Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Владеет 5% страховой группы СОГАЗ Андрей Круглов Партнер Сергея Трегуба, бывший боец отряда спецназа «Вымпел», генеральный директор АО «НИИ Экономики», которая раньше владела офисом банка МЕНАТЕП в Уланском переулке Москвы, офис был продан СОГАЗу.
В конце 90-х работал с Миллером в Морском порту Петербурга, который в то время контролировался малышевской преступной группировкой, с которой, в свою очередь, имел связи президент Путин.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

22. Цена соли.

Господин Рыболовлев уже возглавляет совет директоров березниковского АО «Уралкалий». Таким образом, став во главе «Сильвинита», президент банка «Кредит ФД» получил полный и безраздельный контроль над почти пятой частью мирового калия (именно столько ...
Наконец, Гарри Лучанский отчасти контролирует и единственный морской транспортный путь калия на просторах бывшего СССР — Вентспилсский калийный терминал.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

23. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

А в конце февраля 2000 года стало известно о создании "Сибалом" и ОАО "Сибнефть" Романа Абрамовича новой структуры, ОАО "Русский алюминий", в которую вошли Новокузнецкий, Саяногорский алюминиевые заводы и АО "Саянская фольга", с одной стороны, и ...
... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

24. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
Первоначальный капитал Некрича сформирован в 1993-94 г.г. путем хищения у АО "Черногорнефтегаз" (г.Нижневартовск) через подставные оффшорные структуры 150 тысяч тонн нефти на сумму 14 миллионов долларов США. Суд г.Нижневартовска не нашел в действиях ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

25. КГБ в бизнесе.

С октября 2000 начальник отдела изучения кредитных проектов в банке МЕНАТЕП-СПб. МАРКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ подполковник, исполнительный директор ОАО «Золотопромышленная корпорация» Родился 28 сентября 1957. С 1979 по 1995 работал в органах КГБ в Магаданской области. С марта 1995 замруководителя Северо-Восточного управления Федеральной авиаслужбы РФ. В мае 1999 занял пост директора по производству 000 «Норд-Ойл». С 2000 исполнительный директор АО «Золотопромышленная корпорация».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

26. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... группы”, контролировал значительные пакеты акций “ФОРА Комьюникейшенс”, АО “Электросила”, ЗАО “Союзконтракт” и др., всего около 30 крупных фирм и компаний в Питере. Владелец около 100 оффшорных компаний и банков, 5 официальных западных компаний (3 в США). Имеет представительство в Нью-Йорке, где проводит 50% времени в году. Партнерами Рыдника по бизнесу в более чем 20 фирмах являлись видные авторитеты, к примеру П. Капыш (убит летом). “Морским торговым портом” вместе с Рыдником руководил видны ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

27. Флагман черноморской флотилии Путина.

Она стоит примерно $23,9 млн и записана на некоммерческое партнерство «Возрождение морских традиций». Его учредили партнеры друга Путина Юрия Ковальчука по банку «Россия».
В общей сложности «Фазар-Инвест» получил 1,86 млрд рублей с 2020 года деньги перечислило АО «Паер», следует из банковских документов, которые есть в распоряжении «Досье».
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

28. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... Это был Айвазовский — то ли «Морской бой», то ли это было «Цусимское сражение», одним словом, морское сражение, дословно название не помню. Это была большая картина размером около 2 метров. Вторую картину я не помню, может, и Маковский какой-то маленький. Картина эта была относительно небольшой стоимости, ну, по отношению к Айвазовскому. Обе эти картины были проданы примерно за 30 млн рублей, по тому курсу это примерно миллион долларов. Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

29. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1994 году окончил Московский инженерно-строительный институт, в 2001-м — Финансовую академию при правительстве РФ. В середине 1990-х работал экономистом в Морском акционерном банке, в 1997-2000 годах в должности вице-президента отвечал за ...
В январе 1992-го возглавил Министерство внешних экономических связей РФ. С декабря 1992-го по февраль 1993-го работал советником президента АО «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского (№29).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

30. Личное досье

В июне в Москве регистрируется АО "Транзит". Учредитель - один-единственный человек - брат Михаила Савченко, вице-губернатора края, человека из команды Наздратенко. В сентябре АО открывает расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит".
В Находке депутат Кириличев, генеральный директор Приморского морского пароходства выступил в телеэфире компании "Восток-ТВ" с критическими замечаниями в адрес губернатора Евгения Наздратенко и 4 июля был избит телеоператор Мишин.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

31. Дорогой врио.

