Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Человек без костей.

Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

22. "Только я его хвалю".

Тогда было принято так, Волошин это ввел, что крупные бизнесмены, которые делают что-то полезное, ходят к Путину, а я сделал полезное — «Ильюшин финанс», куда внес 100 миллионов долларов, и вот Путин им сказал, что 30 процентов в нашем банке — это непрофильный актив, который надо продать через открытый конкурс.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

23. Алексей Хотин посовещался на арест.

@kirill_kachur, 10.10.2023 19:05: Долларовый миллиардер и экс-владелец банка "Югра", а также нефтяной компании "Дулисьма", которую многие сейчас обсуждают в СМИ и тг-каналах, Алексей Хотин совершил за последние годы своей "предпринимательской" деятельности две роковые для него ошибки, которые и повлияли на его судьбу.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

24. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Как подчеркивает адвокат, следствие не стало добиваться ареста квартир господина Бударина и здания банка на Большой Полянке. При этом квартиры после цепочки сделок формально оказались в собственности бывшего дворника банка, а помещения в здании «Замоскворецкого» сдаются в аренду. Стоимость этих активов, по оценке адвоката Бурчука, могла покрыть «едва ли не половину похищенных в банке средств, однако это почему-то не интересует ни УВД ЦАО, ни АСВ».
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

25. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат российских полуолигархов, Фото: "Бизнес Оnline", Кадр из видео: vesti42.ru Михаил Петровский Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение. Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

26. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

А если сотрудники Банка, особенно Служба Безопасности, правы, что я мошенник, тогда почему сейчас я работаю за границей в магазине простым продавцом за $7 долл в час, пытаясь хотя бы минимально обеспечить своих детей, которых я воспитываю в одиночку?
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

27. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Всего за несколько лет он приобретает пакеты акций в небольших кредитных организациях: Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапитал-банке, а затем в банках "Окский", "АБфинанс", "Пушкино" и "Кедр". Причем покупке долей в двух последних банках предшествовала проверка ЦБ. Пока регулятор думал, закрывать банк или нет, появлялся господин Алякин, предлагавший собственникам выкупить их доли, но с существенным дисконтом.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

28. Рублевский пленник Матвей Урин.

Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова, Ринат Сагдиев, Алексей Никольский Матвей Урин (справа) Воскресным вечером 14 ноября 2010 г. с банкиром Матвеем Уриным случилась история, которая должна запомниться ему надолго.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

29. Банк "Славянский" терпит бегство.

Позже банк раскрыл список владельцев, половина которых топ-менеджеры банка: предправления Максим Белов (18,6%) и член совета директоров Татьяна Коняшина (19,4%), а также его председатель Евгений Сальман (19,7%). Издательский дом Родионова, по словам сотрудника «Славянского», был в числе компаний, которые поспешно изымали деньги из банка. Отток начался после того, как на рынке, а позже и в прессе появилась информация о проблемах Традо-банка — его владелец Матвей Урин попал под арест после ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

30. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Зампредправления банка Сергей Степура создал сеть по получению "грязных" наличных от компаний по приему платежей, а также владельцев крупных рынков Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2010 Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц Александр Шварев Следственный комитет при МВД РФ закончил расследование дела в отношении заместителя председателя правления Депо-банка Сергея Степуры.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

31. Кредит "Безвозвратный".

В банк пришлось съездить еще несколько раз, в последний визит сотрудники вынесли деньги (в рублях), и нанятый ЧОП отвез их на квартиру Лоховой. Год все было хорошо, а в сентябре 2007 г. «что-то случилось», продолжает Сиверс.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

32. Человек с деньгами.

А Иванишвили выгодно продал два оставшихся у него ГОКа и теперь собирается инвестировать в развитие как «Роскреда», так и другого своего банка — Импэксбанка.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

33. Александр Смоленский:

- А вы слышите ее железную поступь? Что, стало проще филиал банка зарегистрировать?
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

34. 7. Кругом одни евреи

Скажем, порция вырезки там обходится в 7,5 доллара, а в ресторанах города ее цена начинается с 18 долларов. Там до недавнего времени существовал и банк, в котором не брали плату за проводимые операции. Копия в Google

35. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

К: А еще ты назвал Нефедьев. Что ты о нем можешь рассказать? Р: Василий Нефедьев, это был человек, ответственный за контакт с силовыми структурами. Я его на этом поприще заменил. К: Тогда ты должен хорошо помнить сколько и кому в силовых структурах Украины вы отстегивали? Р: Разные суммы. От 150 тысяч единиц до 5 тыс. единиц. К: Как это по бумагах оформлялось? Р: Мы обналичивали. Много фирм было. Через наш банк «Надра» обналичивали.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

36. Медиа-магнат №1.

Смешно, но эта сцена почти в точности копировала другую, шестилетней давности, когда Юрий Валентинович Ковальчук давал интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости» по случаю 15-летия банка «Россия». — Вы никогда не вмешиваетесь в управление газетой, но все же хочется спросить: чем вы довольны в газете, а что хотели исправить? — смело спросил тогда корреспондент своего акционера. — Мы всегда следуем принципу: газетой должны заниматься медиаспециалисты, а не банкиры.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

37. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В публикации отсутствует ссылка на получение ответчиком сведений от указанного агентства, им не представлены доказательства в подтверждение такого факта, а, кроме того, это опровергается показаниями свидетеля Голиковой Е.А., которая по заданию редакции посетила отделения Банка на Соколе.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

38. Заговор против Патриарха.

А Швейцарский суд, для принятия решения об отказе в требовании Компании, может получить у банка либо компании – аудитора документы о платежах. А банк может такие документы выдать.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

39. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером. Кстати, именно Ангелевич предложил Монахову, свою схему «реструктуризации» долгов, которую, собственно, и навязывали гендиректору десантированные в МПКА замы-варяги. Однако Монахова, похоже, не совсем устроил план, предполагавший, что обанкроченное предприятие достанется не ему. А тут еще мэрия взялась за наведение порядка в бензиновом хаосе.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

40. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Два миллиона долларов из этого кредита, вопреки условиям кредитного договора с Минфином, были положены на депозит в банк другого друга Немцова - Бориса Бревнова. Когда Климентьев потребовал эти деньги на выполнение инвестиционной программы, банк ему их выдать отказался, тогда он и пожаловался в Минфин на нарушение условий кредита. Позже уже осужденный А.Климентьев, написал заявление в Генпрокуратуру о том, что брать взятки его вынуждал тогдашний губернатор Б.Немцов.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google