Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обыкновенная вода. Добавим также, что в январе прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

342. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Как установили следователи, этот же человек, но под другим именем — Вадим Красиков — в 2014 году объявлялся российскими властями в международный розыск за убийство в Москве бизнесмена из Нальчика Альберта Назранова.
В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар».
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

343. Уголовная ривьера.

В немецком реестре юридических лиц указано, что Alcon Development принадлежит Зие Газиеву, а до 2014 года владельцем выступал Джалал Маммадов.
И все это гигантское строительство вел Гаджиев при мощных денежных вливаниях Года Нисанова. В итоге застройщик и инвестор рассорились в пух и прах. Еще в конце января этого года в офис SDI Group на Кутузовском проспекте зашла группа крепких мужчин.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

344. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

Рассмотрение дела об экстрадиции вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева началось в суде города Бельско-Бяла в мае нынешнего года. Задержали же его польские пограничники в январе 2019 года во время паспортного ...
... лишен лицензии в августе 2015 года за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года участники преступной группы (всего в нее входило ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

345. Брянско-Смоленская империя Емели.

Не заслуживающие снисхождения В 2014 году уголовное дело по обвинению оставшихся в живых членов банды Емели — Турлаева Петра Александровича, Семенова Игоря Ивановича, Новгородова Сергея Владимировича, Галанцева Игоря Николаевича, Баронова Геннадия ...
В соответствии с данными системы «Поток» города Брянска, 9 января в 10:25, 10:43 и 10:56 автомобиль зафиксирован выезжающим из города в сторону Москвы по трассе «Украина».
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

346. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября прошлого года. Он пишет, что 11 февраля 2008 г. совет директоров завода поставил перед ним задачу — до II квартала 2014 г. вывести предприятие на переработку 7,5 млн т нефти в год, к январю 2015 г. — 9 млн т, а к III кварталу 2018 г. достроить еще несколько установок.
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

347. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа злоумышленников выкупила «Таурус» у его прежнего владельца, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 500 млн руб. путем ...
... Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

348. Виктора Гребнева освободили от колонии.

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

349. Павла Фомина сдали люди из ОПС Родиона Тихонова.

С июня 2011 года Павел Фомин проходил службу в должности заместителя начальника Саратовской таможни, затем Оренбургской таможни и с августа 2014 года — заместителя начальника Севастопольской таможни, из которой был переведен на Дальний Восток.
Павел Фомин родился 11 января 1969 года в Волгоградской области. Имеет два высших образования: в 1991 году окончил Оренбургское высшее командное училище по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств», в 2004 году — Оренбургский ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

350. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

... январе 2019 года он получил три года лишения свободы. На днях завершился процесс над Сергеем Захариковым и Натальей Шутовой. Первому с учетом ранее вынесенного приговора назначили шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб. Его сообщница получила три года ...
... года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, с 1 апреля 2014 года ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

351. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей. В 2015-2016 году со счетов «Бизнес ...
Уголовное дело по факту хищений в коммунальной энергетике возбудили и в Свердловской области (гарантирующий поставщик, «Роскоммунэнерго», зарегистрированный, однако, в Карачаево-Черкесии в январе был признан банкротом с долгами более 1 млрд рублей).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

352. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

["Коммерсант", 28.02.2018, "Владимиру Бызову назначили конфетный период": Верховный суд Хакасии вынес приговор Владимиру Бызову, руководившему администрацией главы республики Виктора Зимина с апреля 2014-го по январь 2017 года. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Фигурантом криминальных сводок господин Бызов стал в октябре 2016 года.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

353. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

В 2014 году Lifaran Ventures Ltd продала 75% ООО «Руско» за $15 млн, указано в отчетности кипрской компании. С осени прошлого года ООО «Руско» принадлежит уже ГК «Кис», основным бенефициаром которой указана Ольга Жук. — Врезка К.ру]
Бизнесмен официально был задержан в 0:58 16 января и сразу допрошен.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

354. Владимир Витрук арестован за снятие ареста.

В СИЗО Владимир Витрук пробудет до 26 января 2019 года.
Службу в органах ФССП он начал в 2007 году. В октябре 2014 года господин Витрук был назначен на должность заместителя руководителя омского УФССП, в июле 2016 года занял кресло главного судебного пристава Омской области. В 2017 году руководитель ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

355. Сочинских чиновников разделили по стройкам.

[ТАСС, 24.10.2018, argumenti.ru, 24.10.2018, "В Сочи задержали вице-мэра, главного архитектора и главу "Водоканала": Правоохранители также подозревают, что однокомнатную квартиру площадью 90 кв.м Бомбергер в 2014 году приобрел гораздо ниже рыночной ...
... администрации Сочи в мае 2013 года, с января 2015 года - заместитель мэра - директор департамента строительства администрации города. Малов четыре года работал в администрации Геленджика, а в феврале 2017 года перешел в администрацию Сочи, где в ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

356. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

В январе 2017 года Сергей Подольный и Алена Бабий предстали перед судом.
Потери завода за 2011?2014 годы, по подсчетам силовиков, составили свыше 200 млн руб. Отметим, что до 2012 года «Газпром межрегионгаз Омск» руководил Виктор Назаров, который в дальнейшем возглавил Омскую область. Весной этого года он стал сенатором.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

357. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн руб. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного ...
Свою вину в незаконном хранении оружия Костя Байкер полностью признал, и в январе 2015 года Хамовнический суд Москвы приговорил его в особом порядке к одному году лишения свободы.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

358. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Господин Казурин проработал вице-премьером Крыма с 16 января по 30 декабря 2016 года. Он курировал исполнение мероприятий ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма. До этого был директором департамента городского хозяйства Севастополя при губернаторе Сергее Меняйло. Господин Казурин до назначения в Крым работал директором филиала «Солнечногорский» ОАО «Славянка» и считался креатурой экс-полпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева (в 2012–2014 годах был генеральным ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

359. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

В период с января 2014 по май 2017 года Александр Борисов, по данным следствия, выписал себе премии на 215,5 млн руб. В тексте приказов, которые подписывал сам же господин Борисов, в графе «мотив поощрений» значились такие формулировки: «за достижение особо значимых результатов», «за активную работу», «за внесение особого вклада» и т. п. Например, 5 мая 2016 года Александр Борисов назначил себе премию в размере 5,5 млн руб. за «достижение особо значимых результатов в рамках развития партнерских ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

360. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
... 2011 году решение о взыскании с них долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Юристы, нанятые банком, установили, что поменявшие паспорта и имена Битковы живут в Гватемале. По заявлению банка в феврале 2014 года ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google