Деньги переводились на счета подставных фирм в Швейцарии и Антигуа, а затем, якобы, переправлялись в США. Суд будет добиваться конфискации всей собственности, полученной Лазаренко незаконным путем, включая недвижимость в Калифорнии стоимостью в 21,6 млн. долларов.
Дата: 27.07.2001
Копия в Google
Михаил Васинкевич знаменит также своей коллекцией наперстков, начало которой он положил в 1999 году, когда выиграл сувенирный наперсток в «Монополию» во время путешествия на карибский остров Антигуа.
Дата: 12.10.2016
Копия в Google
Среди самых аккуратных водителей Антигуа и Барбуда — с 1997 года они умудрились нарушить правила только один раз и заработали штраф в $20. Правда и его не заплатили.
Дата: 23.09.2011
Копия в Google
*** Р. Аллен Стэнфорд Страна: США Положение: за решеткой Обладатель состояния в $2,2 млрд хвалился рыцарским званием, полученным от правительства Антигуа и Барбуда и утверждал, что вложил $100 млн в Карибскую лигу крикета.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
20 ноября 2008 года компания OPTI Thermal из Валенсии наняла Worldwide Shipping Ltd. для транспортировки «Номада» из итальянского порта Генуя в Джебел-Али в ОАЭ грузовым кораблем Emilie K, зарегистрированным в маленьком карибском государстве Антигуа и Барбуда.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Поскольку ни одна из указанных организаций с названиями, настолько же бессмысленными, как имена оффшорных фирм, зарегистрированных где-нибудь в Антигуа и Барбуда, в европейском общественно-политическом пейзаже вообще не фигурирует (сколько ни изучай Интернет), размах деятельности ранее неизвестной миру структуры вызвал удивление и вполне закономерный интерес со стороны грузин.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
Причем если подсуетиться и сделать покупателю скидку побольше, то он в знак признательности может отложить тебе где-нибудь в Антигуа неплохую прибавку к пенсии.
Дата: 08.02.2001
Копия в Google
Однако уже через два месяца выяснилось, что банк владеет всего 12 долями в "Даев Плаза", а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна "Уникоминвест-Центр" (14 долей) и некоей зарегистрированной на острове Антигуа компании Wyndham Limited.
Копия в Google
Прямо перед началом войны в Украине один из самолетов Грефа слетал в Эфиопию, другой побывал на Антигуа и Барбуде и в Доминикане, следует из данных Icarus Flights.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Главным хранителем офшорных тайн Кирилла Шамалова и его отца, Николая, был Дарио Итем, посол маленького государства Антигуа и Барбуда, представляющий интересы своей страны в Испании, Монако и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
И упоминается "Славянский" едва ли не чаще чем главная банковская база Лазаренко на Антигуа - Europeаn Federal Credit Bank.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
П.Лазаренко відкрив банківські рахунки в банках США, Швейцарії, Польщі, Антигуа та інших країнах, на які перераховував кошти, отримані шляхом корупції та шахрайства, а також використовував ці рахунки, щоб приховати місце і джерело отримання цих коштів та їх власника.
Копия в Google
Неожиданно к одному из пассажиров, доминиканцу Мартину Эшу, следовавшему транзитом на карибский остров Антигуа, подошли сотрудники иммиграционной службы аэропорта и предложили следовать за ними.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google