Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Абсолютное ханство.

Дипломатия сконцентрировала усилия на обеспечении возможностей американским нефтяным компаниям работать в Казахстане, а также на планах строительства трубопроводов, которые позволили бы молодым республикам поставлять свои нефть и газ непосредственно на западные рынки через черноморский порт в Турции в обход России на севере и Ирана на юге. Сотрудники разведслужб США утверждают, что Назарбаев незаконно присвоил сотни миллионов долларов.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

22. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

РБК изучил материалы дела Что случилось Прокуратура США обвинила бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, а также его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег, следует из сообщения офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

23. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Уставной фонд -- 6 миллионов долларов (по 3 с обеих сторон -- российской и американской). Руководить компанией, то есть занимать высшие руководящие посты, должны были исключительно американцы.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

24. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США. Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева — Врезка К.ру @mafia_7ru, 03.05.2023 08:21: Судя по открытым данным, у Феликса Медведева в США зарегистрировано больше 20 компаний — две из них в ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

25. Monarch Air в законе.

По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в страну попали как минимум 50 миллионов долларов. Всего преступной группе удалось отмыть более 100 миллионов. По версии прокуроров, часть этих денег прошла через Monarch и другую американскую авиакомпанию, владельцами которой были Голубчик и Тринчер, — Skyway International.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

26. Честь семьи Буш.

... Буш имел доли в различных кувейтских компаниях по бурению нефтяных скважин. Однако тогда никто не обратил внимания на ремарку Ярборо: даже оппоненты Буша сочли, что заявление излишне эмоционально, ведь законом никому не запрещается заниматься бизнесом с иностранными компаниями. В 1975 году Буш стал первым директором ЦРУ, пришедшим на этот пост из нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Как утверждает Кевин Филипс в своей книге "Американская династия", даже занимая столь высокую и ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

27. Офшорный лоббизм Порошенко.

Смена вектора У политолога Константина Бондаренко есть версия, почему финансовый советник Порошенко Макар Пасенюк в преддверии выборов президента США отдал предпочтение среди всех американских лоббистских компаний именно Ben Barnes Group. "Скорее всего, дело было так: Петр Порошенко поставил задачу своему финансовому советнику Макару Пасенюку найти лоббистов в США. Я сам неоднократно принимал участие в переговорах с американскими фирмами и знаю, что при выборе лоббистов не проводится какой-то ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

28. YUKOS USA Inc.

После этого у американского суда будут все основания заявлять о том, что его юрисдикция распространяется на российскую компанию, раз это признано российским же истцом. Версия выглядит логично. И каждое новое упоминание в заявлениях представителей НК "ЮКОСЦ" компании YUKOS USA Inc можно считать подтверждением этой версии.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

29. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Компании высокого полета В новом американском списке санкций оказалась финская компания деловой авиации Airfix Aviation, которой когда-то владел Тимченко.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

30. Американский пиар оплатят российские банкиры.

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 29.05.2006 Американский пиар оплатят российские банкиры Детали контракта между компанией Ketchum и администрацией президента оглашаются строго дозированно Дмитрий Симакин, Артур Блинов, Андрей Терехов Подготовка к саммиту G8 в Санкт-Петербурге вступает в завершающую стадию.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

31. Ядерные схемы Вадима Микерина.

На сайте Sigma упоминается, что она оказывала услуги «Техснабэкспорту» и помогала ему в утверждении и завершении контрактов на $1,2 млрд с 13 американскими компаниями.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

32. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Для иллюстрации мошеннического характера системы оффшоров Президент США Обама любит приводить в пример здание Ugland House на Каймановых островах, ­по адресу которого зарегистрировано, ни много, ни мало, 18 тысяч компаний. Более 18 тыс. офшорных компаний "расквартированы" на Кайманах в почтовых ящиках в здании Ugland House (South Church Street, George Town, Cayman Islands) В американском штате Делавэр с населением 917 тысяч человек зарегистрировано 945 тысяч компаний, большая часть которых ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

33. Кремль наводит марафет.

— Есть целый ряд схем, позволяющих избегать американских правил отчетности области лоббизма и пиара. ( примеру, если какой-нибудь конгрессмен что-то пролоббировал, потом его дочь может случайно возглавить газовую компанию».
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

34. Чубайс платит американским лоббистам.

'Это допустимые затраты, учитывая масштаб компании. В любом случае РАО может получить полезный опыт от работы с американскими консультантами, например, это касается особенностей зарубежного законодательства и подхода к отдельным иностранным чиновникам', - говорит Суверов.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

35. Налог на глупость.

Советник Dardana утверждает, что Exxon Mobil подчинилась решению американского суда. Но Прим Нэйр, советник по связям со СМИ в Exxon Mobil, отказалась подтвердить "Ведомостям" приостановку выплат денег, заявив, что "компания никак не включена в инцидент и не комментирует подобные факты".
Дата: 22.07.2002 Копия в Google

36. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Нарушение санкций США имели место в период с 2010 по 2015 год. Обвиняемые были связаны с целой сетью компаний, базирующихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Они прибегали и к услугам американских банков, сотрудники которых не были осведомлены о том, что средства направляются властям Ирана.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

37. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Теперь американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с фигурантами списка, что может резко осложнить для компаний ведение бизнеса из-за запрета на проведение платежей в долларах.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

38. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Первая служебная записка была направлена моим коллегой г-м Малым г-ну Шейку 22 апреля 2002 г. Вторая служебная записка была направлена г-м Шейко г-ну Xодорковскому 14 мая 2002 г. Третья служебная записка была направлена г-ну Мизамору, американскому финансовому директору, 8 августа 2002 г. Bce три служебные записки предупреждали о следующем «Раскрыв бенефициарных держателей своих акций, а также структур, которые были вовлечены для их покупки, Компания может дать толчок попыткам пересмотра своей ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

39. Хакеры КНДР на удаленке.

ФБР призывает американские компании сообщать о подозрительной активности, включая любую деятельность, которую предположительно осуществляют северокорейские IT-сотрудники.
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

40. 13 друзей Трампа.

Джейхун Насими Оглы Асланов приступил к работе в 2014 году как глава переводческого отдела, курировал вмешательство в американские выборы, говорится в обвинении. Вадим Подкопаев в компании работал «по крайней мере» в июне 2014 года, занимался аналитикой в переводческом отделе.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google