Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Форбс" проиграл Березовскому.

*** Дело Bank of New York: как очерняли Россию В августе 1998 года после российского дефолта, в результате которого пострадали инвесторы в ГКО, в том числе американские, ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York, первоначально сосредоточившись на прохождении через банк $300 тыс., уплаченных в качестве выкупа за освобождение похищенного в июне 1998 года российского гражданина Эдуарда Олевинского. Было установлено, что деньги со счета господина Олевинского были ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

342. Добыча власти из нефтяной скважины.

Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Однако инвестиционные средства, выплаченные «Новым холдингом» РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах «ТНК» в трех банках, одним из которых был, конечно же, Альфа-банк Петра Авена.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

343. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

344. Сеанс спиритизма в России.

Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк". По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Основной доход Пугачеву приносит банковская деятельность, а точнее один банк – "Межпромбанк". Структура корреспондентских отношений "Межпромбанка" типична для российской экономики, где главная задача банка - помочь клиенту ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

345. МКАД- московское кольцо вокруг черной кассы.

... нашего банка в подобных историях принято скромно умалчивать. Оно и понятно. Банк всего лишь осуществляет операции с деньгами, переводит их за границу или превращает из безналичных в наличные. Причем все строго в рамках закона. На деньгах ведь не написано, что они ворованные. Полноте, в эти рoссказни не поверит даже бабушка, проводящая полдня на скамейке у собственного подъезда. На Западе за подобные фокусы отправляют прямиком на скамью подсудимых. Там и статью особую придумали: отмывание денег ...
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

346. Российская версия "омерты".

Российская версия "омерты" Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 23.07.01, Перевод Inppressa.Ru В ходе расследования дела об отмывании денег Швейцария находит кремлевский след и натыкается на стену молчания Эндрю Хиггинс Летом 1996 г ...
В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

347. Центральный Банд.

Не смотря на сложность в получении информации и активное нежелание западных государств участвовать в ее раскрытии (т.к. в отличие от пресловутого дела Бэнк оф Нью-Йорк, операции иностранных банков с ГКО являются абсолютно реальным хищением и отмыванием денег в крупных размерах), анализ российских и зарубежных участников операций с ГКО позволяет с большой долей вероятности предположить в каких банках скрыто награбленное из государственной казны России. Руководство западных банков, получивших по ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

348. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

... на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком”. “Банк категорически заявляет, что не делал ничего противозаконного, и правительство не представило никаких доказательств в пользу противоположной точки зрения”, - заявил манхэттенский адвокат банка Майкл Леш. Подобные заявления банк делал и в суде, когда безуспешно пытался добиться снятия ареста со своих средств ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

349. Как пройти в "прачечную"?

Швейцарская прокуратура вышла на "Руником" в ходе расследования международного скандала с отмыванием российских денег в американском "Бэнк оф Нью-Йорк" после обысков в ряде банков в швейцарских городах Женева и Тичино.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

350. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

... суде дело об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк затрагивает целую сеть московских банков, связанных с высшими эшелонами российской власти и финансов, - сообщает газета. Для начала следует сказать, что ни "Фламинго", ни ДКБ, фигурирующие в показаниях Эдвардс и Берлина, в действительности банками вовсе не являются. Такого мнения придерживаются российские банкиры и американские следователи. Скорее, это подставные компании, разработавшие остроумные схемы по переводу денег из России на один из ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

351. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Это вовремя поняли крупные американские банки, сумевшие в течение двух последних месяцев закрыть корреспондентские счета в офшорных банках. Это поняли и в госдепартаменте, ЦРУ и ФБР: их высказывания по делам об отмывании денег отличаются большой осторожностью, поскольку полученная Москвой в течение последних дней секретная информация указывает на единственное направление.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

352. Ангольская рулетка

По той же версии, Минфин якобы выбрал швейцарский банк UBS в качестве депозитария: ему предстояло хранить векселя и осуществлять контроль за сделкой. Дальше, однако, начинается совершенно нелогичное: ангольские деньги должны были идти почему-то через ...
В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции ... Копия в Google

353. "Газета.Ру" vs. Мамут

... то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о «вывозе грязных денег ...
Оригинал этого материала © www.polit.ru, ноябрь 1999 Диалектика информационных войн: отмывание через загрязнение Что стоит за скандалом вокруг "Собинбанка" и Александра Мамута Информационный триллер В течение первой недели октября правоохранительные ... Копия в Google

354. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег», — говорится в решении суда ...
Continental Maritime отдает судно в залог в счет полученных денег. На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

355. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В 2015 году за отмывание кокаиновых денег правоохранительные органы Эквадора попытались задержать представителя компании JFC, гражданина России кубинского происхождения Дмитрия Мартинеса (ему удалось скрыться). По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

356. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание.
В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

357. Тельман Исмаилов признан политическим.

Также, по словам Марины Русаковой, к прошению был приложен ответ прокуратуры Щвейцарии, в котором «отвергается причастность господина Исмаилова к отмыванию денег».
В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

358. Новые русские черногорцы.

Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже ...
... главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

359. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Принц Чарльз собирался встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года колонии по обвинению в отмывании денег.
Позднее он был совладельцем банка «Западный», лишившегося лицензии в 2014 году. При отзыве лицензии ЦБ оценивал разрыв между активами и обязательствами банка в 12,2 миллиарда рублей.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

360. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google