Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

... хищение было выявлено ещё в 2014 году, 1 декабря 2017 года скончался влиятельный отец фигуранта Владимир Новосельцев, в январе 2018 года в уголовном деле начались подвижки, и на этой неделе Евгений Новосельцев был арестован. Возможно, это просто совпадение. [...] Его отец — Владимир Евгеньевич Новосельцев — бывший дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, ветеран органов безопасности и службы внешней разведки РФ. [...] С 1977 по 1984 годы работал первым секретарём Первомайского райкома КПСС ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

362. Владимир Мухин спекся на вымогательстве.

Владимира Соболева, который к тому времени уже отошел от бизнеса, застрелили 24 сентября 2014 года.
В конце января он был задержан в момент передачи первой части требуемой суммы.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

363. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из Фонда ...
Торговая площадка Wikimart.ru была запущена в 2008 году при участии американского фонда Tiger Global, покинувшего проект в 2014 году.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

364. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... и оправданные судом лишь в прошлом году, подтвердили в Следственном управлении ФСБ, что выполняли волю своего шефа. «Материалы по незаконному возмещению НДС находятся в Следственном управлении ФСБ. Ларицкому будет предъявлено обвинение», — рассказывает источник в ФСБ и сетует, что следствию не удастся допросить Андрея Аштаева («менеджера Ларицкого по спецпоручениям»): 1 января 2014 года молодой человек выбросился из окна своего дома. Дело Белых В конце мая 2016 года Юрий Судгаймер долго петлял ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

365. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года. Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным ...
... РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест. Для контроля над перемещениями на них надели электронные браслеты, которые, впрочем, вскоре неожиданно сняли. Полтора года все подсудимые исправно участвовали в ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

366. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

По версии следствия, чтобы отблагодарить чиновника, мачеха господина Криваша Татьяна Криваш продала в январе 2015 года акции принадлежавшего ей ОАО "Тепличное" за 250 млн руб. предпринимательнице Наталье Савченко.
... в 2014 году из выделенных Марий Эл на развитие сельского хозяйства 2,3 млрд руб. "Акашевской", принадлежавшей в то время Николаю Кривашу, досталось 1,9 млрд руб., в 2015 году — 1,8 млрд руб. из выделенных республике 2,37 млрд руб., в 2016 году — 1 ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

367. Андрей Кабанов брал на "социсследования".

— Врезка К.ру] Уголовное дело в отношении Андрея Кабанова было возбуждено СКР в августе 2015 года, в тот же день он был отправлен в отставку. Суд установил, что он в период с 1 июня 2014 года по 31 января 2015-го получил взятку в размере 7 млн руб. от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за переназначение последнего в должности.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

368. России не помогут в международном розыске Альфреда Коха.

Дело было возбуждено в феврале 2014 года, когда фигурант находился в Германии (с 2016 года он является гражданином этой страны). Поисками Коха занимается служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Генеральный секретариат принял решение не объявлять Коха в международный розыск на основании рекомендаций специальной комиссии Интерпола, которая рассмотрела это дело на сессии в конце января 2017 года.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

369. Нормативы попутали.

В отчете ведомства указано, что расчет чистых активов был основан на данных бухучета и бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2014 года, а не на основании акта инвентаризации предприятия и аудиторского заключения.
... Подготовленная приватизация Бикова, Фото: Znak.com Сергей Петров Артем Биков (слева) и Алексей Бобров В январе 2017 года муниципальные власти Сысетского городского округа Свердловской области необоснованно понизили нормативы потребления по теплу — в ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

370. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.

После прилета в Новосибирск в конце января 2017 года он направился прямиком в УМВД по Новосибирску.
В 2010 году он переехал в Тель-Авив. Господину Богораду, взявшему себе второе имя Элсамех Рами, было предоставлено второе гражданство. Паспорт ему выдан властями города Хадера в марте 2014 года.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

371. Александру Богатикову не простили неявку.

... являлся соучредителем ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Богатиков на январь 2015 года являлся 100-процентным собственником ООО «Деловые линии». Но уже с мая 2015 года компания была зарегистрирована на кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед ...
... Деловые линии» (ст. 199 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу еще в сентябре прошлого года. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года ...
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

372. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

Тот 22 января 2014 года расстрелял господина Минеева из автомата в подмосковном Королеве.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

373. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

В банке, как выяснило следствие, с 1 января 2012 года до момента принятия решения о его санации — 19 мая 2014 года действовала многоуровневая схема хищений.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

374. Барыжный прием Петра Порошенко.

В январе 2015-ого года Яценюк направил в Раду представление на увольнение Шевченко.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

375. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... БМ-банку потребовался почти год и три судебные инстанции. При внимательном изучении расписка Зубкова оказалась странной: из датированного сентябрем 2015 г. документа следовало, что заемщик получил от кредитора деньги в сентябре 2014 г. Вдобавок ...
Имущество же, как выяснилось, к январю 2016 г. было упаковано в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

376. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

— Врезка К.ру] Отметим, Татьяна Ерилкина является обвиняемой по еще одному делу о мошенничестве, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 23 января 2015 года. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

377. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

По данным следствия, 4 марта 2014 года господин Кузьминых, занимавшийся консультированием по коммерческим и финансовым вопросам, уговорил одного из своих знакомых бизнесменов Александра Дубовика положить $1 млн в Транскапиталбанк на депозитный счет ...
Однако в январе текущего года, несмотря на полное раскаяние и подробные показания на Кузьминых, Басманный суд приговорил бывшего топ-менеджера Транскапиталбанка к трем годам колонии общего режима.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

378. Пермского банкира нашли на острове.

Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

379. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... органы начали в феврале 2015 года. Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России. В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

380. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

... Царская охота" на Рублевском шоссе и т. д. Стоимость "услуг" высокопоставленного офицера СКР составляла $2 млн. В январе 2013 года у ресторана "Жуковка" на проспекте Маршала Жукова в Москве Владимир Стратий передал в салоне автомобиля BMW майору ...
... ГСУ СКР было возбуждено еще в мае 2014 года. Поводом стало обращение в ФСБ бывшего генерала Минобороны, а ныне крупного предпринимателя Владимира Стратия. Он сообщил, что еще в конце 2012 года его связали с Рашидом Анкоси, который незадолго до этого ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google