Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рекорд взят под стражу.

... помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк НЭП для ФСП. Затем без зачисления на корсчет "Родника", открытый в этом банке, по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет "Родника", открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ "Родник" денежные средства переводились обратно на корсчет банка, открытый НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом благотворительной помощи ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

22. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... свою причастность к захвату собственности В.Л.Яковлева и его убийству и вместо себя указывает на других лиц. Собственность В.Л.Яковлева и крупные средства бюджета РФ В.В.Гершкович получил в процессе банкротства АКБ «Московский национальный банк ...
По поручению В.В.Гершковича я около года работал нештатным помощником С.Н.Юшенкова, готовил для него ряд документов относительно деятельности партии «Либеральная Россия».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

23. Чеченская ОПГ (III).

... подключение" к сделкам с западными партнерами по продаже нефти, нефтепродуктов, леса и иного сырья с территории России; - особая активность в деятельности коммерческих структур при оборонных предприятиях РФ, реализация за рубежом воинского вооружения ...
Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

24. Черногория выдала России Сергея Ильина.

— Врезка К.ру Лицензия ОАО «АКБ «Тройка» на осуществление банковской деятельности была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года.
... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

25. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... Дело 2015 Civ 906 Высокого суда г. Лондона АКБ «Международный промышленный банк» (ОАО) и др. против С.В. Пугачева и др.). При этом, об обстоятельствах подозрительных платежей банком HSBC (Россия) было сообщено лишь относительно недавно, в связи с чем срок давности, исчисляемый с момента обнаружения правонарушения, не является пропущенным. Компания ДС была зарегистрирована в 1998 году по фиктивному адресу в Республике Калмыкия, на юге России, и являлась частью расположенного на о. Гернси фонда ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

26. Санация в форме поглощения.

... руб. Однако летом Банк России провел проверки, по результатам которых инспекторы в соответствующем акте предположили, что «доформирование резервов может привести к снижению величины собственных средств (капитала) АКБ «Инвестторгбанк» по сравнению с его максимальным значением за последние 12 месяцев на 42%». В акте также говорилось, что у банка не сформирован резерв на возможные потери по ссудам по аккредитивам двух компаний нерезидентов. В частности, на основании этого Банк России решил начать ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

27. Скандал в Счетной палате.

(Во избежании неправильного толкования выводов мы приводим полный текст одного эпизода из акта проверки хранения государственных ценных бумаг в депозитарии АКБ "Росбанка", ставшего правоприемником обанкротившегося ОНЭКСИМбанка). "Сертификаты ОВГВЗ 5-ой серии, принадлежащие ГУФК Минфина России, находились на хранении в хранилище депозитария АКБ "Росбанк" без надлежашего документального оформления. Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ "Росбанка" (ранее ...
Дата: 09.02.2005 Копия в Google

28. Москва Чигиринская.

... хочется спросить): одно – президенту ОАО АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк" Владимиру Столяренко, другое – на имя генерального представителя "Штрабага" в России Герхарда Гритцнера. Письма эти поражают своим цинизмом, полнейшим отсутствием всякой внутренней логики и нуждаются в дополнительном переводе. «...Мы могли бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в привлечении кредитных средств на реализацию проекта строительства комплекса зданий... гостиницы "Россия"», пишет Шалва президенту «Еврофинанса ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

29. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... Московская обл.) нет нет 82 (Московская обл.) нет нет автомобили легковые Nissan Primera, Honda Civic 351 130 (АКБ "Московский залоговый банк") нет Сергей Ковалев, депутат Госдумы 386 565 (Госдума) 592 (Московская обл.) нет 74 (Москва) 14 (Московская обл.) нет нет нет 20 004 (Сбербанк России) нет Александр Городницкий, заведующий лабораторией Института океанологии РАН 66 890 (Институт океанологии, пенсия) нет нет 75 Москва нет нет нет автомобиль легковой ВАЗ-21093 1 799 066 Сбербанк России нет ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

30. Борьба за престол Александра Павловича.

