Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... признании ООО «Викимарт» банкротом. В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн, сейчас сайт недоступен. Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ ...
В 2009–2012 годах американский хедж-фонд Tiger Global Management инвестировал в Wikimart $30 млн. Но, когда потребовалась докапитализация Wikimart, хедж-фонд признал, что не может предоставить новые средства в связи с введенными ЕС и США санкциями ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

362. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

... Трансаэро» Александра Бурдина в суд обратилось московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Именно оно в апреле 2017 года возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ...
Например, за пользование складами ООО «Сэвен Р» «Трансаэро» уплатила более 500 млн руб. Чуть меньше за хранение имущества было заплачено компании «Олимпия».
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

363. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент ...
Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

364. Тайная жизнь Владислава Родина.

В решении Арбитражного суда Калининградской области от 6 марта 2012 года черным по белому написано, что ООО "Рамава", реальным владельцем которого был Родин, "для подтверждения заявленной таможенной стоимости были представлены документы (инвойс, спецификация и контракт), содержащие недостоверную информацию о стоимости танкера". Ответственность за эту аферу понёс по сути "зиц-председатель" Серегин, который получил за махинации Родина условный срок по ч.1 ст.194 УК РФ (Уклонение от уплаты ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

365. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

В августе 2012 года арбитражный суд Липецкой области решил взыскать с ответчика 1,8 млрд руб., но фактически исполнить это решение не удалось: у КСК не было денег, и в марте 2013 года компания была признана банкротом. Незадолго до этого судебного разбирательства в течение апреля—октября 2011 года Владимир Бирюков продал принадлежащую ему компанию ООО «Еврострой» Руслану Омарову и возглавляемой им ЮСК. Потом компания была перепродана, и в итоге ее владельцами стали Олег Дударек (50%) и двоюродный ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

366. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

... включены номинальные фирмы ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг», накручивавшие к стоимости топлива свои проценты. Потери завода за 2011?2014 годы, по подсчетам силовиков, составили свыше 200 млн руб. Отметим, что до 2012 года «Газпром ...
Обоим следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — до 10 лет).
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

367. Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб.

... одним из совладельцев ООО «Стройсервисгрупп», которое на протяжении нескольких лет выполняло в качестве субподрядчика работы на объектах Министерства обороны. Одним из проектов, в которых участвовала строительная компания, было обустройство учебно-материальной базы дислоцированной в Туле 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Генеральным подрядчиком являлось ФГУП «Спецстройинжиниринг», договор субподряда на 457,8 млн руб. с компанией «Стройсервисгрупп» был подписан 19 декабря 2012 года ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

368. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Основанием для возбуждения отделом МВД России по району Арбат города Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении «неустановленных лиц» стало заявление одного из партнеров ООО «СП-Консалтинг». Из него следовало, что группа московских юристов была нанята в 2012 году германским адвокатом Леонидом Розенталем для сбора доказательств противоправной деятельности сбежавшего в Австрию бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахата ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

369. Германия выдала Андрея Ковальчука.

... 30 и ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ. [Газета.Ру, 30.07.2018, "Фигурант "кокаинового дела" доставлен в Россию": Стоимость конфискованных наркотиков на черном ...
Поставки наркотиков, по мнению следствия, могли начаться в 2012 году, когда тогдашний завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов по просьбе Андрея Ковальчука начал переправлять его чемоданы весом 30–35 кг, используя самолеты российской ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

370. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего депутату ООО «Акварель», которому официально принадлежали торговые центры «Фили» и «Филевский». В 2012 году экс-депутат взял в Альфа-банке $40 млн якобы для пополнения ...
Сотрудники следственного управления УВД по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием обстоятельств хищения кредита у Альфа-банка, на днях заочно предъявили Артуру Оганову обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

371. Михаил Новиков и Александр Коченов отделались условными сроками: по 2,5 года.

Следственная служба ФСБ России, напомним, инкриминировала фигурантам ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Хищение было совершено при исполнении госконтракта на реставрацию и приспособление здания Запасного дома Зимнего дворца под лабораторно-хранительский и административный корпус, который по итогам конкурса был подписан Михаилом Новиковым в декабре 2012 года с «Балтстроем».
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

372. Владимиру Стравинскасу простили все тяжкие.

Бывшие коллеги по комитету обвинили его по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в 2011–2012 годах он с нарушениями израсходовал бюджет на реконструкцию административного комплекса нижегородского СУ СКР на улице Маршала Воронова. В трехэтажный офис следственного ведомства переделывали бывший двухэтажный детсад, и госконтракт на сумму 148,3 млн руб. выиграло ООО МСМ из Санкт-Петербурга, снизившее стартовую цену на 18%.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

373. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте этого года возбудило 2-е управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве.
Михаил Чучкевич По версии следствия, в декабре 2012 года господин Рязанцев, зная о том, что в АО РВК обсуждается выделение средств на развитие компании со штаб-квартирой в Ричмонде Alion Energy Inc. (специализируется на разработках в области ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

374. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

... проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) еще в 2016 году. А само преступление, по версии правоохранительных органов, датируется 2012–2013 годами ...
Госконтракт стоимостью 223,3 млн руб. на строительство этого объекта был заключен в ноябре 2013 года между комитетом по строительству Санкт-Петербурга, выступавшим в роли заказчика, и подрядчиком — ООО «Строительная фирма “Де Люкс”», аффилированным с ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

375. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

В итоге суд признал его виновным в трех эпизодах покушения на дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов (ст. 291 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа 450 млн руб. Но исполняться ...
Согласно решению суда, Павел Митрофанов был признан виновным в передаче в 2012 году взяток действующим сотрудника ГУ МВД по Уральскому федеральному округу (ликвидировано в 2014 году).
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

376. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и ...
... 100 тыс. Следствие квалифицировало обстоятельства спора из-за «Омск-Полимера» как покушение на убийство, возбудив в отношении экс-чиновника Цицулаева еще одно уголовное дело по соответствующим ст. 105 и ст. 30 УК РФ. Обвинение ему пока не предъявлено ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

377. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Чиновнику, напомним, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Группа, как считает следствие, действовала в Санкт-Петербурге в период 2012–2016 годов.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

378. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

... значился генеральным директором ООО «Управляющая компания "Футбольный клуб Кубань"». С мая 2017 гендиректором был Антон Скворцов, ИНН которого полностью совпадает с данными Владислава Белецкого. Изначально владельцем 100% ООО «УК "Футбольный клуб ...
В деле фигурирует эпизод с выделением ФК «Кубань» бюджетных средств в 2012 и 2013 годах.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

379. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

В октябре 2012 года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Ильгиза Валитова 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

380. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В связи с этим «Логистикинвест» заключил агентский договор с входившим в DVI Group ООО «УК "КомсоМОЛЛ-Красноярск"», осуществляющим управление и техническую эксплуатацию ТРК с момента запуска, через которое и проводило необходимые платежи.
[...] Владелец DVI Group Вячеслав Каминский уже пытался выйти из девелоперского бизнеса и продать все активы, чтобы попробовать себя в других сферах, в частности в кинобизнесе, сообщала газета «Коммерсантъ» в 2012 г. В частности, он выступал ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google