Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Лев Черной.

И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

22. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Партнер Черного по СП «Колумб» Игорь Белецкий и заместитель председателя Роскомметаллургии Юрий Калетников (курирующий алюминиевую промышленность)при первых же подозрениях Черного, что они расколются в деле о «чеченских авизо» погибают один за другим в автомобильных катастрофах.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

23. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

руб. по фальшивому авизо /кредитовое авизо Б 5355063/.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

24. Команда.

Михаил в начале 90-х гг. проходил по делу о фальшивых авизо.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

25. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Дело в том, что В.Яфасов являлся директором нескольких фирм, через которые «прогонялись» деньги, полученные посредством так называемых «чеченских» авизо.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

26. Дерипаску – в президенты Чечни!

Российский народ, и вы, чеченцы, передавшие на хранение деньги своего народа (посредством «чеченских авизо», похищенных измайловской общиной обманом, силой и кровью) с благодарностью должны узнать о том, что они не только не исчезли, но с помощью великого Олега и его команды были сохранены и приумножены как достояние чеченского народа.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

27. Дагестанская ОПГ (I).

Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

28. Опальные олигархи объединяются.

О начальном капитале братьев Черных известно только на уровне предположений, однако в прессе неоднократно озвучивалось версия, что он был сформирован в результате махинаций с фальшивыми авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов. Михаил Черной действительно проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

29. Подробная биографическая справка

Прощание с партнерами ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что сведениями о роли Л.Черного в операциях с фальшивыми авизо располагали некто Игорь Белецкий, работавший с ним в СП “Колумб”, и заместитель председателя Роскомметаллургии Юрий Калетников, курировавший алюминиевую промышленность.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

30. Криминальная биография

Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из крупнейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом речь - впереди. Копия в Google

31. Лев Черной и БАБ

Результаты начавшегося следствия по делам TWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон TWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился. Три года назад он уже был в центре скандала с фальшивыми чеченскими авизо. Копия в Google

32. Михаил Черной включает счетчик.

Между тем, в российских СМИ не раз озвучивалась версия о том, что начальный капитал Михаила Черного и его брата Льва был заработан на аферах с фальшивыми авизо – крупнейшей финансовой махинации 90-х годов, стоившей российской банковской системе нескольких миллиардов долларов. Михаил Черной действительно проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

33. Письмо Михаила Черного в газету "Ведомости".

Перед этим в российских СМИ появились версии, что за убийством зампреда Центробанка Андрея Козлова стою также я, скрывая якобы свое “участие в деле о фальшивых авизо”.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

34. Иванишвили вышел из тени.

— Главная “сенсация” того досье — это то, что я якобы был связан с Отари Квантришвили, мы вместе занимались фальшивыми авизо и проч. Это полный бред. Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с помощью которых из бюджета были украдены десятки миллиардов долларов, я приложил гигантские усилия, чтобы РК противостоял заказчикам афер, и он оказался единственным банком, который не пропустил у себя ни одного авизо.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

35. Смотрите, кто пожаловал.

... а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо. Следствие по этому делу выявило, что большинство фирм, которые по поручению ТСС осуществляли платежи, были фиктивными и после проведения платежей бесследно исчезали. Однако прямых доказательств причастности Черного к преступным аферам с фальшивыми авизо следствию добыть так и не удалось ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

36. Цветная металлургия-2001.

Руководство НкАЗа потребовало от своего партнера Вадима Яфясова объяснений по поводу того, что его фирма расплатилась с заводом за крупную партию поставленного металла по фальшивому авизо, а затем расторгло контракт.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

37. Матвиенко выпорола "Викинга".

Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо. Как утверждали сотрудники РУОПа, минимум в одной из операций с авизо вме-сте с Аном и Устаевым-младшим участвовал бывший сотрудник КГБ СССР Е.Олейник, во время губернаторства Владимира Яковлева ставший начальником управления административных органов в ранге вице-губернатора и затем погибший в автокатастрофе.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

38. Российские олигархи.

Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо. В своё время господину Смоленскому пришлось пережить немало неприятностей именно из-за авизо.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

39. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

И что первоначальным стартовым капиталом для строительства «Гранда» были деньги, отмытые после аферы с чеченскими авизо. Мы эту версию отработать не успели, и, думаю, ее никто больше никогда не трогал... ОТ РЕДАКЦИИ: непростая глава нашей истории. Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

40. Справка СБП на Смоленского.

... авизо. Вопреки оправданиям директора по внешнеэкономической деятельности "Столичного" Лыкова А. в печати (в частности, в "Деловом мире" №170 от 92г.). прошла информация о том, что банк был непосредственно вовлечен в историю с поддельными авизо из Чечни. Согласно проверенным сведениям. через "Столичный" прошли Фальшивые чеченские авизовки на сумму свыше 250 млн. руб. В 1993г. следственное управление МВД РФ выдвинуло против Смоленского А.П. серьезные обвинения в подделке кредитных авизо ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google