Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... 9 млрд руб.— иными словами, фактически вся работа банка в течение целого дня велась через личный счет его председателя правления. Второй этап схемы был запущен, когда по распоряжению банкира были открыты фиктивные счета от имени физических лиц на общую сумму 580 млн руб. Стоит отметить, что счета при этом открывались по договорам срочного банковского вклада, который назывался "Вместе навсегда", что следователи расценили как циничную издевку осужденного. Сразу же после открытия счетов 580 млн руб ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

362. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления. После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в АКБ "Мособлбанк" на общую сумму 580 млн руб. (в ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

363. Деньги, банки и футбол.

И при ближайшем изучении этого удивительного факта я сделал несколько открытий, проливающих свет, как говаривал незабвенный Остап Бендер, на другую жизнь моего подзащитного. Итак, есть в России коммерческая финансовая структура под названием «Эргобанк». Вполне ничего себе, не бедствует. «Эргобанк» основан в 1994 году. Лицензия Банка России № 2856.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

364. Организаторы скрылись от хищений.

Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

365. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

У Калая-старшего были давние отношения с одним израильским банком, который зашифрован прокуратурой как "банк "А". В его люксембургском филиале открыли счет компании ITV Holdings, на который из России начали переводить деньги, заработанные корпорацией Язловского A&Y Associates. Договор об открытии счета был заключен в манхэттенском отеле Hilton, куда Язловскому и его жене было велено прийти с паспортами.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

366. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Во время сочинской Олимпиады Михалков, который, кстати, нес флаг на церемонии открытия Игр, снова смог встреться с Путиным и еще раз попросить «о содействии в возврате денег». Так это или нет, но в дело вмешался уже СКР. Следователи ведомства Бастрыкина, возможно, обратились к Никите Михалкову с просьбой написать заявление о мошенничестве, гарантировав, что оно будет отозвано, как только Фетисов вернет режиссеру деньги, сгоревшие в «Моем банке».
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

367. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

368. Виртуозы земельных наук.

Это что-то вроде садового товарищества, но пока без земли, садов и дач. Заплати тысячу рублей через банк и считайся партнером.
Ладно бы академики остро нуждались в дачах для спокойного осмысления своих бессмертных открытий.
Дата: 27.06.2013 Копия в Google

369. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

По данным на 31 декабря 2012 г., на счетах «Сургута» их было 920,6 млрд руб. (более $30 млрд), из них на депозитах — 879,6 млрд руб. В отчете по РСБУ приводились схожие цифры — 870,5 млрд и 835,2 млрд руб. соответственно, но эти данные не аудировались и вызвали сомнения, напоминает руководитель аналитического департамента «Открытие капитала» Александр Бурганский.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

370. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... 2 22 +4 Филарет Гальчев Евроцемент Груп 6,7 +2,3 49 2 23 -2 Владимир Евтушенков АФК Система 6,7 +0,7 64 2 24 -2 Сергей Попов МДМ Банк, СУЭК 5,8 +0,1 41 1 25 +2 Петр Авен Альфа-банк, Вымпелком 5,4 +1,1 58 2 26 -2 Александр Абрамов Evraz Plc 4,6 -0,8 ...
... 12 Давид Якобашвили Инвестиции 0,95 0 56 1 119 +5 Андрей Кузяев Нефтьсервисхолдинг, Эр-Телеком 0,9 +0,1 47 3 120 -8 Борис Минц ФК Открытие, O1 Properties 0,9 0 54 4 121 +22 Александр Тынкован М.Видео 0,9 +0,2 45 2 122 +23 Дмитрий Босов Группа Аллтек ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

371. Тень банкира.

Постановлением Ленинского районного суда г. Винница было дано разрешение на проведение выемки в «Энергобанке» документов об открытии и использовании счета ОАО «Керамик». В ходе расследования уголовного дела стало известно о том, что директор ОАО «Керамик» с целью уклонения от уплаты налогов открыл расчетный счет в «Энергобанке», через который осуществлялось получение наличных средств. Прокуратура не исключает причастности сотрудников банка в оказании помощи директору ОАО «Керамик» в уклонении от ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

372. Вексельберг отбил себе Faberge.

Но переговоры о покупке пришлось приостановить, после того как банк UBS, сопровождавший сделку со стороны Unilever, потребовал выплатить $40 млн — это было больше суммы, о которой Pallinghurst ранее договорился с компанией-продавцом.
Получив контроль над Faberge, он вложил $140 млн в открытие фирменных магазинов в Лондоне и Нью-Йорке.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

373. Юрий Рафальский поручился перед самим собой.

В 2009 году на сайте Ассоциации строителей России появилась информации об открытии «СЗНК» собственного производства щебня на территории Республики Карелия.
Такое предположение можно сделать на основании решения арбитражного суда, в котором прямо указано: «Суд полагает, что банк не мог не знать о неплатежеспособности стороны по сделке, так как при заключении договоров залога … банк получил от должника ...
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

374. "Благотворительность" для миллиардера.

Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка. В августе 2008 года олигарх сумел договориться с казахами об открытии кредитной линии в 500 млн долларов. Обеспечением по кредиту выступил пакет акций головного офшора Energomash UK Limited, которому принадлежат все российские активы "Энергомаша", и личное поручительство бизнесмена. Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

375. Ответ ОАО "МИнБ".

По имеющейся в Банке информации по состоянию на 18 июня 2010 г. судебные акты по корпоративному спору не обжалованы, обеспечительные меры в интересах миноритарных акционеров не приняты. Банк, руководствуясь Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации №28-И, Банковскими правилами об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) и другими нормативно ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

376. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

На самом деле никаких особых обязанностей у почетных консулов нет. В Екатеринбурге сейчас 13 «почетных», и у большинства из них дипломатическая деятельность ограничилась организацией громкой вечеринки в честь открытия почетного консульства.
... укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

377. "Топ-книга" попала в переплет.

Обратился Щебетов и в местный Сбербанк, чтобы сорвать открытие «Топ-Книге» кредитной линии на 500 млн руб. для расчетов с поставщиками.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

378. Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО".

Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО" У Бориса Ковальчука нет планов по изменению стратегии компании и опыта работы в энергетике Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2009, Председателя "Интер РАО" спустили на ...
В большей степени на бумаги «РусГидро» могут влиять другие факторы, такие, например, как выпуск допэмиссии, добавляет она. Управляющий директор ИФК «Открытие» Яна Тульчинская считает, что курс акций «РусГидро» либо останется на прежнем уровне, либо ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

379. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Однако руководитель департамента по связям с общественностью питерского банка Наталья Малинина категорически заявила прессе, что они-де самостоятельное юрлицо и к своему собрату «ВЕФК-Урал» отношения не имеют.
Дело в том, что руководители филиалов не уполномочены самостоятельно принимать решения об открытии счетов в коммерческих банках, тем более, когда речь идет о бюджетных деньгах.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

380. "Ситроникс" готовит общественность к разочарованию.

В апреле этого года государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» выделила концерну кредит в размере 815 млн евро на создание производства полупроводниковых компонентов с топологическими размерами 0,11–0,13 микрона.
На открытие приехал вице-премьер Сергей Иванов, который прошелся в белом халате по цеху и остался доволен.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google