Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

В 2002 году на имущество Ермаковой был наложен арест в связи с задолженностью перед АКБ «Нефтехимбанк» в размере 500 тыс долларов. Однако Ермаковой удалось добиться вынесения службой судебных приставов города Юрги решения о невозможности взыскания с неё задолженности, после чего имущество Ермаковой (квартира и кафе) были переоформлены на близкого родственника.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

22. Главный братский браток.

Мэром города Братска был издан ряд нормативных актов - в частности, «О предоставлении в аренду муниципального нежилого фонда в г. Братске» и «Об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества» - которые, по мнению правовых ...
... совета директоров АКБ «БратскГЭСстрой», лично владел 2,57% акций банка, а также 0,001% акций «Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации». 19 ноября 1997 г. подал заявление о выходе из состава совета директоров АКБ «БратскГЭСстрой ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

23. Группировка Куюнджича-Хованова.

С большой долей вероятности можно утверждать, что подобные действия могли иметь место и в отношении другого члена этой группировки – А. Хованова, у которого имеется вид на жительство в Италии и недвижимость городе Монте Фиасконе.
... имущества АКБ «Фабер-Банк» фигурантами, - 20. 08. 2003 года ОВД «Дорогомилово» ЗАО г. Москвы в отношении С. Куюнджича и А. Неплюева возбуждено уголовное дело № 205943 по ст. 330 ч.1 УК РФ по факту незаконных действий в отношении АКБ «Фабер-Банк ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

24. Объект "Вадим".

Прибыл по обменному ордеру серии 92 № 045062 от 23 марта 1997 года из адреса: город Москва, улица Красный Казанец, дом 5, квартира 97. В доме Артюхов В.В. известен как сын министра Правительства Российской Федерации Артюхова Виталия Григорьевича.
По данным Московской регистрационной палаты Артюхов В. В. значится учредителем и руководителем следующих коммерческих организаций: АООТ “АКБ Флайт-Банк”, ЗАО “Брансс лтд”, ЗАО “Автоцентр у Поклонной”, ТОО “Вест-Мос”, 000 “Химспецстрой”, Филиала ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

25. Криминальная биография

Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве.
Затем "Биржевые технологии", Нацбанк и УМВБ создают АКБ "Клиринговый дом" (33,75 % уставного фонда у ООО, 35% - у биржи, 30% - Нацбанк), который должен был сосредоточить в себе основную часть расчетов по купле-продаже валюты. Копия в Google

26. Роль Быкова в Красноярске

Оставшиеся в живых авторитеты предпочли покинуть город либо отойти от дел. Постепенно под контроль Быкова переходили гостиницы, рестораны, казино, станции автосервиса и другие доходные точки.
Колпаков, почувствовав за собой силу в лице Быкова, пошел на решительные меры: в ноябре 1994 г. Международной финансово-инвестиционной компании "Русский капитал" и АКБ "Залог-банк", по поручению TWG купившим у неких физических лиц в общей сложности ... Копия в Google

27. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

Но оборот оказался таков, что в городе буквально воевали за то, кто станет контролировать этот рынок.
В 2018 году человек с такими фамилией, именем и отчеством становится председателем совета директоров АО АКБ «Газбанк».
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

28. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Днем 24 ноября оперативники неожиданно появились рядом с экс-банкиром на одной из улиц города.
Также владеет 100% в ООО "Талио-Принцепс" и 50% в ООО "Конфэктор"), кроме того являлся бенефициаром АО АКБ "Констанс-Банк" (напрямую владел 0,93%, остальное контролировал через ООО "М.Д.Т." (доля владения в ООО — 66,6%).
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

29. Пинкертоны Вадима Беляева.

Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П., который нашел, что буквально за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

30. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

При этом на сайте группы указывается, что она реализует проекты в Петербурге — например, «Австрийский квартал», «Дом на Школьной» или «Мой город».
Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

31. Сенаторы в деле.

