Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе…
С другой стороны и Жуков, и вся сберовская верхушка всегда отрицали свою связь с этими структурами, утверждая, что вообще не знают владельцев названных фирм.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

342. Схемщик нашел прибежище.

... 70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее. Финансисты и политики без таких «схемщиков» обойтись не могут, связи с ними крепки ...
... хищением более 220 млн гривен у Родовид Банка. В банк бютовец запустил обе руки, выступив от имени Юлии Тимофеевны «куратором» финансового учреждения. Засветился они в скандале с хищением госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн гривен ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

343. Крымкэш.

... были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей». Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают ...
В своем недавнем интервью журналу «Профиль» Евегний Двоскин рассказал, что из США он уехал в Россию добровольно в связи с тем, что у его супруги «заканчивался вид на жительство».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

344. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
Одновременно служба безопасности компании установила, что фирму-пустышку «завела» в «Дельта Кей» недавно уволенная сотрудница клиентского отдела — 25-летняя Елена К. А когда изучили ее переписку в интернете, то ахнули: эта особа была на прямой связи ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

345. Игорь Путин стал директором в "облаках".

Кроме того, он являлся членом Русского земельного банка и возглавлял совет директоров ОАО "Строительное управление-888".
КДИ владеет всем бизнесом ООО "Иновентика Технолоджес", ООО "Радио Телевидение Связь", а также 60% ООО "Гарант Парк-интернет".
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

346. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Затем, правда, сделка затянулась из-за того, что головная структура HP проводила due diligence субподрядчиков заказа, а у российских властей сорвалась договоренность с американским экспортным банком, который должен был выдать финансовую гарантию. В 2003г. профинансировать закупки для Генпрокуратуры вызвался один из немецких банков, а контроль за исполнением заказа перешел к подразделению HP в Германии, Hewlett-Packard ISE GmbH. В связи с изменившимися обстоятельствами российские власти ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

347. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Семья Баталовых находится в тесной связи с Александром Ткачевым, а сын Баталова-старшего Роман, будучи женатым на дочери губернатора, занимает должность первого заместителя председателя комитета по земельным и имущественным отношениям ...
Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк».
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

348. "Маршалы" тонут в молоке.

... на Лондонской фондовой бирже вчера подешевели на 3,76%, до $11,2 млрд. ["Ведомости", 21.11.2012, "Свидетель Малофеев": В отрасли связи Малофеев начал играть заметную роль после того, как его друг Игорь Щеголев в 2008 г. стал министром связи ...
Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

349. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... ООО «Глория-М» погасить в полном объеме обязательства перед кредиторами, Михеев О.Л. незаконно продал 100% долей Заемщика, находящихся в залоге у Банка (договор залога доли №484-7/3 от 01.04.2008 с ОАО «НОМОС-БАНК»), подконтрольной ему организации ...
В связи с тем, что на предыдущий запрос был дан формальный ответ из Комиссии по вопросам депутатской этики Государственной Думы РФ со ссылкой на некую информацию депутата Миронова С.М., редакцией ИА «Высота 102» принято решение опубликовать полный ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

350. Команда Грефа недооценила суд.

рублей процентов по его обслуживанию, мы не получили никакого снижения процентов в связи с кризисом. На мой взгляд, это мягко говоря, нечестно в отношении российского производителя, и хочу заметить, что другие банки, не государственные, с которыми ...
Между тем, оценка 100% акций ОАО «Павловскгранит», позже произведенная компанией ООО «НЕО-Центр» непосредственно при участии сына руководителя Сбербанка – господина Грефа, «чудесным образом» оказалась занижена в 3,5 раза.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

351. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Гальмонд неоднократно опровергал обвинения в отмывании денег и заявлял, что именно он владел долями в российских компаниях связи: 58% акций «Телекоминвеста» (владеет 31,3% «Мегафона»), 8% акций «Мегафона» (через фонд IPOC), 50% «Скай линка», 50 ...
... шесть лет. Представитель прокуратуры во Франкфурте заявил, что один подозреваемый еще работает в Commerzbank, двое покинули банк в 2002 г., после чего предположительно продолжили консультировать Гальмонда и Реймана, а четвертый был отстранен от ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

352. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Вполне естественно, что для выполнения столь важной задачи и Петров, и Кузьмин, как и Малышев, ездили в командировки за границу, подавая документы на выезд в специальное подразделением при Комитете внешних связей мэрии. Среди учредителей «Форвард Лимитед» можно найти, например, СП «Ленвест». Бессменный его руководитель Владимир Коловай был председателем совета директоров банка «Санкт-Петербург» и ныне очень известного банка «Россия», а также — членом путинской комиссии по совместным предприятиям.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

353. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Представитель Промсвязьбанка также сообщил: «Насколько нам известно, претензии к О. Л. Михееву имеют еще четыре банка. Попытки уклониться от погашения задолженности предпринимаются им на протяжении почти трех лет. Поводы для невыплаты во всех случаях разные, объединяет их только одно — нежелание Михеева под предлогом кризиса возвращать взятые кредиты на сумму около 3 миллиардов рублей».
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

354. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

... году банк и принадлежащая Дерипаске «Группа ГАЗ» совместно с австрийской компанией «Magna» анонсировали проект по приобретению у GM автопроизводителя Opel. Сделка, в которой «ГАЗ» выступал промышленным партнером, сорвалась в последний момент в связи ...
Позднее, летом 2009 года «Сбербанк Капитал» внезапно оказался владельцем довольно внушительных нефтяных активов — работающая в России британская структура Urals Energy передала Сбербанку 100% нефтяной компании «Дулисьма» и 35,3% акций «Таас-Юрях ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

355. Золотой выпуск.

В 2000 году назначен директором юридического управления Северо-Западного банка (филиал Сбербанка России). С июня 2008 года — заместитель председателя Следственного комитета при прокуратуре. 30 мая 2009 года был отправлен в отставку. По официальной версии — по собственному желанию, по неофициальной — за слишком тесные связи с арестованными в Испании лидерами Тамбовской ОПГ. Александр Хюннинен — полковник милиции, главный федеральный инспектор по Карелии.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

356. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

... министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев наращивает свою лоббистскую активность. Хотя Щеголеву пока не удалось стать главой Министерства инноваций и технологического развития РФ, поскольку такое ведомство так и не было создано, чиновнику, видимо, не терпится взять под контроль витрину российской модернизации — инноград «Сколково». Не меньше. Хороший аппетит — признак глубокого внутреннего здоровья. 18 мая агентство РБК сообщило, что по инициативе группы инвестиционных банков во ...
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

357. "Пирамида" "Фаэтона".

Слишком велик ущерб, который могут нанести ряду местных и федеральных банков действия руководства холдинга.
В ответ «Октан» сообщил о невозможности возврата здания «в связи с гибелью объекта».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

358. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Обвиняемыми в халатности некоторое время числились только несколько сотрудников Одинцовской таможни, пропускавшей контрабандную мебель, однако дело в отношении их было прекращено "в связи с истечением срока давности". Зато предпринимателей по этому делу привлекают весьма активно. Как стало известно Ъ, обвинения были предъявлены бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, руководителю автотранспортной компании Валерию Белякову и главе латвийской ...
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

359. Письма о Реймане.

Весной 2004 г. выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд. Прокуроры считают, что и Гальмонд — не окончательный владелец FNH. Они обратились к коллегам из других стран с письмами, в которых предполагают, что организатором серии незаконных сделок был министр информтехнологий и связи Леонид Рейман.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

360. Медведковские мясники.

Возглавив по предложению Зотова фирму "Гелос", он вместе с ними брал кредиты в различных банках, затем троица похищала деньги.
Один из сотрудников службы безопасности "Марвол групп Россия" предложил директору компании Ческису воспользоваться его связями с органами безопасности, чтобы вернуть деньги.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google