Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Лес-2001.

Однако реально она производит и перерабатывает не более 130 млн. В отрасли работают около 1,4 млн человек.
В августе шведская Tetra Laval продала крупнейшему в мире производителю бумаги американской корпорации International Paper контрольный пакет акций Светогорского ЦБК за $300 млн. Себе Tetra Laval оставила 20% акций ЦБК и производство упаковочной ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

342. Тайны Ледового Дворца.

Было известно, что на окончание строительства ледовой арены в Ярославле не хватало около $20 млн, но Путин соглашался убедить "Газпром" и 50 нефтяных компаний поставить 1, 2 млн. тонн нефти объединению "Ярославнефтеоргсинтез" для последующей ...
Компания Eagle Group International вела проектирование одновременно со строительством, поскольку на проектирование Дворца понадобилось бы лет пять.
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

343. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для начисления зарплаты.
Через Джебраилова РУК был вовлечен и в другую незаконную деятельность в России, о чем имеютея следующие сведения: 1) РУК зарегистрировал название "Кремлевская водка" в России, перекупив право на его использование у другого российского владельца за ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

344. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка о том, кто реально контролирует "Онэксимбанк" Об Онэксимбанке По состоянию на 1.01.95 в числе акционеров "Онэксимбанка" было 35 организаций.
... российским акционерам - Внешторгбанку, Промстройбанку России, Сбербанку и бывшему совзагранбанку в Париже EuгоЬаnk, а 60% - иностранным (Bayerische Vereinsbank, Creditanstalt, Comit Holding International, (группа Banco Commerciale Italiano ) и Merita ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

345. Блеф.

Комбинатор N 1 ДО 1990 г. биография Туровера ничем особенным не блистала.
Больше всего федеральную прокуратуру Швейцарии возбудил платеж одного миллиона долларов в декабре 1995 г. Деньги ушли фирме "Триндо Инвестмент Холдинг Лимитед" на счет в банке "Central European International Bank Ltd" в Будапеште.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

346. Перечень фирм

юр. лиц : 2 Налоговый округ : 34 ---------------------- УЧРЕДИТЕЛИ ---------------------- 1. КАРЛОВ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД РЕГ.ОТДЕЛОМ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ ДУБЛИНА ИРЛАНДИЯ 213173 ОТ 15.02.94 БАРКЛАЙЗ БАНК ПЛС, 47/48 СЕНТ СТИВЕНС ГРИН ДУБЛИН 2 ИРЛАНДИЯ ...
... ГТРК "ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Уст.фонд: 20000 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) INTERNATIONAL NETWORK TELIVISION 01 Уст.фонд: 0 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) INDEPENDET NEWORK TELIVISION ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

347. Союз писателей имени Чубайса: поименно.

Оригинал этого материала © "Ex libris НГ", 20.01.2000 Союз писателей имени Чубайса: поименно Максим Владимирович БОЙКО Генеральный директор управляющей компании ЗАО "Группа компаний "Video International".
С 1 декабря 1992-го по март 1995 года - советник-пресс-секретарь председателя Госкомимущества РФ, затем - первого заместителя председателя правительства РФ Анатолия Чубайса.
Дата: 22.01.2000 Копия в Google

348. Дмитрий Рыболовлев вышел сухим.

[...] Напомним, что изначально с иском в суд Нью-Йорка еще в октябре 2018 года обратились две компании — Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., заявившие, что аукционный дом Sotheby’s «в существенной степени способствовал крупнейшей афере с предметами искусства в истории». [...] Речь шла о 38 произведениях искусства на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Как утверждали Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., в совокупности они потеряли порядка 1 ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

349. Авторитетные месье.

С Андреем Бокаревым Лепса связывает настолько близкая дружба, что тому даже посвящена песня «Ангел ушел в запой» с альбома «Гангстер № 1».
Головной заграничный офис «Трансмашхолдинга» расположен в швейцарском Цуге, где зарегистрирована компания TMH International AG. «Трансмашхолдинг» контролирует также 50% в нидерландских TMH Alstom B.V., изготовителе локомотивов, и 50% в Railcomp B.V ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

350. Иноактивы семьи Алексея Чепы.

Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited).
Стоимость офисного центра 10 миллионов евро или 1 миллиард рублей.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

351. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд Роман Шторм арестован в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Нидерландах, Роману Семенову обвинения Минюста США предъявлены заочно Оригинал этого материала © Хакер.Ру, 24.08.2023 ...
Алексей Перцев Обоим мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Economic Emergency Powers Act).
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

352. Кому достался самолет Путина.

Gulfstream №1 улетел от финского Airfix Aviation Тимченко к австрийскому Avcon Jet, через акционеров связанному с Газпромбанком и бывшей женой Андрея Акимова Оригинал этого материала © istories.media, 21.08.2023, Фото: Bloomberg, Иллюстрации: via ...
... владельцев Avcon Jet с Акимовыми Лихтенштейнская Terminal Holding, которой раньше принадлежала фирма и самолет, доставшиеся бывшей жене руководителя Газпромбанка, имела меньше 5% в австрийской транспортно-экспедиторской SKAT International Speditions ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

353. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

[...] Спустя несколько лет Джавад Маранди оказался в Средней Азии, работая на табачную компанию Philip Morris International. [...] Так, он начал продавать в Азербайджане сигареты, а затем зашел и в сферу фармацевтических товаров. На сегодня в компании Маранди 1 тысяча фургонов, обслуживающих 11 тысяч ритейлеров.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

354. Новые русские киргизы.

... округу РФ. С 2021 года на основании Соглашения кыргызское гражданство получили 43 уроженца регионов, входящих в СЗФО, из которых: в 2021 году — 1 человек; в 2022 году — 42 человека; в 2023 году (на начало мая) — 0 человек. Среди этих 42 уроженцев СЗФО нашлись и интересные персонажи. Например, про 54-летнего старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Кирилла Каема (он родился в Ленинграде), уже рассказывал бывший директор российского отделения Transparency International Илья Шуманов ...
Дата: 05.05.2023 Копия в Google

355. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

... создали совместное предприятие Hudson West III: на ее счет поступил $1 млн от CEFC China Energy, принадлежащей Йе Цзяньмину. Другая связанная с CEFC China Energy китайская энергетическая компания — Northern International Capital Holdings — перевела $5 млн на счет Hudson West III. Далее средства в размере $4,8 млн были отправлены компаниям Хантера Байдена Owasco P.C. и Owasco LLC, а также Lion Hall Group брата президента США Джеймса Байдена. Далее Owasco P.C. перевела $ 1,4 млн в Lion Hall Group ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

356. "Яхта Путина" пахнет газом.

"Яхта Путина" пахнет газом Как офшор друга президента Петра Колбина получил $1,12 млрд на перепродаже акций "Ямала СПГ" и платил за постройку 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась ...
«Тимченко считал, что, поскольку у него были хорошие отношения с президентом Путиным, ему не нужно было включать Малова и Каткова в свои новые предприятия, включая бизнес Gunvor International, который он создал в 2002 году», — говорилось в материалах ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

357. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

... рождения, и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении ...
... Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций принадлежало Министерству земельных и имущественных отношений республики, а 18,3% бумаг — дружественным «Татнефти» структурам: американской Seagroup International Inc. и швейцарской Amruz Trading AG ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

358. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

Впрочем, интересны не только гастрономические предпочтения нынешнего главы «Аэрофлота», но и адрес, по которому он заказывал эти яства: элитный дом на Рочдельской улице, 12, стр. 1 в Москве.
Кстати, и сын начал работу в авиации — авиакомпании AJT Air International.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

359. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

По адресу Стрейтс-парэйд, 1 в районе Фишпондз сегодня разместилась турецкая парикмахерская.
Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

360. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... с одной — 40 соток, в другой — 5, в третьей — 30, с четвёртой — 1). Такие данные содержатся в государственном реестре проверок. Исправить нарушение компания должна до 26 июня, потом Росреестр проведёт повторную проверку. Также фирме уже выписали штраф в размере 105 тысяч рублей. Весной 2018 года СМИ сообщили, что крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало три серебряные медали ежегодного международного конкурса International Wine & Spirits Competition, который проходит в Лондоне ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google