Среди них Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, которым на 100% владеет АО «Аладушкин групп». Также по 1 млн руб. на кампанию пожертвовали ЗАО «Первая мебельная фабрика» и банк «Викинг». Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

32. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

... НП “Возрождение морских традиций” вместе с членом совета директоров АБ “Россия” Дмитрием Мансуровым; генеральным директором НП “Развитие Рынка Эффективных Инвестиций” Геннадия Тимченко (совладелец банка “Россия”) и Петра Колбина (бывший мясник, бывший акционер Gunvor, еще один друг Путина с 1954 года); cоучредителем НП “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка “Россия”). Держателем реестра акционеров АО “ГОЛДЕН ГЕЙТ” является ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

33. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Интересно, что из всех аналогичных компаний, таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

34. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... и от имени подставной компании АОЗТ «УОЛЛТОН» подписать договор купли-продажи акций АО «НИУИФ». Для совершения преступлений под руководством Лебедева и Ходорковского подчиненными им работниками банка «Менатеп» и МФО «Менатеп» были учреждены различные ...
По указанному контракту из ОАО «Апатит» было отправлено морским транспортом из порта г. Мурманска в порт разгрузки: г. Полице в Польше, в адрес польской компании «Zaklady Cemiczne «POLICE S.A.», в течение марта-июля 2000 года 103 911 тонн апатитового ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

35. Последний медный передел.

В аналогичной ситуации находятся и японские производители, но морской подвоз медного концентрата из Чили им обходится дешевле, чем железной дорогой из Башкирии в Свердловскую область.
... но уже через месяц директор по развитию УГМК Алексей Борщенко заявил, что «делать это не имеет смысла, КМЭЗ должен банкам около $80 млн., а это превышает половину оборота завода,контрольный пакет акций ЗАО заложен, прибыль за последний год снизилась ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

36. Мрачные тайны "Империала"(1998).

... в том числе 7 миллионов долларов банку «Российский Кредит». Второй «ребенок». В сентябре 1994 года «Империал» приобрел (внимание: За счет средств АО «Русская генеральная нефтяная компания») крупный пакет акций банка «Славянский», где председателем ...
... На морском побережье Испании в «Марбее» создан дачный поселок «новых русских», насчитывающий около 40 супер-коттеджей. По имеющимся сведениям, среди их владельцев - Дубинин, Вяхирев, Тушин, Петелин и, конечно же, руководитель банка «Империал» Сергей ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

37. Чиновники-миллионеры.

... АО "Латвийская железная дорога"; с 1994 - президент Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председатель правления Вентспилского свободного порта. Владеет иностранным языком - русским. Хобби: рыбалка, охота, книги, балет. Поэтому на состоявшемся в Риге 19 мая Балтийском бизнес-форуме Лембергс пошел на беспрецедентный поступок, объявив во всеуслышание латвийское государство "нестабильным и рискованным партнером". И это за день до открытия здесь же, в Риге, годового собрания Европейского банка ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

38. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Среди активов этой фирмы — пансионаты в Краснодарском крае и застройщик морского порта в Геленджике.
Почему мы считаем родственниц Вайно и Мантурова бенефициарами ключевой компании в структуре ГК "Трасса" Соглашение о реструктуризации синдицированного кредита с ГК «Трасса» её основной кредитор — «Промсвязьбанк» — заключил с АО «Евротранс».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

39. Михаила Табунова взяли за кассу.

... России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова. С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс ...
... обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей. — Врезка К.ру Справка: «Прайм Финанс» был зарегистрирован в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». Нынешнее название банк получил в 2009 ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

40. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

На него едва ли не ежедневно поступают средства от контрагентов «Востокбункера» — АО «Нефтегазхолдинг», ПАО «НК "Роснефть"», ООО «Альфа-Транзит» и т. д. По некоторым данным, только за вторую половину прошлого года на счет было перечислено порядка полумиллиарда рублей. […] Стоит отметить, что ЗАО являлось составляющей частью холдинга «Транзит-ДВ», который работает на рынке поставок и переработки газа, нефти, угля, бункеровке судов, морских перевозок и т. д. Всего в группу компаний входило до ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google