... России, около десяти институтов, занимающихся смежными отраслями бизнеса, и три зарубежные "дочки": казахстанская, голландская и македонская. Как сообщали банковские справочники тех лет, "в связи с финансовым кризисом и сложным положением в банке в сентябре 1998 года А.П. Смоленский вновь стал председателем правления АКБ "СБС-Агро". "СБС" + АРКО =... "Первое ОВК"? "В условиях финансового кризиса банк стал испытывать серьезные трудности, – читаем в ежегодном сборнике "Финансовые институты России ...
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

31. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

При этом, в совете директоров невзрачной с виду страховой компании, есть например, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко — экс-заместитель главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 40,5 млрд рублей в связи с банкротством ОАО АКБ «Инвестбанк» и разворовыванием средств банка и его клиентов.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

32. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор. АКБ «Тусар» проводил высокорискованную кредитную ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

33. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Следствие хотело получить финансовые документы из банка, но в ходе обыска было найдено несколько коробок, в которых находилось около $7 млн, принадлежащих депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" Алексею Лысякову.
Как уточнили "Ъ" в самом Сити Инвест банке, его представителю было сообщено, что обыск проводился в связи с расследованием уголовного дела по факту незаконных действий при банкротстве одного из бывших контрагентов банка — ОАО "АКБ Интрастбанк ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

34. Ответ Михаила Коряка.

... http://vk.com/id197731971?w=wall197731971_391%2Fall) (более 5 млн.евро, якобы, были сняты с личного счета в АКБ «Росбанк»), и сама Бальзамова, «представляющаяся как близкая подруга Людмилы Путиной и Валентины Матвиенко…» (http://vk.com/id197731971?w ...
Очевидно, что, истинной целью этого преследования является подготовка юридического основания для похищения из Сбербанка России, как минимум 20 миллионов евро.
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

35. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Обама предъявляет: у Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам нефтетрейдера США заблокировали активы членов дачного кооператива "Озеро" и АКБ "Россия" — "персонального банка высокопоставленных чиновников России" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 20.03.2014, Фото: РИА "Новости", "Ведомости" Тимченко продал Gunvor накануне введения Америкой санкций Александра Терентьева Владимир Путин Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко больше не числится среди акционеров компании ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

36. Банк, погрязший в погонах.

... Хованский» и некоммерческой организацией «Лига ломбардов», объединяющей несколько сотен ломбардов России, одним из учредителей которой также является АКБ «Хованский». По этому соглашению, предусматривалось создание сети ломбардов «Ваш ломбард «Подмосковье» во всех крупных городах Московской области и оказание содействия главами городов и районов области, банку и Лиге ломбардов в этой работе. С января 1999 г. АКБ «Хованский» перерегистрировался в Московскую область (г.Пушкин), став юридически ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

37. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

... Виктор Пауков Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ завел новое уголовное дело в отношении заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, арестованного в середине ноября по обвинению в попытке хищения из госбюджета 43 млн долл ...
В тюрьму отправились также президент и председатель совета директоров ЗАО АКБ «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) Вадим Волков (в прошлом также заместитель министра финансов) и генеральный директор столичного ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

38. "Потому я и прокукарекал."

Конечно, нас в России, где, по выражению героя фильма «В огне брода нет», каждый фокстерьер – Робеспьер, а каждый дантист – Дантон, какими-либо революционными трансформациями удивить сложно.
АКБ «СБС-АГРО» почил в бозе, а деньги, понятно, исчезли.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

39. Главный братский браток.

На прямой вопрос, заданный ему на пресс-конференция 9 февраля 2003 г. о цели вступления в «Единую Россию» ответить не смог.
... совета директоров АКБ «БратскГЭСстрой», лично владел 2,57% акций банка, а также 0,001% акций «Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации». 19 ноября 1997 г. подал заявление о выходе из состава совета директоров АКБ «БратскГЭСстрой ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

40. Россия и Франция поспорили на $200 млн.

Речь идет о судебных разбирательствах по встречным искам французского банка 'Креди Агриколь Индосуэц' и российского АКБ 'Национальный резервный банк'". Далее Владимир Путин, заметив, что "данный коммерческий спор зашел в тупик", предлагает создать специальную двустороннюю экспертную группу. "Данный спор носит в основном коммерческий и частный характер,– ответил на это Жак Ширак в письме #249/MID, направленном посольством Франции в МИД России 2 июля.– Тем не менее я вижу только положительные ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google