Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Конечные же владельцы кипрской компании теряются где-то на острове Тортола Британских Виргинских островов. Далее назначается фиктивный внешний управляющий, а назначила его бывший юрист ЗАО «Флэйнер-Сити» госпожа Светлана Баканова, она раньше всех подала заявление в суд о невыплате ей за полгода зарплаты в размере более 300 тыс. рублей. Получилось, что компания Solvers с оборотом в десяток миллиардов рублей в год, имеющая огромные активы на балансе, была не в состоянии оплатить труд самого ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

362. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

... консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов ...
The Guardian считает эту компанию четвертым по величине регистратором офшоров в мире.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

363. Назад в 90-е.

По сути, это можно расценивать как доказательство версии, что и во время проведения конкурса частная нефтяная компания и государственное ведомство действовали в тандеме.
Или отпраздновать с размахом свой 65-летний юбилей, на двое суток сняв остров святого Стефана в Черногории.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

364. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

Компания Pegasus Management Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, получила 25% акций Olma, у DPK осталось 74,9%, у Узуна — 0,1%.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

365. Бажаевы облюбовали Сардинию.

По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра. По данным на 12 февраля 2013 г. (дата последних изменений, внесенных в реестр), владельцами Quarmine стали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой).
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

366. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... 10,1 млн компанией Бориса Минца (№120 в рейтинге Forbes, $900 млн) O1 Properties Limited. Представитель фирмы подтвердил факт наличия у девелопера счета в кипрском банке, который используется для «регулярного ведения деловой деятельности». «Мы не знали, что кипрские банки будут закрыты. O1 понесла убытки. Мы не комментируем совокупный размер ущерба», — добавили в компании Минца. Информация об известных российских клиентах кипрских банков, вовремя выведших средства с острова, не впервые попадает ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

367. В смерти Леонида Гарта усмотрели криминальный след.

Тело погибшего было найдено 24 июня около 19.00 по местному времени командой пассажирского парома «Киево» (Kijevo) хорватской судоходной компании «Ядролиния» (Jadrolinija), шедшего по маршруту Сумартин (населенный пункт на острове Брач) — Макарска (один из крупнейших туристических городов Хорватии).
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

368. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

369. Банкротство в солоде.

Перед кризисом бизнесмен с помощью привлеченных кредитов приобрел шикарный особняк на Каменном острове. Более 600 квадратных метров и 17 соток земли в тот момент могли стоить по оценкам экспертов рынка элитной недвижимости около 15 миллионов долларов, при этом большая часть этой суммы была взята в кредит. Недвижимость была на балансе компании "Транслайн авто", которой управлял ближайший соратник бизнесмена и по совместительству финансовый директор "Невского Берега" Алексей Александров.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

370. Яхту вернули.

Дмитрий Рыболовлев ушел от жены в траст Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2009 Яхту вернули Александра Терентьева, Виктория Сункина Суд Британских Виргинских островов 9 июня снял арест с имущества трех компаний Дмитрия Рыболовлева, зарегистрированных на островах: Xitrans Finance, Ringam Investment Finance, Treehouse Capital, говорится в определении суда, размещенном на его сайте. Компании владеют мебелью, произведениями искусства, а последняя — банковским счетом и яхтой My Anna.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

371. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Кроме того, истцами выступают «Л.П. Макс Партисипейшенз П.С.А.Р.Л.» (Люксембург), «Ви-Ар глобал партнерс» (Каймановы острова), «Элэм Моор» (Багамы), «Мейн стрит кэпитал» (Уилмингтон) и т. д.). В итоге сегодня «Еврокоммерц» является ответчиком по 47 делам. Вот тут и пришла пора вспомнить нового основного акционера компании – Рифата Ризоева, и господ Волкова и Трофимова, которые фактически управляют компанией после ухода Григория Карповского.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

372. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Оригинал этого материала © solomin, 21.05.2009, Фото: dp.ru Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу Деньги тысяч дольщиков теперь идут на оплату морских круизов на яхте "Let it ...
Большинство наших дельцов все нажитое непосильным трудом предпочитают хранить где-нибудь в тепле (желательно на островах), где деньгам комфортно и хорошо, не меньше чем их владельцам.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

373. Не умеешь - научат.

