Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

362. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Эти условия были выполнены, причем доли компаний ушли в офшор по номиналу в 4 тыс. руб. Как рассказывал позже в СМИ господин Ванеев, основной владелец "Евродона", он согласился на эту сделку, считая, что он продает ценные бумаги госкорпорации. Среди остальных в офшор были проданы по номинальной стоимости также 49% долей "Металл-Дона", который занимается изготовлением металлоконструкций и сэндвич-панелей, а также 49% строительной компании "Ирдон".
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

363. Панама Хачатурова.

Основным владельцем «Росгосстраха» считался Данил Хачатуров, выходец из «Славнефти», но с 2005 года «Росгосстрах» был записан на его младшего брата Сергея, а с через пару лет был переведен в панамский офшор.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

364. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

... Ltd. Причем ценные бумаги этого офшора "Межпромбанку" передал еще один офшор — Solaris Property Invest Corp. По сведениям АСВ, на момент заключения договоров залога компания OPK Mining Ltd. владела 1% акций ЕПК и 99% акций ЗАО "Фармавит", которое в свою очередь было собственником 99% акций ЕПК. То есть вся "Енисейская промышленная компания" вместе с лицензией на разработку Элегестского месторождения, принадлежавшая Пугачеву, через два кипрских офшора отошла под залог "Межпромбанку", владельцем ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

365. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

366. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Затем, говорится в деле, господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых и ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

367. Трейдер злоупотребил взяткой.

... После возвращения Тихонова в Лондон в 2007 г. Shell перевела на счета офшора T Capital Ltd $2,5 млн. Нефтяная компания утверждала, что бенефициаром этой компании был Тихонов. Сам трейдер заявлял, что офшор был создан в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова. А деньги были взяткой, за которую Иванов согласился снизить для Shell стоимость перевозки нефтепродуктов. Кроме того, Тихонов в своих показаниях утверждал, что первая буква T в названии офшора не имеет к нему никакого отношения ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

368. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По информации одного из источников "Ъ", свой пакет в проекте продает Газпромбанк, покупателем станет кипрский офшор, подконтрольный Петру Колбину.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

369. Сын Аскара Акаева пытается вернуть собственность.

Тот факт, что киргизским оператором сотовой связи Bitel через цепочку офшоров владел сын президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, выяснился в Лондонском международном арбитражном суде.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

370. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Поэтому российский торговец для подделки инвойса по ту сторону границы чаще всего ставит свой офшор, который оптом покупает все с итальянских фабрик, а потом поставляет это в Россию мелкими партиями по смешным ценам. Чаще всего этот офшор является транспортным агентом", - рассказывает импортер.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

371. Старушка на миллиард.

Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

372. Марина в Геленджике в надежных руках

Наталья Мантурова До 2012 года «Финансовые системы» принадлежала кипрскому офшору Monticello Holdings Limited, затем пополам — Guylen Investments Limited и Questoil limited.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

373. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

374. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» . 23 декабря 2013 г. между «Labrosan» офшором Шарыкина «Halbay» было подписано соглашение о распределении денег, получаемых от сделки с «Ростехом». Согласно подтверждающему документу, офшор Тарана покупал некие фиктивные векселя «Halbay», а взамен выплачивал 55% от ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

375. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

376. Битва за "Бител".

Иск к Altimo и еще целому ряду ответчиков подан тремя принадлежащими МТС офшорами с острова Мэн — Kyrgyz Mobile Tel, Flexandel и George Resources (KFG companies).
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

377. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

натолий Круглов в суде Лондона выбивает из Шалвы Чигиринского долг в $40 млн Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 06.12.2012, Фото: "Ведомости" Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером Дмитрий Дмитриенко Анатолий Круглов Сведения о том, что Анатолий Круглов, основавший и возглавлявший в 1992-1998 гг. Государственный таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими офшорами ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

378. Цапки министра Левитина.

Делается это в интересах неизвестных лиц, владеющих «Усть-Лугой» через офшоры типа Invesport Holding Foundation и Quetar Consultants Ltd. Процесс освоения сметы несложен, поскольку люди с обеих сторон свои.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

379. "Полонский не рассчитался со всеми своими бывшими партнерами".

Они были переданы структуре РЖД. Помимо вокзальных структур Mirax Group офшор Barnston Enterprises Ltd. владеет 51% «Миракс Сервис», занимающейся эксплуатацией всех комплексов корпорации.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

380. Коза охраняет капусту.

Из офшоров — в бюджет Порядок определения таможенной стоимости должен учитывать индикативные цены на соответствующий вид лесопродукции, которые устанавливаются на основе действующих цен в странах-импортерах и информации от них от торговых представительств.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google