Поиск по "налоговая схема". Результатов:
налоговая - 4027
,
схема - 7064
.
Результаты с 361 по 380 из 1697.
Результаты поиска:
- 361. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."
-
Всего по этой схеме было зарегистрировано более 30 компаний, владеющих без малого полутора миллиардами акций «Газпрома». Соответственно, если либеральные мечтания пионера Федорова воплотятся в жизнь, то Россия останется без газа. В одних оффшорах. И уж точно - во мгле. По следам декабристов. И декабристок... У нашего героя нет абсолютно никаких климатических комплексов. Как видно из вышеизложенного, ничто не помешало ему с острова налоговой свободы, где подконтрольные федоровской ОФГ фирмы ...
Дата: 16.03.2001
Копия в Google
- 362. Все нити ведут к Касьянову.
-
Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google
- 363. Садовничий- пахан на зоне?
-
Схема выстроена, надо сказать, крайне грамотно.
Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства ...
Дата: 23.06.2000
Копия в Google
- 364. Банзай!
-
В налоговой полиции считают, что 99 % лотерей-"стиралок" - одноразовые. Схема надувательства проста: сначала получают патент на изобретение, потом - лицензию, печатают несколько миллионов карточек, которые быстро реализуют на улицах, а фирма-организатор спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город - до следующей лотереи.
Дата: 09.02.2000
Копия в Google
- 365. Наш сукин сын
-
Французские налоговые органы уже заинтересовались этими схемами, и не исключено, что если им удастся "открутить" их назад, то может возникнуть много вопросов и к российским чиновникам.
Копия в Google
- 366. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
-
Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
К примеру, их налоговые уведомления оформлялись вместе, счета обеим компаниям фирма Nexsen Pruet выставляла одним инвойсом.
Дата: 02.12.2021
Копия в Google
- 367. Офшоры для первых лиц.
-
... долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года ...
Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
- 368. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
-
— Врезка К.ру Это расследование было инициировано господином Браудером после гибели в ноябре 2009 года в московском СИЗО его аудитора Сергея Магнитского, обвиняемого в организации преступной схемы «налоговой оптимизации», из-за которой бюджет недополучил миллиарды рублей. К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям ...
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
- 369. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.
-
Константину Григоришину схему трансформировали в срок Украинский мультимиллионер получил в России 4 года заочно за неуплату налогов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2020, С украинского миллиардера спросили русские ...
Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском.
Дата: 11.11.2020
Копия в Google
- 370. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.
-
Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему.
Дата: 21.04.2020
Копия в Google
- 371. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 372. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
-
Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы.
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
- 373. Марк Броновский осужден и освобожден.
-
В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 374. Операция "Труба" для "Народного фронта".
-
В частности о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.
Хуже того, дальше включаются фискалы: не платишь ренту первые 30 дней —налоговая выставляет 10%-й штраф, через 30 дней — еще плюс 10% и пеня за каждый день просрочки, арест имущества и рост долгов компании.
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
- 375. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
-
Главной особенностью обеих схем является то, что ВЭБ лишится контроля над правами требований к "Вощажниково". Конструктивный диалог между кредитором и заёмщиком об условиях погашения кредитов, цель которого сохранить и развить бизнес, будет неминуемо сорван. Теслины известны своим наплевательским отношением к интересам кредиторов, налоговых органов и работников.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
- 376. Александр Филиппов запутался в силовиках.
-
Всего месяц назад он был главным фигурантом уголовного дела о хищении полумиллиарда бюджетных рублей, а сегодня объявлен уже налоговым уклонистом, в отношении которого принята мера пресечения — подписка о невыезде.
Получается, что президент республики и вице-мэр Уфы выстроили целую систему защиты своих коррупционных схем от нападок со стороны правоохранителей.
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
- 377. Бизнес на таможне.
-
... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
- 378. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.
-
Прокурор в ходе рассмотрения дела настаивал на тюремном сроке для Месси и его отца, утверждая, что Месси и его отец с 2007 по 2009 год уклонялись от налоговых выплат на сумму €4,1 млн со средств, получаемых за использование прав на образ футболиста. По версии следствия, Месси и его отец с 2005 года продавали права на использование образа футболиста офшорным компаниям, зарегистрированным в Белизе и Уругвае. Следствие считает, что за счет этой схемы Месси не заплатил со своих рекламных доходов на ...
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 379. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.
-
По архивным данным управления московской налоговой службы, Игорь Бондарь как минимум до 2008 года был генеральным директором и учредителем компании ООО «Гранитострой».
То есть получалась следующая схема: воронежское ООО «Спец Проект» как бы покупало гранит у житомирского ОАО «Соколовский карьер», а московский ФГУП «Строительное объединение» как бы перекупало камень у ООО «Спец Проект».
Дата: 26.05.2011
Копия в Google
- 380. Рублевский пленник Матвей Урин.
-
Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011
Копия в Google