Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

[...] Кроме того, в период с июня 2016 по январь 2018 года Олег Финк с одним из соучастников растратили принадлежащее кредитному учреждению имущество на сумму более 55 млн рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов ...
Более того, в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ „Канский“ первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов»,— говорилось в сообщении регулятора.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

362. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

Знаменитый немецкий теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита, взятого под покупку недвижимости на фешенебельном курортном острове Майорка.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

363. Дипломатический эскорт.

... еще в 2018 году как олигарх, действующий от имени российских чиновников. Среди прочего Дерипаска имел тесные взаимоотношения с Полом Манафортом, председателем предвыборного штаба Дональда Трампа и лоббистом пророссийского правительства Украины, возглавляемого бывшим президентом Виктором Януковичем. Манафорт был должен Дерипаске $10 млн по кредиту на неудавшееся совместное предприятие и, вероятно, погасил его посредством установления контактов со штабом Трампа. Манафорт был осужден в 2018 году ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

364. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Такого рода «дружба» дорого обошлась экс-сенатору Лысякову: он без расписок и документальных подтверждений передал на руки Шоршеру и Камзину $2,55 млн в счет погашения одного из выданных «Сити Инвест Банком» кредитов, и деньги, в итоге, просто ...
С 2018 года Северо-Западное главное управление ЦБ, которое курирует «Сити Инвест Банк», возглавляет Ирина Петрова, сменившая в этой должности Надежду Савинскую.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

365. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

... утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги. Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера", — пишет Le Temps. "Впервые банкира арестовали 10 июля 2018 года в Женеве и через два дня освободили под залог в 2 млн франков. В августе 2018 года он подал прошение о предоставлении убежища в ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

366. Тельман Исмаилов признан политическим.

Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова, как рассказывал “Ъ”, было возбуждено 3 декабря 2018 года, после того как в швейцарские правоохранительные органы обратился БМ-банк.
В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

367. Новые русские черногорцы.

Программа «Гражданство через инвестиции» была анонсирована правительством в 2018 году, запуск состоялся в ноябре 2019-го.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

368. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” отметили, что компания испытывала финансовые трудности из-за подорожания строительных материалов и отсутствия необходимых собственных средств для части работ: «Не так давно подрядчик обращался в банк за кредитом.
"Коммерсант", 11.08.2021, "У орловских мостов возникли дела": По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ремспецмост» зарегистрировано в Белгородской области в июне 2018 года для строительства мостов и тоннелей.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

369. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

Игорь Трифонов, как полагают следователи, получил за это 7,5 млн руб. Полную сумму взятки Олег Коноплев ему не передал, поскольку дело было возбуждено по факту совершения преступления, а не в отношении конкретных лиц, а сумма хищения почти в пять раз меньше выданного кредита. В 2018 году дело было прекращено за примирением сторон. Но это постановление банк оспорил в суде, поскольку выплаты по кредиту не было.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

370. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп».
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

371. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

372. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Кредиты Гвелесиани набирал якобы под строительство молочного хозяйства в Перемышльском районе Калужской области, но в итоге ферма оказалась построенной лишь наполовину, а остаток средств удивительным образом «конвертировался» в немецкую недвижимость.
Примечательно, что в 2018 году, после того как «закончился» контракт с «Норникелем», Гвелесиани убрал свою фамилию из списка учредителей ООО «Гермес Органика».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

373. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка ...
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

374. Дмитрию Жиделеву прервали водительский стаж.

Из надзорного ведомства его уволили в 2018 году за нарушение прокурорской присяги.
... компании, не поставившей закупленное компанией «Скиф-Карго» оборудование примерно на 60 млн руб. Братья Кожевниковы взяли для этого крупный кредит в банке, но корейский поставщик оказался банкротом и не вернул деньги по решению третейского суда ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

375. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Причем ежегодно объемы конфиската растут в геометрической прогрессии: в 2018 году — 311 млн рублей, в 2019-м — 21,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2020 года поданы иски на 39 млрд рублей.
Дебет с кредитом Как пишет «Мосмонитор», супруга экс-первого заместителя директора Росгвардии, Галина Анатольевна, владеет квартирой площадью 195,7 кв. м, расположенной в жилом комплексе премиум-класса «Новый Арбат» в центре Москвы.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

376. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Под эти участки злоумышленники, по данным правоохранителей, выдавали кредиты.
В 2018 году власти Казахстана объявили, что суд в столице отнес ДВК к «экстремистским организациям».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

377. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... в 2018 году с интервалом в несколько месяцев следственным департаментом МВД и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путем выдачи кредитов ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

378. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка Предправления арестован за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 2,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 20.10.2020, Банковскому делу нашли лицо, Фото: vzsar.ru Сергей ...
Так, в 2018 году был в очередной раз пролонгирован кредитный договор на 248,3 млн рублей с ООО «Букет-НД», эту фирму основал сам Владислав Буров, а на тот момент ее единственным учредителем выступал его отец, Буров Юрий Филиппович.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

379. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... Российский кредит») и семь НПФ (крупнейшие —«Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 годах отозвал лицензии. АСВ является одним из крупнейших кредиторов Анатолия Мотылева, как конкурсный управляющий в рамках банкротства подконтрольных Анатолию Мотылеву финорганизаций. Общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов — 217,82 млрд руб., в ходе конкурсного производства выплачено 23,79 млрд руб. Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

380. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Владимир Романюк и Сергей Глущенко были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве в октябре 2018 года.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала».
Дата: 02.10.2020 Копия в Google