Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого ...
В последние четыре года он активно вел предпринимательскую и общественную деятельность в Барселоне, в том числе спонсировал клуб спортивной борьбы.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

362. Витас-банк обчистил зампред правления.

По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым составлял 22,3 млн руб., и АСВ с претензиями на 570 млн руб. Обычно вкладчики банков-банкротов не принимают активного участия в уголовных разбирательствах в отношении топ-менеджеров, что делает ситуацию в Витас-банке исключительной.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

363. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Эта структура активно поддерживается местными властями и занимается сбором пожертвований для нуждающихся.
На конец 2015 года инвестиции в основной капитал 700 предприятий малого бизнеса (без микропредприятий, которых в республике 11 тысяч — по данным Статрегистра), где занято 2,6 тысячи человек, были наименьшими по Сибирскому федеральному округу.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

364. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Ломакин с Хачатряном получили от сделки на двоих около $250 млн, основали инвесткомпанию Sun Investments Partners и начали активно вкладываться, как уже упоминалось, в дискаунтеры. Сначала, скорее по привычке, в продуктовый ритейл (купили 25% в капитале уральской сети "Монетка"), а затем уже в вещевой: опять-таки по западному образцу основали сеть, где все продается по одной цене — Fix Price, летом 2008 года приобрели 5-7% сети Modis, продающей "модную одежду по доступным ценам", а затем ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

365. Силовики и их родственники.

«Агро-Лайн» — активный покупатель продукции Росрезерва — агентства, которое занимается формированием и хранением запасов на случай войны или чрезвычайных ситуаций.
*** Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 05.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: novayagazeta.ru Капитал Nemo Александр Махонов, заместитель министра внутренних дел Офшоры: Nortwest Management Inc (Британские Виргинские острова, БВО), New ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

366. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из ...
Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

367. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Тогда для решения возникшей проблемы UBS обратился к швейцарским властям, а те решили вопрос с государственным секретарем США. Неудивительно, что финансовый сектор активно поддерживает кандидатуру Хиллари Клинтон.
Это произошло в июне — ровно тогда, когда был заключен договор о переходе под контроль россиян 51% акций Uranium One. Счет, по данным New York Times, оплатил банк «Ренессанс Капитал», который участвовал в сопровождении урановой сделки.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

368. Как намывался гранит.

Другое весьма примечательное обстоятельство заключается в том, что главный драйвер отъема «Павловскгранита» у прежнего владельца Сергея Пойманова – Сбербанк, принимая самое активное участие в финансировании мероприятий по перехвату контроля над ГОКом ...
22 июня 2011 года ООО «Сбербанк капитал» осуществляет перевод 36% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежащих ООО «Витэра», на свой лицевой счет.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

369. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Информированный источник рассказывал, что в 2012 году Николай Кран сконцентрировал свои личные активы в ТВТБ, и за счет них увеличил ещё больше уставной капитал банка (источник ссылается на годовой отчет о деятельности банка за 2012 г.).
Компания активно сотрудничала с банком Сахалин-Вест, а после того, он лопнул, у строителей начались проблемы.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

370. Дорогу стройке расчистили ножами.

Прокурором там являлся Владимир Глебов — приятель Игнатенко и, по версии СКР, один из активных участников прокурорской группировки, «крышевавшей» подпольный игорный бизнес.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

371. Сенаторы в деле.

Некогда Лисовский в партнерстве с Вадимом Золотаревых создал холдинг «Моссельпром», который, в частности, активно вел себя на рынке птицеводства, в то время как правительство год от года снижало квоты на поставки импортной птицы.
По записи в ЕГРЮЛ, в 2008 году его вклад в 100-тысячный уставный капитал группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры» составил 20 тысяч.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

372. Мечта патриота.

... специальная группа западных разведслужб, нацеленная на организацию и осуществление информационных войн, одно из активных направлений деятельности которой — дискредитация активных, известных в медиа представителей органов власти и общественности ...
А акционерный капитал выглядит так Это все объясняется очень просто. Давайте посмотрим на объявления о продаже домов в этом поселке Раз: Два: Оффшор владеет юрлицом, на которого оформлена земля. Доля в капитале оффшора, это и есть пай. Посмотрите ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

373. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... по данным КФН) балансовый капитал банка составлял 70,5 млрд тенге. Галимжан Есенов также владеет страховыми компаниями АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Alliance — Страхование Жизни». *** 16. Нурлан Бизаков $440 000 000 Источник: золотодобыча, финансы, химпром Возраст: 50 Нурлан Бизаков несколько лет назад купил конезавод Hesmonds Stud в английском Восточном Сассексе, и теперь все новости о нем связаны со скачками. Как пишут специализированные британские издания, он активно делает ставки в забегах ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

374. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Тумбочка для строймафии Броновский сколотил неплохой капитал, и в 2003 году начал активно развивать созданную им в Санкт-Петербурге фирму «Сотранс».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

375. Корсары Рамазана Абдулатипова.

— Неоднократно публично озвучивалось, что главной системной проблемой Дагестана является так называемая клановость и связанная с ней активная торговля государственными должностями.
Хотя законом о бюджете Дагестана (ред. от 02.11.2013) предусмотрено внесение в уставный капитал этого ОАО 3 млн рублей, фактически было внесено более 30 млн рублей «живыми деньгами» и земельными участками оценочной стоимостью 2,13 млрд рублей.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

376. Путин не помог Мастер-банку.

Самые дешевые источники — тот же Мастер-банк, Дагестаном активно пользовались. [...] Ну и, конечно, вы знаете, какой колоссальный идет отток капитала за границу.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

377. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Более того, в процессе, который инициировала Светлана Назарьева, активное участие принял заместитель губернатора Калужской области Руслан Заливацкий.
Одновременно с подачей иска компания потребовала арестовать доли уставного капитала ряда компаний: ООО «Маргус» и ООО «Нефтеспецстрой».
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

378. Распил учет любит.

Самую активную помощь в захвате чужого имущества «Июлю» оказывал некий Александр Шлычков, хорошо известный в Воронеже «авторитетный бизнесмен», яркий представитель «эпохи первоначального накопления капитала», бригады которого в 90-х наводили страх на предпринимателей.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

379. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Учредители союза внимали этому запросу и активно шли во власть.
Одним из «корней» разветвленного «уралмашевского» «дерева» является сам Сергей Терентьев (владеет долями как минимум в 26 предприятиях, 334 миллиона 839 тысяч рублей уставного капитала).
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

380. Портфель без ручки.

... который должен был их получить, по мнению ВТБ, связаны с фондом «Маршал капитал» Малофеева. ВТБ пробовал судиться с «Маршалом» в Лондоне, но суды двух инстанций решили, что это вне их юрисдикции (сейчас дело в последней инстанции). Малофеев тянул время, обещал расплатиться, наконец ВТБ это все надоело и он подал заявление, рассказывает источник, близкий к руководству банка. В последние месяцы между Малофеевым и ВТБ шли активные переговоры: Малофеев предлагал отдать деньгами «все, что у него есть ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google