В начале февраля 2007 года стало известно, что Эдуард Шифрин намерен инвестировать $7 млн в экранизацию романа братьев Стругацких «Обитаемый остров». При этом бизнесмена не смутил финансовый провал множества российских кинолент последних лет. По мнению политологов, финансовая поддержка кино, которое нравится президенту Путину (кинофильм «9 рота» сняла та же компания Art Pictures Studio, экранизирующая «Обитаемый остров»), еще более утвердит легитимность бизнеса Шифрина и Шнайдера в России.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

374. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Наконец, в 2006 году Александра Жукова заметили в Великобритании в связи с малоизвестным фондом "Гленгари", зарегистрированным на Виргинских островах. Как мы уже сообщили, фонд оперирует миллионами долларов, владеет 25,88 процента британской нефтегазовой компании JKX и странным образом связан с российскими правительственными и бизнес-кругами.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

375. Сладкое место.

71% акций завода ПИК выкупил у “Русской сахарной промышленно-торговой компании” в июле 2005 г. Как сообщили в пресс-службе группы “ПИК”, сделка была совершена после того, как предыдущее руководство завода приняло решение об остановке производства ...
По оценке Екатерины Тэйн из Knight Frank, на участке, за который спорят ПИК, “Гута” и Москва можно построить целый микрорайон, сопоставимый с проектом “Золотой остров” — около 180 000 кв.м, при себестоимости строительства $1200 за 1 кв.м ...
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

376. Вернуть "Домодедово"!

Они, в свою очередь, контролируются фирмой FML Limited с острова Мэн. Акционерами самой FML “Ист Лайн” называет двух резидентов острова – Джейн Петерс, контролирующую 75% FML, и Шона Каирнса с долей в 25%. Нынешний год председатель совета директоров группы “Ист Лайн” Дмитрий Каменщик мог бы считать лучшим в истории своей компании.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

377. Частные службы безопасности:

... компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах. К важным структурным компонентам Службы безопасности "Альфа-групп" относится ООО "Частное охранное предприятие "Альфа-Гарант". В основные функции этого ЧОПа входит организация и обеспечение режима охраны и безопасности структурных подразделений консорциума, замыкающихся на многочисленные компоненты "Эко - Холдинга". Основная - базовая компонента этого холдинга - компания ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

378. Маменькин лоббист Марк Тэтчер: тупица, невежа и заговорщик.

... острова Патрокло в туристический центр. Когда выяснилось, что остров имеет статус заповедника, компания наняла Гилада Шарона на должность советника, положив ему ежемесячное жалованье в $20 тыс. и обещав $1,5 млн в случае успешного завершения проекта. Как только это стало известно, в Израиле заговорили об отставке Ариэля Шарона или предании его суду за коррупцию. Никто не верил, что сбор в интернете информации о состоянии греческой туриндустрии, которым занимался Шарон-младший в компании, может ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

379. Досье Гусинского.

Например, некой компании Plazas Abogados выплачено $556150 за какие-то "юридические услуги", компании Cameron Markby Hewit - $75446 "за обмен контрактами", а компании Canadian Challenger - $500000 - "за осмотр самолета". Взглянуть бы на этот самолет! Авось перепадет и нам… Нельзя исключить, что все это - только вершина айсберга. А ведь если бы не остров Джерси, быть может, и не оказался бы "Медиа-Мост" в такой финансовой яме. 6. Связь с криминалом, уголовные дела, связи в правоохранительных ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

380. Из "Джеймса Бонда" в священники.

На бумаге владельцы российского юрлица «РСБ-Групп» остались теми же, однако фактически бизнес разделился на две компании: новое российское ООО «РСБ-Групп» и офшорная компания на Каймановых островах под названием RSB Group Ltd. Единоличным собственником и директором российского юрлица выступил Кирилл Коробейников — сын Станислава Петлинского. Компания на Каймановых островах, у которой был контракт с Libyan Cement Company, на 25% принадлежала Коробейникову, еще на 25% — россиянке Виктории Боуман ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google