Родственница сенатора от Кировской области Олега Казаковцева, Лилия Казаковцева, согласно данным СПАРК, является совладелицей ОАО АКБ «Вятка-банк», активно взаимодействующего с областной администрацией, а также ТСЖ «Каскад», ЖСК «Мельница», ТСЖ «Старый город» Сенатор Игорь Шубин имеет долю в ООО ТПУ «Пермнефтепромхим», его сын Алексей Шубин — в строительной компании ООО ПГЭС-Групп (заключала многочисленные госконтракты на сумму более 133 млн рублей), ЗАО «Рус» (нефтедобыча).
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

32. Передел активов Саида Амирова.

А ОАО «Мачахкалаводоканал» по-прежнему держит свои счета в АКБ «Адам Интернешнл». И.о. мэра Муртазали Рабаданов не уволил никого из команды Саида Амирова и даже не стал занимать его рабочий кабинет с бронированными стеклами. Такое никогда не бывает в русских городах, где отставка мэра означает немедленное увольнение его соратников и продажу бизнесов всеми приближенными к нему лицами.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

33. Космическая "магия".

Кредиты брались участвующими в проекте компаниями у РосЕвроБанка (45 млн.долларов), Международного банка экономического сотрудничества (IBEC, 12 млн.евро), АКБ «Город» (3,45 млн.долларов), ИКБ «РИА-банк» (4,0 млн.долларов), АИБ «Ипотека-Инвест» (2,75 млн.долларов), Банка Возрождение (1,4 млрд.руб.), у Собинбанка (2,678 млрд.руб.) и других.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

34. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Уверен, что они разберутся и сделают объективные выводы",— сообщил глава города.
Указанные 30 млн. руб. 18 марта 2013 года были заложены в ячейку АКБ Абсолют Банк, откуда по договоренности их должен был забрать генеральный директор ЗАО «Вектрон» Беспалов А.М. после отзыва всех жалоб.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

35. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

36. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Чтобы разрешить вопрос с долгами, гендиректор "Мостостроя-13" Владимир Горшков предложил произвести с одним из своих субподрядчиков — гендиректором ООО СП К2К Павлом Небовым — расчет векселями, приобретенными в АКБ "Пересвет", на сумму 504 млн руб ...
По словам адвоката Небова, в деле множество нарушений: например, для рассмотрения оно передано в суд города Лабытнанги — якобы потому, что именно в ямальском городе передавались векселя, хотя находились они в Москве.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

37. Бизнес, на котором поставлен крест.

Сеи?час компания ликвидирована, а на ее месте (по адресу город Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1) расположилось ООО «БМВ Русланд Треи?динг», также на три четверти находящееся в собственности австрии?цев. Его годовои?
банк — АКБ «Пересвет».
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

38. Мусор, рейдерство, метро.

К истории с сумкой вернемся чуть позже, а пока другой, маленький, но характерный эпизод из жизни теперь уже бывшего чиновника, банкира Игоря Аккуратова, заместителя председателя совета ОАО АКБ "Югра".
Когда подключились адвокаты, экспертиза установила, что подписи под документами, предъявленными следствию Аккуратовым, - грубая фальшивка, а у Ровнера чистейшее алиби, так как в момент "расписки" он вообще находился в другом городе.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

39. Банк, погрязший в погонах.

... организацией «Лига ломбардов», объединяющей несколько сотен ломбардов России, одним из учредителей которой также является АКБ «Хованский». По этому соглашению, предусматривалось создание сети ломбардов «Ваш ломбард «Подмосковье» во всех крупных городах Московской области и оказание содействия главами городов и районов области, банку и Лиге ломбардов в этой работе. С января 1999 г. АКБ «Хованский» перерегистрировался в Московскую область (г.Пушкин), став юридически подмосковным банком ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

40. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

В Гагаринский районный суд подан иск к Аленичеву и его супруге Анастасии от АКБ Росевробанк о взыскании долга по кредитному договору. Как сообщил источник в суде, в 2009 году Аленичевым и его женой Анастасией от АКБ Росевробанк был получен кредит в размере 12 млн рублей сроком на 10 лет под залог имеющейся недвижимости (дом в коттеджном поселке Чистые Пруды в Московской области, город Пушкино).
Дата: 22.03.2011 Копия в Google