.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

353. Пепел и алмаз.

Было очевидно, что схему придумали другие, они же всем и заправляли.
Так в распоряжение следователей попало приведенное выше письмо, из которого, помимо прочего, выяснилось, что полтора миллиона долларов нужны ему для того, чтобы рассчитаться с налоговыми органами России за неуплаченный НДС и оплатить иск одной из ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

354. "Анкор"-"Адекко": скандал вместо сделки.

А чтобы не подставляться перед потенциальными покупателями, сегодня там стараются не использовать совсем уж откровенных «налоговых схем».
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

355. Алкохолдинг для Фрадкова?

При этом представители государства использовали простую, как мычание, схему «кидания» миноритарных акционеров, успешно применяемую «братками» всех мастей с начала 90-х: владелец контрольного пакета (читай ФГУП «Росспиртпром») неожиданно собирает ...
Массовое производство спиртного в этих кавказских республиках началось в 90-е годы благодаря налоговым льготам, которые были предоставлены местными властями производителям алкоголя.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

356. Поэт в России - больше чем поэт.

Филантропические фонды, в числе учредителей которых значились известные имена, активно участвовали в схемах оптимизации налогов, а также пользовались льготными пошлинами на импорт. С принятием в 1999 году второй части Налогового кодекса и ликвидацией большей части льготных налоговых режимов в период 2001 – 2002 годов деятельность этих «карманных офшоров» была сведена на нет. Разработка в МЭРТ проекта театральной реформы, предусматривавшего отмену экономической самостоятельности предприятий ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

357. Атака по "Центру".

Такие сомнения есть у федеральной службы по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями МВД России. В июне она сообщила о раскрытии в стройкомплексе Москвы незаконной схемы ухода от налогов – когда через фиктивные договора с субподрядчиками утаивается прибыль.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

358. Новые владельцы "ЮКОСа".

Налоговые органы пытались, впрочем, безуспешно, через суд добиться признания незаконными трастовых схем ухода от налогов, которые Rysaffe предлагала своим клиентам.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

359. "Ъ" раскрыл секрет успеха Сибнефти.

... возможный размер, который можно реализовать, используя легальные схемы. "Базовая ставка налога на прибыль в России составляет 24%, при этом половина ее – это доля федерального бюджета, уменьшить которую нельзя никакими схемами",– заявил Ъ профильный специалист одной из крупных российских нефтекомпаний. По его словам, долю региональных бюджетов можно почти не платить, если "использовать инвалидов" и получить соответствующие налоговые льготы в регионах ("Сибнефть" пользуется льготами Чукотки ...
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

360. Лукойловские покойники.

Схема компании к 1997 году оказалась настолько громоздкой, что в ней путались не только налоговые службы и аудиторы, но и сами отцыоснователи.
Дата: 24.09.2002 Копия в Google