Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Сам Пашов — гендиректор и владелец компании "Монерон", счета которой после его задержания были арестованы из-за неуплаты налогов. Из-за этого "Монерон" не смог вернуть авансы на сумму 2 млрд рублей по невыполненным контрактам, заключенным в августе 2020 года на поставку живого краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

362. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

363. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... уточнило и увеличило свои претензии к ответчикам с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб. ИА "РБК", 16.02.2022, "Суд взыскал с автодилера "Рольф" более 19 млрд руб. по иску прокуратуры": Об иске Генпрокуратуры «Рольф» сообщил в ноябре 2021 года, тогда ведомство потребовало взыскать с компании и ее основателя 12,85 млрд руб. Впоследствии сумма претензий выросла более чем на 6,5 млрд руб. Помимо «Рольфа» и Петрова ответчиками по делу проходили компании «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

364. Юрий Чечихин обналичил школу.

Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они принесли компании почти 11 млрд рублей.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

365. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

... ритуальные мероприятия проходят либо через «Некрополь», либо через связанные с ним компании. Расценки на похороны во Владивостоке довольно серьезные. Согласно официальному прайсу, установленному в «Некрополе», все работы по упокоению в среднем обходятся в 20 тысяч рублей. Тарифы устанавливает мэрия: в конце концов, мы говорим про МУП. Однако на деле жители приморской столицы за похороны выкладывают 50–70 тысяч рублей, а то и больше. Основную часть этой суммы выкладывают за место на кладбище ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

366. Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку.

... к подрядам РЖД, но сумевшие пожертвовать «Единой России» суммы, соизмеримые с их годовым доходом. Некоторые юрлица потом были ликвидированы. The Insider нашел как минимум пять фирм, которые передали «Единой России» суммы, превышающие половину своей выручки. Так, подмосковная компания «СтройЭкспертПроект», которая разрабатывает сигнализации, в 2020 году заработала 52,7 млн рублей и передала «ЕР» 43,3 млн рублей. Якутская компания «Зеленая улица» пожертвовала партии больше, чем суммарно выручила ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

367. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

368. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Также сейчас идут проверки ФАС. За шесть лет между «Стилсофт Трейдинг» и ФСИН было заключено несколько десятков контрактов на общую сумму 1,7 млрд рублей. При этом поставки продолжаются, рассказали «Известиям» в компании.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

369. Марат и его "казанская команда".

Заключил с неким ООО «Фининвест+» договор купли-продажи и обязался передать ему электронное оборудование для обработки природного камня, расходные материалы к нему и офисную технику на общую сумму свыше 20 млн рублей. Зачем все это компании, которая, по данным ЕГРЮЛ, зарабатывает на финансовом посредничестве, можно лишь гадать.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

370. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Каждый требовал от нескольких сотен тысяч долларов, общая сумма претензий — больше $10,7 млн. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

371. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В частности, самым крупным примером истцы называют вывод полученного от «Траста» кредита на 22 млрд рублей ($298 млн) на принадлежащую Беляеву компанию под названием Atesolia в июне 2017 года — то есть, буквально за пару месяцев до объявления о санации. Ранее эта компания получила кредиты от RCB Bank (Русский коммерческий банк на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») — в иске упомянуты два кредита на общую сумму 25 млрд рублей.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

372. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

[…] Упомянутые компании с 2016 года участвовали в картельном сговоре на торгах, проводимых ЦИК, сообщил «Известиям» начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. […] Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. […] Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн рублей, уточнил он. […] ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России», уточнил эксперт.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

373. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

... РБК", 19.02.2020, Вердикт с госактивными последствиями, Фото: bb.lv Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв Михаил Ходорковский Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, требовавших восстановить их право на компенсацию за ее предполагаемую экспроприацию. Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала, который в июле 2014 года присудил им рекордную компенсацию на сумму более чем $50 млрд, снова в силе, говорится в пресс-релизе нидерландского суда ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

374. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Например, это. — В 2010 году АО «Ариа-АиФ» заключило договор займа №0107 с кипрской офшорной компанией «Овакон текнолоджиз лимитед» на сумму 23 миллиона долларов США, которые АО перечислило на счет кипрской компании, — рассказал юрист Роман Шишкин, который провел расследование причин банкротства некогда успешной фирмы. — Удивительным образом сумма нынешней кредиторской задолженности «Ариа-АиФ» почти совпадает с суммой того самого займа, естественно, не возвращенного офшором.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

375. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Сумма задолженности на 30.09.2019 г. составила 892 375,52 тыс. руб., а сама компания с 2017 года находится в процедуре банкротства. Согласно отчету временного управляющего от 15.09.2017 г. в период процедуры наблюдения в реестр включены требования кредиторов в размере 1 309 600 тыс. руб. Балансовая стоимость имущества ООО ЦАСС составляет 29 378 тыс. руб. Тут и дураку понятно, что получить что-то с компании ЦАСС вряд ли удастся.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

376. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

377. Дорогой врио.

... 08.2019, Фото: ТАСС Дорогой врио Марина Царева, Олег Дилимбетов Александр Беглов Бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова вчетверо превышает бюджет кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко (у него вторая позиция по сумме на счете) и составляет 58,8 млн руб., это следует из второго финансового отчета кандидатов. Две компании, отправившие пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, принадлежат комитету имущественных отношений Смольного ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

378. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

С "ЗАМ Сёрвисэз Лтд." у нас сложились хорошие отношения: эта компания соблюдала все свои обязательства относительно счетов в нашем банке. Согласно имеющейся в нашем распоряжении документации, Вы являетесь конечным собственником и выгодополучателем "ЗАМ Сёрвисэз Лтд.". На данный момент, по состоянию на 25 мая 2010 года, на счетах "ЗАМ Сёрвисэз Лтд." в "Кларидэн Лой Лтд." находится сумма в 21.897.348 долларов США. Информация, данная выше, является строго конфиденциальной и основывается ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

379. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Купленный бизнесменом в 2012 году за ?25 млн, английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму ?1 группе тайских инвесторов. Стоит отметить, что с потерпевшими банками Борису Зингаревичу после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение, реструктурировав на длительный срок долг компании своего сына.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

380. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Через 4 месяца он получил облигации компании «Мечел» на эту сумму, что тогда по курсу составляло 1,5 миллиарда долларов. Эта примерно была сумма долгов компании «Эстар» перед кредиторами».
Дата: 10.10.2017 Копия в Google