Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Крах банкира Хотина.

На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения.
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

342. Лесные братья.

Пропали активы более чем на 5 млн руб. Примерно по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший налоговый инспектор по делам банкротных предприятий.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

343. Протокольный алкоголь.

Кальвадос закупают не только государственные резиденции «Русь» и «Дворец конгрессов», но и Исправительная колония №1 УФСИН по Сахалинской области. Что касается абсента — его выбирают в президентских домах отдыха и оздоровительных комплексах, санатории Федеральной налоговой службы «Эллада» и «Российском университете дружбы народов».
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

344. Петербургские миллиардеры на охоте.

Общий объем "их" территории в 10 районах составляет 1,35 млн га. Также видными охотпользователями остаются Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества ОСОО (442,8 тыс. га) и общественная организация "Ленохота" (396,4 тыс. га).
Оценить успешность компании невозможно, ведь она не подавала налоговую отчетность с 2011 года.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

345. Валаамские миллиарды.

... на налоговый учет. Общая выручка монастырских предприятий (не считая аффилированных с монастырем ИП, таких как ИП Валаамский Агапий Панкратьевич, который занимается производством сыра на монастырской ферме) составила в 2015 году, по данным «Коммерсантъ-Картотеки», 179 миллионов 744 тысячи рублей. К этой сумме нужно прибавить 322 миллиона рублей, полученных от государства учрежденной монастырем некоммерческой организацией «Валаам». Средства предназначались на реконструкцию сгоревшей 1 мая 2016 ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

346. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Это значит, потенциальные платежи в бюджет должны были составлять $600–750 млн. Нагоняй от Путина Повестка заседания президиума правительства 1 июня 2009 года во главе с тогдашним премьером Владимиром Путиным не предвещала сенсаций.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

347. Тадалафиловая вакханалия

Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ).
Не странно ли, что налоговые фокусы «отечественного» благодетеля Игоря Воробья не получили должной оценки правоохранительных органов, которые, надо думать, не совсем уж в неведении о судьбе «сгинувших» инвестиций.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

348. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

По версии СКР, он пытался получить €5 млн от руководителей местной табачной фабрики в обмен на обещание договориться о снижении суммы налоговых претензий со стороны ФНС, которые превышают 1 млрд руб. 54-летний Олег Баров был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области.
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

349. Подмосковье растащили по офшорам.

По оценке Forbes, личное состояние бывшего коммуниста Щербакова превышает $1 млрд, а в интервью журналу он заявил, что о советском прошлом не особо жалеет: «Кем бы я был?
В BVI налоговая ставка на доходы из иностранных источников равна нулю, а всего на островах зарегистрировано около миллиона компаний.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

350. РБК попал в расследование.

... СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой холдинга, но и с его возможной продажей. Еще в 2014 году источники "Ъ" сообщали, что консультации о продаже РБК велись с Аркадием Ротенбергом, владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным и холдингом "Газпром-медиа". По итогам 2015 года совокупная выручка активов РБК выросла на 3%, до 5,1 млрд руб. Наиболее доходными для ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

351. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Хозяин № 1 Первым владельцем квартиры были структуры депутата Госдумы Александра Бабакова и бизнесмена Евгения Гинера.
Очевидно совершенно, что чиновники такого уровня и в такой позиции находятся под самым пристальным контролем специальных служб, налоговых и так далее.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

352. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Несостоявшиеся взятки Новая череда коррупционных сделок между Vimpelcom и людьми из окружения Гульнары Каримовой намечалась в конце 2012 г. — начале 2013 г. Тогда Executive 2 в письме Executive 1 указал, что для удовлетворения потребностей официальных лиц следует заплатить $16 млн, иначе у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

353. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Первоначально налоговая служба желала получить сведения о $20 млрд, хранящихся на 52000 счетах в UBS. После вмешательства Клинтон служба запросила сведения лишь о 4000 счетов. После чего швейцарский банк пожертвовал в благотворительный фонд Билла Клинтона (The Clinton Foundation) около $600 000 (в период с 2008 по 2014 годы). Также UBS заплатил $1,5 млн лично бывшему президенту за закрытую «лекцию» для Боба МакКэнна — одного из своих топ-менеджеров.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

354. Главные по "стройке века".

Главные по "стройке века" Близкие к экс-главе РЖД Якунину подрядчики контролируют строительство БАМа и Транссиба стоимостью более 1 трлн руб. Оригинал этого материала © "Журнал РБК", март 2016, Расследование РБК: кто, как и зачем строит БАМ, Фото ...
... претендента, но конкурс по формальным причинам не состоялся: один участник неправильно оформил банковскую гарантию, другой забыл предоставить справку об отсутствии налоговой задолженности, третий — справку об отсутствии долгов перед Пенсионным фондом ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

355. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

Олег Иванец, единственный из арестованной троицы, долгое время писал о различных нарушениях, связанных с этим строительством, считая, что различные преференции компании Шатило в этом проекте обеспечивали чиновники местной администрации, а налоговые ...
Ему было предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды по отношению к милиционерам по ч. 1 ст. 282 УК РФ. В июле 2008 года блогер был приговорен к году условно, спустя три года эмигрировал и получил политическое убежище в Эстонии.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

356. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Как сообщал "Ъ", по мнению налоговиков, "Газпром" продолжает контролировать "Пургаз", а согласно Налоговому кодексу РФ, подконтрольные "Газпрому" компании должны платить почти в два раза больше НДПИ, чем независимые производители. В 2012 году монополия приняла специальные меры, чтобы оптимизировать уплату НДПИ. Так, "Газпром" продал 1% в своем СП "Нортгаз" НОВАТЭКу, доведя пакет последнего до 50%.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

357. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes) Алексей Миллер добыл в "Газпроме" $27 млн (№1), президент ВТБ Андрей Костин — $21 млн, глава "Роснефти" Игорь Сечин — $17,5 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.11.2015, 25 самых дорогих ...
... 16. Максим Соков Должность: генеральный директор En+ Возраст: 36 лет [...] Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет Оценка вознаграждения: $7 млн [...] 17. Гульжан Молдажанова Должность: генеральный ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

358. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Во всяком случае, его налоговые декларации за последние годы показывают, что никакого отношения к «братскому» бизнесу он больше не имеет.
Процитируем и письмо в краевой УФАС из УФСБ от 19.11.2014 № 78/4/1—20113: «С целью постоянного сбыта строительных материалов группой компаний ООО «Востокцемент», получения последними максимальной прибыли руководством администрации города Владивостока ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

359. "В декларации Шувалов банально наврал".

Об этом абсолютно четко сказано в выписке из земельного реестра: "Цена, указанная как цена продажи на 1 августа 2014, составила ?11,440,000" Там же написано, что квартира находится в "лисхолде" у британской королевы до 25 марта 2176 года.
... признать, что эти 500 м2 элитного жилья в Лондоне принадлежат ему. Он вводил в заблуждение российскую и британскую налоговые службы, нанимал юристов, которые управляли этим активом, оформлял слепые трасты — все для того, чтобы скрыть тот факт, что ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

360. Под Блаттером закачалась кормушка.

У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
Как сообщили прокуроры, Блейзер, проработавший в FIFA до 2013 г., признал вину в ноябре того года, а информатором стал еще в 2011 г. (он также согласился вернуть $1,9 млн, полученные в виде взяток).
Дата: 03.06.2015 Копия в Google